Ухвала суду № 73328367, 23.03.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/88/18

пр.№ 1-кс/464/602/18

У Х В А Л А

23 березня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Захарчук О.Ю., з участю слідчого Брудного О.Б., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32017140000000019 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299).

Щодо доводів слідчого про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, то таким не доведено достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, як цього вимагає ч.2 ст.163 КПК України. На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 9 лютого 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000019, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Згідно з матеріалами клопотання службові особи ТзОВ «Марі Груп» (ЄДРПОУ 39400817) під час проведення фінансово-господарських операцій із підприємствами з ознаками фіктивності, ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 4 036 406,54 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № 4627055125012418, № 5168742700789237, які обслуговуються банком ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), належать ОСОБА_3 та використовується у злочинній діяльності ТзОВ «Марі Груп» (ЄДРПОУ 39400817), зокрема для пересилання коштів ймовірно за реалізований товар (імпортовані фрукти/овочі). З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ТзОВ «Марі Груп» виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо, а вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого доступу.

За ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а клопотання підлягає до часткового задоволення.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення та вилучення, а саме: копій матеріалів відео- та фотофіксації із відеокамер банкоматів, з яких знімались готівкові кошти за допомогою банківських карток № 4627055125012418, № 5168742700789237, які належать ОСОБА_3; копій комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по банківських картках № 4627055125012418, № 5168742700789237 за період з 01.10.2015 по 23.03.2018 в паперовому та електронному вигляді.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), яка розташована за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко