Ухвала суду № 73327051 від 06.04.2018 , Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2268/18 1-кс/335/2698/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 квітня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., слідчого Гайдара А.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Запоріжжі клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області – слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_1 про арешт майна, поданого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000018 від 30 січня 2018 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням із процесуальним керівником – прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000018 від 30 січня 2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч .2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Запорізької області невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної з наданням послуг суб’єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо мінімізації податкових зобов’язань з ПДВ та податку на прибуток, «конвертації» грошових коштів шляхом переведення за грошову винагороду безготівкових коштів у готівку, оформлення безтоварних операцій в період з 2015 року по теперішній час створили та використовують до теперішнього часу реквізити наступних суб’єктів підприємницької діяльності: ПП "Запоріжелектротех" (код ЄДРПОУ 34869520), ТОВ "І-Соф" (код ЄДРПОУ 35422088), ТОВ "Геоінформ-2000" (код ЄДРПОУ 36193903), ТОВ "Арбат Інвест" (код ЄДРПОУ 38284866), ТОВ "Компанія ІВП" (код ЄДРПОУ 38415974), ТОВ "Старвей" (код ЄДРПОУ 38461617), ТОВ "Зеп - Електро" (код ЄДРПОУ 39045274), ТОВ "Ентвіклюнг" (код ЄДРПОУ 39617489), ТОВ "Оптпромторг-Інвест" (код ЄДРПОУ 39705061), ТОВ "Анатексіс" (код ЄДРПОУ 39788310), ТОВ "Запоріжсільекспорт" (код ЄДРПОУ 39905730), ТОВ "Оптторг ОСОБА_3 Плюс" (код ЄДРПОУ 39907324),ТОВ "Спецмехіндустрія" (код ЄДРПОУ 39908904), ТОВ "Вітекс ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ 39978987), ТОВ "Будоптцентр" (код ЄДРПОУ 40031275), ТОВ "Авілл" (код ЄДРПОУ 40091931), ТОВ "Ай-Ті Телеком-Сервіс" (код ЄДРПОУ 40114141), ТОВ "Промторг Інвест" (код ЄДРПОУ 40149189), ТОВ "Запоріжторгальянс" (код ЄДРПОУ 40149237), БО "Благодійний ОСОБА_4 "Вавілон" (код ЄДРПОУ 40155680),ТОВ "Ред ОСОБА_5 ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ 40176674), ТОВ "Оптіма Преміум" (код ЄДРПОУ 40176721), ТОВ "ТД Редстар" (код ЄДРПОУ 40176784), ТОВ "Хот Лайн", код ЄДРПОУ 40176873), ТОВ "Антанта Бізнес" (код ЄДРПОУ 40177039), ТОВ "Фрі Трейдінг" (код ЄДРПОУ 40177112), ТОВ "Січ-Пром" (код ЄДРПОУ 40177154), ТОВ "Альфа Маркетинг" (код ЄДРПОУ 40177196), ТОВ "ОСОБА_6 Орієнтир" (код ЄДРПОУ 40177290), ТОВ "Редстар" (код ЄДРПОУ 40177348), ТОВ "Фрі Трейдінг Компані" (код ЄДРПОУ 40178074), ТОВ "Авант Січ" (код ЄДРПОУ 40178121), ТОВ "ТД ОСОБА_6" (код ЄДРПОУ 40178179), ТОВ "ОСОБА_5 Юніверс" (код ЄДРПОУ 40178692), ТОВ "Антанта Січ" (код ЄДРПОУ 40178708), ТОВ "Оптима Косметик" (код ЄДРПОУ 40213569), ТОВ "Мері Косметик" (код ЄДРПОУ 40213595), ТОВ "Акрос-Груп" (код ЄДРПОУ 40263515), ТОВ "Лукандія" (код ЄДРПОУ 40303966), ТОВ "Січ ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ 40304116), ТОВ "Нове Таксі-281" (код ЄДРПОУ 40365158), ТОВ "Стройелектрооптторг" (код ЄДРПОУ 40429373), ТОВ "Спецзв`язоксервіс" (код ЄДРПОУ 40484937), ТОВ "Константа Лідер" (код ЄДРПОУ 40713070), ТОВ "Хаммер ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ 40722518), ТОВ "ТК "Фінансова Ініціатива" (код ЄДРПОУ 40868472), ТОВ "Будівельний Майданчик"(код ЄДРПОУ 40871485), ТОВ "Торговий Будинок "Косметик ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ 40924332), ТОВ "Ворсан" (код ЄДРПОУ 40935466), ТОВ "Фарадей Енерджі" (код ЄДРПОУ 41000358), ТОВ "Авокс" (код ЄДРПОУ 41000494), ТОВ "Інтер Лофт Компані" (код ЄДРПОУ 41044222), ТОВ "Астра-Ділл" (код ЄДРПОУ 41047113), ТОВ "Алдавіс" (код ЄДРПОУ 41051030), ТОВ "Пантрейкс" (код ЄДРПОУ 41051245), ТОВ "Главстрой Компані" (код ЄДРПОУ 41207011), ТОВ "Мустанг ТМ" (код ЄДРПОУ 41492158), ОСОБА_4 Валерійович (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_11 Вікторівна (ІПН НОМЕР_6), в результаті чого державі заподіяно велику матеріальну шкоду у вигляді ненадходження до державного бюджету сум податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищезазначені підприємства входять до структури «конвертаційного» центру, підконтрольного ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Використовуючи реквізити створених підконтрольних суб’єктів підприємницької діяльності, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в банківських установах, зазначені особи отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві дані про нібито проведені фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому призводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат суб’єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, з метою умисного ухилення від сплати податків.

Особи, що задіяні у даній протиправній діяльності спілкуються з клієнтами з питань, що пов’язані з наданням послуг щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів з метою ухилення від сплати податків, проводять підбір кандидатів на роль підставних осіб - директорів фіктивних підприємств, спілкуються з представниками органів виконавчої влади з метою отримання сприяння у своїй протиправній діяльності.

В результаті аналізу фінансово-господарської діяльності зазначених суб’єктів господарювання встановлено, що вони: не мають виробничих потужностей та складських приміщень; не мають автотранспорту для перевезення вантажів; кількість співробітників на вказаних підприємствах - 1-2 робітники, що фізично унеможливлює виконання договірних умов у задекларованих обсягах; наявність «пересортиці» (в документах бухгалтерського обліку зазначених СГД з ознаками фіктивності зазначається надходження одного виду товару, а в наступному, підприємствами у облікових документах відображується реалізація іншого виду товару); мають однакові IP-адреси та розрахункові рахунки в одних банківських установах, одні й ті ж самі особи підприємств є службовими особами відразу на декількох підприємствах, що свідчить про їх підконтрольність одній групі осіб.

Зазначена інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, аналітичною довідкою №53/08-01-16-02-05/40213569 від 01.09.2017 управління по боротьбі з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області та іншими матеріалами.

Проведеним аналізом податкової звітності підприємств, що входять до складу «конвертаційного центру» встановлено, що одним з основних «клієнтів», які користуються послугами з мінімізації податкових зобов’язань є ТОВ «Топаз Техно» (ЄДРПОУ 40722614), яке нібито здійснювало оренду автомобільної техніки у ТОВ «Зеп Електро» (код ЄДРПОУ 329045274), ТОВ «Тріумф-Інвест 2012» (код ЄДРПОУ 40722518), ТОВ "Інтер Лофт Компані" (41044222), ТОВ "Астра-Ділл" (41047113), ТОВ "Алдавіс" (41051030), ТОВ "Мустанг ТМ" (41492158). При цьому, зазначені підприємства, своєю чергою, здійснюють придбання будівельних матеріалів, та не мають у власності (не здійснювали суборенду) автотранспортних засобів, а тому не мали змоги надавати в оренду автотранспортні засоби.

Встановлено, що для здійснення діяльності службові особи ТОВ «Топаз Техно» використовують офісні приміщення, які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Металургів, б. 2.

03.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 28.03.2018 проведено обшук зазначеного об’єкта нерухомого майна, в ході проведення якого, окрім фінансово-господарських документів ТОВ «Топаз Техно» (ЄДРПОУ 40722614) по взаємовідносинам з ТОВ «Зеп Електро» (код ЄДРПОУ 329045274), ТОВ «Тріумф-Інвест 2012» (код ЄДРПОУ 40722518), ТОВ "Інтер Лофт Компані" (41044222), ТОВ "Астра-Ділл" (41047113), ТОВ "Алдавіс" (41051030), ТОВ "Мустанг ТМ" (41492158), вилучені печатки та фінансово-господарські документи ТОВ "Астра-Ділл" (41047113), ТОВ «Байфігор» (ЄДРПОУ 41725160), ТОВ «Антанта Бізнес» (ЄДРПОУ 40177039), ТОВ «ОСОБА_6 ОСОБА_3 Компані» (ЄДРПОУ 41649808), які зазначені в фабулі кримінального правопорушення.

