Ухвала суду № 73330583, 27.03.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/1561/17

Провадження по справі № 1-кс/522/5776/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2019 року ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., прокурора Голубкова М.В., захисника ОСОБА_2, підозрюваної ОСОБА_3, розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про продовження строку стосовно домашнього арешту стосовно ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, одруженої, яка мешкає за адресою: м.Одеса, вул.Л. Толстого, будинок №7, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2017 року, точної дати та часу під час проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_6, виник злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.

Так, вигадавши назву будівельної компанії «GuestHouse», головний офіс якої, нібито, зареєстровано та знаходиться на території Великобританії, що впроваджує програму «Доступне житло» та займається будівництвом малоповерхових житлових будинків для населення, ОСОБА_6, вирішив реалізовувати неіснуюче житло за доступні ціни.

З вказаного приводу ОСОБА_6, усвідомлюючи, що самостійно він не зможе розробити та втілити в реальність злочинний план, у зв’язку з чим він вирішив залучити до вказаного злочинного плану у якості співорганізатора та виконавця свого знайомого ОСОБА_7, який мав достатній досвід проведення рекламних компаній з продажу квартир на території міста ОСОБА_1 в інших компаніях. На запропоновану пропозицію ОСОБА_6, ОСОБА_7, усвідомлюючи протиправність майбутніх злочинних дій, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, шляхом обману, погодився, після чого вони приступили до розробки злочинного плану з обумовленням злочинних ролей.

Так, згідно розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинного плану, він складався з трьох етапів. Відповідно до першого етапу злочинного плану, ОСОБА_6, відведено злочинну роль у вигляді підшукання довірених осіб з кола друзів та родичів, які зможуть виступити у якості співзасновників юридичної особи, через яких він буде здійснювати безпосередній контроль за діяльністю підприємства.

Згідно відведеної злочинної ролі по першому етапу ОСОБА_7, повинен був додатково підшукати особу, яка може виступити у якості співзасновника юридичної особи та стати її директором.

Другим етапом злочинного плану, згідно відведеної злочинної ролі ОСОБА_6, повинен був:

-організувати реєстрацію відповідної юридичної особи, співзасновниками якої повинні бути його друзі та родичі, а також стороння особа підшукана ОСОБА_7;

-підшукання Фізичних-осіб підприємців, через карткові рахунки яких він разом з ОСОБА_7 зможе здійснити перерахунок грошових коштів з рахунків утвореної юридичної особи, отриманих завдяки укладанню фіктивних договорів, з подальшим отриманням готівкових коштів.

Відповідно до другого етапу злочинного плану, згідно відведеної злочинної ролі невстановленої особи, яку повинен був підшукати ОСОБА_7, повинна була:

-самостійно прийняти участь в реєстрації юридичної особи;

-прийняти на себе керівництво юридичної особи;

-отримати установчі та статутні документи юридичної особи;

-відкрити розрахунковий рахунок підприємства в фінансовій установі;

-замовити та отримати печатку юридичної особи;

-приймати участь в створенні рекламних відеороликів.

Щодо відведеної злочинної ролі ОСОБА_7, у другому етапі злочинного плану, маючи достатній досвід з приводу проведення рекламних компаній з продажу квартир на території міста ОСОБА_1, мав:

-організувати створення в мережі – Інтернет сайту утвореної юридичної особи;

-розповсюдити в мережі – Інтернет на сайті «youtube.com» відповідні рекламні відеоролики;

-аудіо-рекламу через одеські радіокомпанії;

-взяти на себе зобов’язання, щодо підшукання місця фактичного знаходження утвореної юридичної особи, де будуть укладатися фіктивні договори;

-підшукати працівників для підприємства на посади менеджерів, яким при цьому не було роз’яснено реальних злочинних намірів з вказаного приводу;

-підшукання особи на яку можна зареєструвати Фізичну-особу підприємця, через карткові рахунки якої він з ОСОБА_6 зможе здійснити перерахунок грошових коштів з рахунків утвореної юридичної особи, отриманих завдяки укладанню фіктивних договорів, з подальшим отриманням готівкових коштів.

Третім етапом розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_8, невстановленій особі було відведено злочину роль, у відповідності до якої, вона мала:

-перебуваючи в орендованому офісному приміщенні, здійснювати прийом та консультацію громадян з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse»;

-укладати фіктивні договори асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі;

-мала бути особисто присутня у фінансовій установі під час внесення грошових коштів громадянами на рахунок юридичної особи, за укладеними фіктивними договорами асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі;

-переводити отримані грошові коштів від громадян за укладеними фіктивними договорами асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі на рахунки довірених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фізичних-осіб підприємців за усною вказівкою останніх.

Відповідно до третього етапу злочинного плану, згідно відведеної злочинної ролі ОСОБА_7, повинен був:

-перебуваючи в орендованому офісному приміщенні, здійснювати прийом та консультацію громадян з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse»;

-здійснювати особистий контроль за всіма працівниками офісу;

-бути особисто присутнім разом зі невстановленою особою у фінансовій установі під час внесення грошових коштів громадянами на рахунок юридичної особи, за укладеними фіктивними договорами асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі;

-здійснення контролю запроваджених рекламних проектів, щодо продажу квартир;

-надання усних вказівок невстановленій особі, з приводу переведення нею грошових коштів з рахунку юридичної особи на рахунки довірених фізичних-осіб підприємців, з подальшим їх особистим зняттям та звернення на свою користь.

Відповідно до третього етапу злочинного плану, згідно відведеної злочинної ролі ОСОБА_6, повинен був:

-перебуваючи в орендованому офісному приміщенні, здійснювати агітацію громадян з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що він є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», є основним інвестором, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії;

-безпосередній контроль за діяльністю юридичної особи;

-надання вказівок ОСОБА_7, щодо керівництва юридичною особою;

-надання усних вказівок невстановленій особі, з приводу переведення нею грошових коштів з рахунку юридичної особи на рахунки довірених фізичних-осіб підприємців, з подальшим їх особистим зняттям та звернення на свою користь.

Приступивши до реалізації свого злочинного плану, переслідуючи корисливі мотиви з метою особистого збагачення, ОСОБА_6 на початку 2017 року, згідно відведеної йому злочинної ролі, при невстановлених під час проведення досудового розслідування обставинах звернувся до своїх знайомих та родичів, а саме: своєї співмешканки ОСОБА_9, мати своєї співмешканки ОСОБА_10, яка є громадянкою ОСОБА_11 Молдова, яким запропонував виступити у якості співзасновників юридичної особи, яка буде займатися будівництвом малоповерхових житлових будинків для населення, за допомогою яких він буде здійснювати безпосередній контроль за діяльністю підприємства. На пропозицію ОСОБА_6, ОСОБА_9, та ОСОБА_10 надали свою добровільну згоду, та погодилися передати всі необхідні для реєстрації документи.

Згідно відведеної злочинної ролі першого етапу ОСОБА_7, у невстановлені час та спосіб через свою мати ОСОБА_12, яка на той час працювала на посаді вахтера в студентському гуртожитку Одеського коледжу комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного університету, що розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Академіка Корольова, 26, познайомився із громадянкою ОСОБА_5, яка прибула на зустріч з ним для співбесіди, з метою обумовлення можливості подальшого працевлаштування. При зустрічі ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5, про намір створити в місті ОСОБА_13 кооператив «ГестХаус Одеса», та запропонував їй посаду керівника, а саме очолити у якості Голови ОСОБА_13 кооператив «ГестХаус Одеса». При цьому роз’яснивши, що основним її завданням буде робота з клієнтами з продажу квартир, та підписання відповідних договорів. На пропозицію ОСОБА_7, ОСОБА_5 надала свою добровільну згоду, та погодилася передати всі необхідні для реєстрації документи, чим було завершено перший етап розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинного плану.

Приступивши до реалізації другої частини розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7, виконуючи свою частину злочинної ролі у другому етапі плану, звернулися до невстановленої слідством особи, яка взяла на себе зобов’язання підготувати необхідний пакет документів для реєстрації юридичної особи - ОСОБА_13 кооператив «ГестХаус Одеса». Виконуючи свою злочинну роль ОСОБА_5, особисто за допомогою невстановленої особи 21 червня 2017 року разом з іншими співзасновниками ОСОБА_13 кооперативу «ГестХаус Одеса» ОСОБА_14, ОСОБА_9, прибули до приміщення відділу державних реєстраторів Одеської міської ради, за адресою: місто Одеса, вулиця Велика Арнаутська, 15, де особисто надали документи та заповнили бланки, на підставі яких було зареєстровано юридичну особу - ОСОБА_13 кооператив «ГестХаус Одеса», (код ЄДРПОУ 41411000). В цей же день, засновниками проведено загальні збори, за результатами яких складено протокол №1 установчих зборів засновників ОСОБА_13 кооперативу «ГестХаус Одеса», яким призначено на посаду голови вказаного кооперативу ОСОБА_5 В подальшому, після призначення ОСОБА_5, на посаду голови, остання отримала всі установчі та статутні документи юридичної особи, здійснила відкриття розрахункового рахунку підприємства в фінансових установах, замовила та отримала печатку юридичної особи та особисто приймала участь в створенні рекламних відеороликів. Також, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно визначили Фізичних-осіб підприємців, якими стали ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_12 та ОСОБА_17, через карткові рахунки яких, на підставі фіктивних договорів він разом з ОСОБА_7 в подальшому могли здійснював зняття грошових коштів перерахованих ОСОБА_5

Одночасно з цим, згідно з відведеної злочинної ролі ОСОБА_7, у другому етапі злочинного плану, маючи достатній досвід з приводу проведення рекламних компаній з продажу квартир на території міста ОСОБА_15, при невстановлених обставинах:

-організував створення в мережі – Інтернет сайту ОСОБА_13 кооперативу «ГестХаус Одеса» «https://guesthouse.in.ua/odessa»;

-розповсюдив в мережі – Інтернет на сайті «youtube.com» відповідні рекламні відеоролики(https://www.youtube.com/watch?v=6NJOH1GMQEY; https://www.youtube.com/watch?v=JHLFb7lrC6k) та інші;

-розповсюдив аудіо-рекламу через одеські радіокомпанії «Просто радіо» FM-105.3, «Народне радіо» FM – 103.2;

-підшукав працівників для підприємства на посади менеджерів, а саме: ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21,яким при цьому не було роз’яснено реальних намірів з приводу незаконної діяльності підприємства, чим було завершено другу частину злочинного плану.

Приступивши до реалізації третьої частини раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, згідно відведених їм злочинним ролям на початку липня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_5, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_22, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_8.

В цей час ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_3, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_23 укладання договору асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_6, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаного договору необхідно буде здійснити внесення паю частинами у загальному розмірі 198 476гривень, що еквівалентно 7 670 доларів США та передати останньому 1 однокімнатну квартиру під будівельним №31 на 2 поверсі будівельний номер будинку №11 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_22 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_22, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти її грошовими коштами, погодилася на умови ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7

В подальшому, 06 липня 2017 року, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману,було укладено договір між ОСОБА_22 та ОСОБА_5, а саме:

●договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №01/06/17 на придбання квартири будівельний №31 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №11 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6 на суму 297 000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США.

За умовами договору, ОСОБА_22 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 148 350 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27, 26 липня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 12 336 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27,07 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 12 312 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27, 08 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 12 720 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27, 02 жовтня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 12 758 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_6 та ОСОБА_7, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення,надали усну вказівку ОСОБА_5, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_22, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_13 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичних-осіб підприємців, що ОСОБА_5, і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_12 на підставі сплати за консультацiйнi послуги з питань нерухомого майна згідно рахунку №03/07-1 вiд 03.07.2017 р. та на ФОП ОСОБА_17 на підставі слати за розроблення структури бази даних згідно рахунку №1525-ОД вiд 26.07.2017, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_22 матеріальну шкоду на суму 198 476 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), скоєне за попередньою змовою групою осіб, що спричинило значний збиток потерпілому, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбачене ч.2 ст.190 КК України.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_8, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, згідно відведених їм злочинним ролям на початку серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_5, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_24, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_8.