04.04.2018 року проведено огляд зазначених предметів та документів.

Зазначені документи та предмети постановою від 04.04.2018 визнано речовими доказами.

Вилучені в ході обшуку вищезазначені речі використовувались як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. З огляду на викладене, слідчий просив накласти арешт на таке майно:

1)папка прозорого кольору з написом «Антанта», в якій знаходяться наступні документи:

-додаткова угода №1 до договору №69 від 12.01.2018р. на виконання робіт по сортуванню вторинної сировини металізованої ВСМ-65 та ВСМ від 01.03.2018 між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «ОСОБА_1 бізнес» на 1-му аркуші.

-додаткова угода №2 до договору №69 від 12.01.2018р. на виконання робіт по сортуванню вторинної сировини металізованої ВСМ-65 та ВСМ від 07.03.2018 між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «ОСОБА_1 бізнес» на 2-ох аркушах.

-квитанція Таврійського відділення Запорізького РУ ПАТ КБ Приватбанку № 0.0.9957877716.1 від 23.03.2018р. на 1-му аркуші.

-копія квитанції Таврійського відділення Запорізького РУ ПАТ КБ Приватбанку № 0.0.9957877716.1 від 23.03.2018р. на 1-му аркуші.

-договір поставки №30 від 29.092017р. між ТОВ «Астра-Ділл» та ТОВ «Топаз техно» на 3-ох аркушах.

-генеральна довіреність ТОВ «Топаз Техно» № 19 від 10.10.2017р. на 1-му аркуші.

-договір оренди транспортних засобів з екіпажем № 2 від 15.09.2017р. між ТОВ «Астра-Ділл» та ТОВ «Топаз техно» на 2-ох аркушах.

-ОСОБА_1 прийому-передачі №1 від 15.09.2017р. відповідно договору оренди транспортних засобів з екіпажем № 2 від 15.09.2017р. між ТОВ «Топаз Техно» та ТОВ «Алдавіс» на 1-му аркуші.

-Список вантажних автомобілів та спеціальної техніки з водіями на 1-му аркуші.

-Генеральна довіреність ТОВ «Топаз Техно» № 8 від 20.04.2017р. на 1-му аркуші.

-Договір оренди транспортних засобів з екіпажем № 65 від 21.06.2017р. між між ТОВ «Астра-Ділл» та ТОВ «Топаз техно» на 2-ох аркушах.

-Список вантажних автомобілів та спеціальної техніки з водіями на 1-му аркуші.

-ОСОБА_1 прийому-передачі №1 від 15.09.2017р. відповідно договору оренди транспортних засобів з екіпажем №65 від 21.06.2017р. між ТОВ «Топаз Техно» та ТОВ «Астра Ділл» на 1-му аркуші.

-Опис документів ТОВ «ОСОБА_1 бізнес», що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1-му аркуші.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ОСОБА_1 бізнес» від 05.03.2017 на 1-му аркуші.

-Наказ ТОВ «ОСОБА_1 бізнес» № 2к від 28.02.2018р. «Про призначення директора» на 1-му аркуші.

-Протокол №1 від 28.02.2018р. загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_1 бізнес» на 1-му аркуші.

-Статут ТОВ «ОСОБА_1 бізнес» на 20-ти аркушах.

-Картка із зразками підписів ТОВ «ОСОБА_1 бізнес» на 1-му аркуші.

-Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «ОСОБА_1 бізнес» від 17.01.2018р. на 2-ох аркушах.

-Договір купівлі-продажу №1 частки в статутному капіталі ТОВ «ОСОБА_1 бізнес» від 28.02.2018р. між гр. ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 1-му аркуші.

-Договір купівлі-продажу №2 частки в статутному капіталі ТОВ «ОСОБА_1 бізнес» від 28.02.2018р. між гр. ОСОБА_12 та ОСОБА_16 на 1-му аркуші.

-Наказ ТОВ «ОСОБА_1 бізнес» № 2к від 28.02.2018р. «Про призначення директора» на 1-му аркуші.

-Протокол від 28.02.2018р. загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_1 бізнес» на 1-му аркуші.

-Опис документів ТОВ «ОСОБА_1 бізнес», що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1-му аркуші.

-Договір №69 від 12.01.2018р. на виконання робіт по сортуванню вторинної сировини металізованої ВСМ-65 та ВСМ від 01.03.2018 між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «ОСОБА_1 бізнес» на 6-ти аркуші.

-План завдання на отримання корисного продукту від 12.01.2018 на 1-му аркуші.

-ОСОБА_1 приймання-передачі корисного продукту від 12.01.2018р. між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «ОСОБА_1 бізнес» на 2-ох аркушах.

-ОСОБА_1 приймання-передачі виконаних робіт від 12.01.2018р. між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «ОСОБА_1 бізнес» на 2-ох аркушах.

-ОСОБА_1 №1/01-18 допуску на територію плавильного цеха №4 ПАО «ЗФЗ», участок №1 підрядної організації ТОВ «ОСОБА_1 бізнес» для проведення робіт згідно договору №69 от 12.01.2018 от 13.01.2018 на 1-му аркуші.

-Схема участка №1 ПАО «ЗФЗ» переработки ВСМ-65 1-му аркуші.

-Додаток № 1 «Территория (участок №1) передавемая по акту допуска ТОВ «ОСОБА_1 бізнес» для виконання зобов’язань по договору №69 від 12.01.2018» на 1-му аркуші.

-Додаток №1 «Территория (участок №1) передавемая по акту допуска ТОВ «ОСОБА_1 бізнес» для виконання зобов’язань по договору №69 від 12.01.2018» на 1-му аркуші.

-Додаток №1 «Теріторія (дільниця) для виконання робіт по сортуванню вторинної сировини ВСМ-65» на 1-му аркуші.

-ОСОБА_1 прийому-передачі виконаних робіт між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «ОСОБА_1 бізнес» на 1-му аркуші.

-Копія паспорту гр. ОСОБА_17 на 1-му аркуші.

-Копія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_17 на 1-му аркуші.

-Копія паспорту гр. ОСОБА_18 на 2-ох аркушах.

-Копія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_18 на 1-му аркуші.

-Копія паспорту гр. ОСОБА_19 на 1-му аркуші.

-Копія паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_20 на 1-му аркуші.

-Копія паспорту гр. ОСОБА_21 на 2-ох аркушах.

-Копія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_21 на 1-му аркуші.

-Копія паспорту гр. ОСОБА_22 на 3-ох аркушах.

-Копія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_22 на 1-му аркуші.

-Копія паспорту гр. ОСОБА_23 на 1-му аркуші.

-Копія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_23 на 1-му аркуші.

-Копія паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_24 на 2-ох аркушах.

-ОСОБА_22 №7 прийому-передачі виконаних робіт від 20.03.2018р. між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «ОСОБА_22 бізнес» на 1-му аркуші.

-Рахунок на оплату №ЗПМ-40177039-2244 від 12.03.2018р., який виданий ТОВ «ОСОБА_22 бізнес» на 1-му аркуші.

-ОСОБА_22 надання послуг в сфері інформатизації та передання програмного забезпечення від 12.03.2018 ТОВ «Антанта Бізнес» на 1-му аркуші.

-Лист ТОВ «ОСОБА_22 бізнес» на адресу ПАТ «Запорізький завод феросплавів» від 03.03.2018 № 4 на 1-му аркуші.

-Лист ТОВ «ОСОБА_22 бізнес» на адресу ПАТ «Запорізький завод феросплавів» від 14.03.2018 № 7 на 1-му аркуші.

2) папка білого кольору з написом «ООО Байфігор» в якій знаходяться наступні документи:

-ОСОБА_22 надання послуг №107 від 03 жовтня 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.

-ОСОБА_22 надання послуг №108 від 09 жовтня 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.

-ОСОБА_22 надання послуг №109 від 17 жовтня 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.

-ОСОБА_22 надання послуг №111 від 23 жовтня 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.

-ОСОБА_22 надання послуг №113 від 31 жовтня 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.

-ОСОБА_22 надання послуг №128 від 06 листопада 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.

-ОСОБА_22 надання послуг №129 від 13 листопада 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.

-ОСОБА_22 надання послуг №130 від 20 листопада 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.

-ОСОБА_22 надання послуг №144 від 23 листопада 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.

-ОСОБА_22 надання послуг №145 від 27 листопада 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.

-ОСОБА_22 надання послуг №143 від 30 листопада 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.