В цей час ОСОБА_7 та ОСОБА_5, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_24 укладання договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_6, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 961 764 гривні, що еквівалентно 37 380 доларів США та передати останньому 6 однокімнатних квартир під будівельними №21, №22, №34, №35, №36 та №37 на 2 поверсі будівельний номер будинку №13 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_24 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_7, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_24, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти його грошовими коштами, погодився на умови ОСОБА_5 та ОСОБА_7

В подальшому, 04серпня 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_24 та ОСОБА_5, а саме:

●договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№01/04/08/17 на придбання квартири будівельний №21 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299 000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США;

●договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№02/04/08/17 на придбання квартири будівельний №22 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299 000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США;

●договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№03/04/08/17 на придбання квартири будівельний №3,4 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299 000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США;

●договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№04/04/08/17 на придбання квартири будівельний №35 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299 000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США;

●договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№05/04/08/17 на придбання квартири будівельний №36 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299 000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США;

●договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№06/04/08/17 на придбання квартири будівельний №37 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 299 000 гривень, що на час укладання угоди складала 11 500 доларів США.

За умовами договорів, ОСОБА_24 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 887 460 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27, 04 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 74 304 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №2 у місті Чорноморськ Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто Чорноморськ, вулиця Спортивна, б.8/53-Н.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_6 та ОСОБА_7, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення,надали усну вказівку ОСОБА_5, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_25, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_13 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_5 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_26 на підставі сплати за консультацiйнi послуги з питань оподаткування згідно рахунку №10 вiд 07.08.2017 р. та сплати за юридичні послуги згідно рахунку №13 вiд 07.08.2017 р., розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_27 матеріальну шкоду на суму 961 764 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, кримінальне правопорушення передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, згідно відведених їм злочинним ролям на початку серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_5, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_28, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_8.

В цей час ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_5, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_28 укладання договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_6, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 128 400 гривні, що еквівалентно 5 000 доларів США та передати останньому 2 однокімнатні квартири під будівельними №5 та №6 на 1 поверсі будівельний номер будинку №22 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_28 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_28, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти його грошовими коштами, погодився на умови ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7.

В подальшому, 04 серпня 2017 року, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_28 та ОСОБА_5, а саме:

●договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №07/04/08/17 на придбання квартири будівельний №5 розташованої на першому поверсі будинку будівельний №22 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 351 000 гривень, що на час укладання угоди складала 13 500 доларів США;

●договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №08/04/08/17 на придбання квартири будівельний №6 розташованої на першому поверсі будинку будівельний №22 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 351 000 гривень, що на час укладання угоди складала 13 500 доларів США.

За умовами договорів, ОСОБА_28 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 128 400 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_6 та ОСОБА_7, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення,надали усну вказівку ОСОБА_5, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_28, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_13 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_5 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_26 на підставі сплати за юридичні послуги (абонентське обслуговування) згідно договору вiд 01.07.2017 р. та рахунку вiд 01.07.17 за розробку нормативно-регуляторних документів, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_28 матеріальну шкоду на суму 128 400 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину передбачене ч.2 ст.190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), скоєне за попередньою змовою групою осіб, що спричинило значний збиток потерпілому.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_8, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, згідно відведених їм злочинним ролям на початку серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_5, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернувся ОСОБА_29, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_8.