-Договор №41725160/4/18/1 02.02.2018. Постачальник: ПАО «Запорожский металлургический комбінат «Запорожсталь». Покупець: ООО «Байфигор» на 7 арк.

-Спецификация №1 от 02.02.2018 Постачальник: ПАО «Запорожский металлургический комбінат «Запорожсталь». Покупець: ООО «Байфигор» ЄДРПОУ 41725160 на 2-х арк.

-Спецификация №2 от 21.02.2018 Постачальник: ПрАТ «Запорожский металлургический комбінат «Запорожсталь». Покупець: ООО «Байфигор» на 2- х арк.

-Довіреність №1 від 02.лютого 2018 р. ТОВ «Байфігор» . ОСОБА_25 на 1-му арк.

-Довіреність №2 від 01 березня 2018 р. ТОВ «Байфігор» . ОСОБА_25 на 1-му арк.

-Довіреність №3 від 01 квітня 2018 р. ТОВ «Байфігор» . ОСОБА_25 на 1-му арк.

-Генеральна довіреність №10 від 16 лютого 2018 р. ТОВ «Байфігор» на 1-му аркуші.

-Лист №3 від 21 лютого 2018 р. ТОВ «Байфігор» ЄДРПОУ 41725160 на 1-м арк.

-Лист №4 від 17 лютого 2018 р. ТОВ «Байфігор» ЄДРПОУ 41725160 на 1-м арк.

-Лист №5 від 23 березня 2018 р. ТОВ «Байфігор» ЄДРПОУ 41725160 на 1-м арк.

-Лист №6 від 29 березня 2018 р. ТОВ «Байфігор» ЄДРПОУ 41725160 на 1-м арк.

-Листи б/н на адресу ПрАТ «Днепроспецсталь» на 3-х арк.

-Договір №41725160/4/18/1 від 02.02.2018. Постачальник: ПАО «Запорожский металлургический комбінат «Запорожсталь». Покупець: ООО «Байфигор» на 9-ти арк.

-Лист Б/н на адресу ЗАТ «Запоріжсталь» на 1-му арк.

-Квитанція №15484998 від 14 березня 2018. Платник ООО «Байфігор». Отримувач ПАТ «Запоріжсталь» на 1-м арк.

-Квитанція №15501023 від 15 березня 2018. Платник ООО «Байфігор». Отримувач ПАТ «Запоріжсталь» на 1-м арк.

-Квитанція №15524757 від 16 березня 2018. Платник ООО «Байфігор»

-Отримувач ПАТ «Запоріжсталь» на 1-м арк.

-Договір №22/01-02 від 22січня 2018. Виконавець ТОВ «Екопост»

-Замовник ТОВ «Байфігор» на 8-ми арк.

-Специфікація №2 від 21.02.2018 (2стр). Постачальник: ПАО «Запорожский металлургический комбінат «Запорожсталь». Покупець: ООО «Байфигор» на 2-х арк.

-Специфікація №58 від 02.04.2018 Постачальник: ПАО «Запорожский металлургический комбінат «Запорожсталь». Покупець: ООО «Байфигор» на 2-х арк.

3) папка білого кольору з написом «ООО Бизнес ОСОБА_3 Компани» в якій в подальшому встановлені наступні документи:

- Статут ТОВ «ОСОБА_6 ОСОБА_3 Компані» від 07.02.18 на 19 арк.

- Картка із зразками підписів ТОВ «ОСОБА_6 ОСОБА_3 Компані» на 1 арк у 2х екземплярах

- Наказ ТОВ «ОСОБА_6 ОСОБА_3 Компані» №2к від 08.02.18 на 1 арк

- Наказ ТОВ «ОСОБА_6 ОСОБА_3 Компані» №2 від 08.02.18 на 1 арк

- Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_6 ОСОБА_3 Компані» від 07.02.2018 на 1 арк

- Квитанція №ОУ_13662 від 16.02.2018 на 1 арк

- Квитанція №ОУ_14341 від 16.02.2018 на 1 арк

- Договір банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування №РКО/2/2018/000007 від 16.02.2018 ТОВ «ОСОБА_6 ОСОБА_3 Компані» на 1 арк

- Договір банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування №РКО/2/2018/000006 від 16.02.2018 ТОВ «ОСОБА_6 ОСОБА_3 Компані» на 2 арк

- Договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «ОСОБА_6 ОСОБА_3 Компані» від 07.02.2018 на 1 арк

4) файл прозорого кольору з паперовою опечаткою слідчого та понятих в якому знаходяться наступні документи:

- Видаткова накладна №82 від 08.05.17, покупець ТОВ «Топаз Техно», постачальник ТОВ «Антанта Бізнес» на 1 арк.