В цей час ОСОБА_7 та ОСОБА_5, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_29, укладання договору асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_6, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаного договору необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 269325 гривень, що еквівалентно 10500 доларів США та передати останньому 1 однокімнатну квартиру під будівельними №19 на 2 поверсі будівельний номер будинку №17 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_29 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_7, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_29, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти його грошовими коштами, погодився на умови ОСОБА_5 та ОСОБА_7

В подальшому, 08 серпня 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договір між ОСОБА_29 та ОСОБА_5, а саме:

●договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №01/08/08/17 на придбання квартири будівельний №19 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №17 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 269325 гривень, що на час укладання угоди складала 10 500 доларів США.

За умовами договору, ОСОБА_29 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 135000 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27, 05 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 134325 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_6 та ОСОБА_7, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення, надали усну вказівку ОСОБА_5, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_29, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_13 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_5 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_26 на підставі сплати за юридичні послуги (абонентське обслуговування) згідно договору вiд 01.07.2017 р. та рахунок вiд 01.07.17 за розробку нормативно-регуляторних документів, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_29 матеріальну шкоду на суму 269325 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, скоєного в крупних розмірах,

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_8, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, згідно відведених їм злочинним ролям на початку серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_5, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_30, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_8.

В цей час ОСОБА_7 та ОСОБА_5, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_30, укладання договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_6, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 641 250 гривні, що еквівалентно 25 000 доларів США та передати останньому 2 однокімнатні квартири під будівельними №38 та №39 на 3 поверсі будівельний номер будинку №22 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_30 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_7, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_30, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти його грошовими коштами, погодився на умови ОСОБА_5 та ОСОБА_7

В подальшому, 08 серпня 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_30 та ОСОБА_5, а саме:

●договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса»№02/08/08/17 на придбання квартири будівельний №38 розташованої на третьому поверсі будинку будівельний №22 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 320 625 гривень, що на час укладання угоди складала 12 500 доларів США;

●договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №03/08/08/17 на придбання квартири будівельний №39 розташованої на третьому поверсі будинку будівельний №22 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 320 625 гривень, що на час укладання угоди складала 12 500 доларів США.

За умовами договорів, ОСОБА_30 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 371 926 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27, 01 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 15 634 гривень 80 копійок, що відбулося в приміщенні відділення №92 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Черняховського, б.1-А.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_6 та ОСОБА_7, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення, надали усну вказівку ОСОБА_3, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_30, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_13 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_5 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_26 на підставі сплати за юридичні послуги (абонентське обслуговування) згідно договору вiд 01.07.2017 р. та рахунок вiд 01.07.17 за розробку нормативно-регуляторних документів, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_30 матеріальну шкоду на суму 387 560 гривень 80 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, скоєне в крупних розмірах.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_8, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, згідно відведених їм злочинним ролям посеред серпня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_5, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_31, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_8.

В цей час, ОСОБА_7 та ОСОБА_5, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_31, укладання договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_6, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 721 643 гривні50 копійок, що еквівалентно 28 000 доларів США та передати останній 2 однокімнатні квартири під будівельними №9 та №10 на 1 поверсі будівельний номер будинку №13 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6. Переконавши таким чином ОСОБА_31 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_7, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_31, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти його грошовими коштами, погодився на умови ОСОБА_5 та ОСОБА_7

В подальшому, 31 серпня 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_31 та ОСОБА_5, а саме:

●договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №01/31/08/17 на придбання квартири будівельний №9 розташованої на першому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 347 935 гривень, що на час укладання угоди складала 13 500 доларів США;

●договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №02/31/08/17 на придбання квартири будівельний №10 розташованої на першому поверсі будинку будівельний №13 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125-6 на суму 373 708 гривень 50 копійок, що на час укладання угоди складала 14 500 доларів США.

За умовами договорів, ОСОБА_31 в цей же день, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 50 900 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27, грошові кошти у сумі 646 гривень, що було здійснено через термінал самообслуговування ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, площа Незалежності, б.1, 27 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 345 800 гривень, що відбулося в приміщенні відділення «Київський ринок» Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Академіка Глушка, б.5.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_6 та ОСОБА_7, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення,надали усну вказівку ОСОБА_5, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_31В,, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_13 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунок Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_5 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_32 на підставі оплати за договором №0107-ОД вiд 01.07.2017 р. за проектування будівель, у тому числі складання робочих креслень, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_31 матеріальну шкоду на суму 397 346 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, скоєне в крупних розмірах.

Крім того, продовжуючи реалізовувати третю частину раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, згідно відведених їм злочинним ролям на початку вересня 2017 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебували на робочому місті ОСОБА_5, у відділі продажів, що розташований за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А офіс 1105, звернулася ОСОБА_33, з метою з’ясування умов придбання нерухомого майна у місті ОСОБА_8.

В цей час ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_5, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, реалізовуючи злочинний план, виконуючи кожен свою злочинну роль, запропонували ОСОБА_33 укладання договорів асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі та вступити в асоційовані члени кооперативу «ГестХаус Одеса», здійснюючи при цьому агітацію з приводу діяльності будівельної компанії, строків будівництва, гарантій, винятковість технологій будівництва, наявність прямої співпраці з Великобританською будівельною компанією «GuestHouse», звертаючи увагу, на те, що ОСОБА_6, є довіреною особою Великобританської будівельної компанії «GuestHouse», а також є основним інвестором проекту, який особисто зацікавлений у подальшому розвитку будівельної програми вказаної компанії. Роз’яснивши при цьому, що при укладанні вказаних договорів необхідно буде здійснити внесення паїв частинами у загальному розмірі 801 913 гривень 50 копійок, що еквівалентно 30 500 доларів США та передати останній 1 квартиру під будівельним №19 на 2 поверсі будівельний номер будинку №18 розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6 та 1 нежитлове приміщення на 1 поверсі будівельний номер будинку №2. Переконавши таким чином ОСОБА_33 у вигідності і обов’язковості переведення грошових коштів на поточний рахунок кооперативу, при цьому ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, реального наміру на виконання покладених на них обов’язків не мали. Обміркувавши умови ОСОБА_33, висловлюючи довіру, та не усвідомлюючи злочинний намір заволодіти її грошовими коштами, погодилася на умови ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7.

В подальшому, 04 та 05 вересня 2017 року, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, бажаючи довести злочинний план до кінця, з метою особистого збагачення, шляхом обману, було укладено договори між ОСОБА_33 та ОСОБА_5, а саме:

●договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №03/04/09/17 на придбання нежитлового приміщення розташованої на другому поверсі будинку будівельний №2, на суму 526 320 гривень, що на час укладання угоди складала 20 000 доларів США;

●договір асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса» №01/05/09/17 на придбання однокімнатної квартири будівельний №19 розташованої на другому поверсі будинку будівельний №18 за адресою: місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 125/6 на суму 275 593 гривень 50 копійок, що на час укладання угоди складала 10 500 доларів США.

За умовами договорів, ОСОБА_33 04 вересня 2017 року, на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 355 266 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27, 05 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 438 324 гривень 90 копійок, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27 та 06 вересня 2017 року на поточний рахунок кооперативу було внесено грошові кошти у сумі 7 920 гривень, що відбулося в приміщенні відділення №19 Южного ГРУ ПАТ «ПриватБанк», розташований за адресою: місто ОСОБА_8, вулиця проспект Шевченко, б.27.

В подальшому, згідно єдиної злочинної ролі ОСОБА_6 та ОСОБА_7, не маючи на меті виконання умов за договором асоційованого членства в обслуговуючому кооперативі «ГестХаус Одеса», з метою особистого збагачення,надали усну вказівку ОСОБА_5, щодо переведення нею отриманих грошових коштів від ОСОБА_33, за допомогою електронного переводу скориставшись особистим ключем та паролем здійснила переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_13 кооперативу «ГестХаус Одеса» на карткові рахунки Фізичної-особи підприємця, що ОСОБА_5 і зробила згідно відведеної їй злочинної ролі на ФОП ОСОБА_32 на підставі оплати за договором №0107-ОД вiд01.07.2017 р. за проектування будівель, у тому числі складання робочих креслень, розпорядилась таким чином ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_33 матеріальну шкоду на суму 801 510 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Враховуючи вищезазначене, встановлено достатньо підстав підозрювати ОСОБА_3 у вчиненні даних кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), скоєне за попередньою змовою групою осіб, що спричинило значний збиток потерпілому, ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, скоєне в крупних розмірах та ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Вина ОСОБА_5 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

1.Протоколом допиту ОСОБА_22;

2.Протоколом допиту ОСОБА_27;

3.Протоколом допиту ОСОБА_28;

4.Протоколом допиту ОСОБА_29;

5.Протоколом допиту ОСОБА_30;

6.Протоколом допиту ОСОБА_31;

7.Протоколом допиту ОСОБА_33;

8.Відповіддю з УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО – БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ОДЕСЬКОЇ ОСОБА_34;

9.Відповіддю з «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОСОБА_35»;

10.Відповіддю з УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ОСОБА_36 ОДЕСЬКОЇ ОСОБА_34.

Ухвалою Приморського районного суду м.Одеси від 12.02.2018 року стосовно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці.

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про продовження строку домашнього арешту стосовно підозрюваної і покладених обов’язків, мотивуючи клопотання наступним.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів , передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Строк досудового розслідування спливає 30.03.2018.

Так, до Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_37 управління Національної поліції в Одеській області надійшли заяви від громадян, а саме:Мазій ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40 яких необхідно допитати в якості потерпілих по всіх обставинах скоєного кримінального правопорушення.

Крім того, необхідно встановити місцезнаходження та допитати фізичних осіб підприємців на рахунки яких здійснювався переказ грошових коштів з рахунків «ГестХаус Одеса».

Для виконання вказаного об'єму роботи потрібно термін, що не менше одного місяця.

Також, ризики передбачені ст.177 КПК України існують до теперішнього часу, що підтверджується наступними обставинами.

У відповідності з вимогами п.1 ст.184 КПК України, під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків, передбачених в п.п.1, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, і в обґрунтування необхідності продовження застосування запобіжного заходу покладається необхідність запобігання подальшим спробам:

●переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що свідчить про відсутність міцних соціальних зв’язків;

●перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки спільників ще не встановлено, тобто перебуваючи на волі підозрювана може допомогти їм уникнути кримінальної відповідальності;

●вчиняти інші кримінальні правопорушення тому, що протиправні дії з привласнення грошових коштів носять системний та спланований характер.

З урахуванням викладеного, прокурор просить продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на один місяць, тобто в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.04.2018 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, вважаючи мету і підстави продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту обґрунтованими.

Захисник вважає клопотання прокурора необґрунтованим, а тому просив суд відмовити у його задоволенні. На думку сторони захисту, прокурор не обґрунтував належним чином наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до наступного.

Як встановлено в судовому засіданні ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Постановою керівника Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_41, строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до 30.04.2018 року.

Для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати певний обсяг процесуальних та слідчих дій, а саме: допитати в якості потерпілих по всіх обставинах скоєного кримінального правопорушення та встановити місцезнаходження та допитати фізичних осіб підприємців на рахунки яких здійснювався переказ грошових коштів з рахунків «ГестХаус Одеса».

Зазначені обставини та можливість призначення підозрюваній у разі визнання її винною покарання у вигляді позбавлення волі, свідчать про наявність ризиків передбачених ст.177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може перешкоджати досудовому розслідуванню.

На підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період часу забезпечить належну поведінку підозрюваної.

Метою продовження дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній у нічний період часу та покладених обов’язків є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов’язків, запобігання спробам перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 179, 182,183, 205КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, стосовно підозрюваної ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 – задовольнити.

Продовжити строк тримання підозрюваної ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 під домашнім арештом в нічний період часу з 21 до 07 години доби, в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.04.2018 року.

Продовжити строк дії обов’язків, передбачених ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 12 лютого 2018 року.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з 27 березня 2018 року.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 30.04.2018 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п’яти днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

27.03.2018