- Видаткова накладна №79 від 08.05.17 покупець ТОВ «Топаз Техно», постачальник ФОП ОСОБА_26 на 1 арк

- Видаткова накладна № 83 від 03.05.17 покупець ТОВ «Топаз Техно», постачальник ТОВ «Антанта Бізнес» на 1 арк.;

- Видаткова накладна №81 від 05.05.17 покупець ТОВ «Топаз Техно», постачальник ТОВ «Антанта Бізнес» на1 арк.;

- Видаткова накладна № 80 від 16.05.17 покупець ТОВ «Топаз Техно», постачальник ФОП ОСОБА_26 на 1 арк.;

- Черновий запис на 1 арк.;

- Список із найменуваннями техніки на 1 арк.;

5) файл прозорого кольору з паперовою опечаткою слідчого та понятих в якому знаходяться наступні печатки:

- печатка підприємства ТОВ «Астра-Ділл» (код ЄДРПОУ 41047113) у кількості 1 шт.;

- печатка підприємства ТОВ «ОСОБА_6 ОСОБА_3 Компані» (код ЄДРПОУ 41649808) у кількості 1 шт.

6) файл прозорого кольору з паперовою опечаткою слідчого та понятих в якому знаходяться наступні печатки:

- печатка підприємства ТОВ «СонераГруп» (код ЄДРПОУ 41783369) у кількості 1 шт.;

- печатка підприємства ТОВ «Байфігор» (код ЄДРПОУ 41725160) у кількості 1 шт.;

- печатка підприємства ТОВ «Антанта Бізнес» (код ЄДРПОУ 40177039) у кількості 1 шт.;

7) файл прозорого кольору з паперовою опечаткою слідчого та понятих в якому знаходяться флеш носій чорно – зеленого кольору. Проведеним оглядом даного флеш носія встановлено наявність документів щодо підприємств: ТОВ «Байфігор», ТОВ «ОСОБА_22 - Ділл», ТОВ «Антанта Бізнес», та інших підприємств, які мають відношення до кримінального провадження № 42018081280000018 від 30.01.2018.

8) пакет з маркуванням «НОВА Пошта», в якому знаходяться документи з чорновими записами на 277 арк.;

9)пакет з маркуванням «Ватсонс», в якому знаходяться документи з чорновими записами на 76 арк.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з’явився про дату та час судового засідання повідомлявся в установленому законом порядку згідно з ч.6 ст. 135 КПК України. Відповідно до рапорту слідчого, ним було здійснено виїзд до приміщення, що орендується ТОВ «Топаз Техно», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 2 з метою вручення судової повістки, однак двері приміщення ніхто не відчинив. Встановити місцезнаходження власника майна не виявилось можливим.

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172, ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та власника майна без проведення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Згідно зі ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.

За нормами ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В даному випадку метою застосування арешту майна є необхідність його збереження та запобігання його втрати.

Стороною кримінального провадження доведено, що майно, вилучене 03.04.2018, під час проведення обшуку офісу за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Металургів, б. 2, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, має ознаки речових доказів по даному кримінальному провадженню, та існує загроза щодо його зникнення, втрати або пошкодження, або настання інших наслідків, що зашкодить повноті розслідування зазначеного кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному кримінальному провадженні та збереження речових доказів, враховуючи завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, слідчий суддя вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на майно, яке вилучене 03.04.2018 року під час проведення обшуку офісного приміщення, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Металургів, б.2.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 – 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку 3 квітня 2018 р. майно в офісному приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Металургів, б.2, а саме:

1) папка прозорого кольору з написом «Антанта», в якій знаходяться наступні документи:

-квитанція Таврійського відділення Запорізького РУ ПАТ КБ Приватбанку № 0.0.9957877716.1 від 23.03.2018р. на 1-му аркуші.

-договір поставки №30 від 29.092017р. між ТОВ «Астра-Ділл» та ТОВ «Топаз техно» на 3-ох аркушах.

-генеральна довіреність ТОВ «Топаз Техно» № 19 від 10.10.2017р. на 1-му аркуші.

-ОСОБА_22 прийому-передачі №1 від 15.09.2017р. відповідно договору оренди транспортних засобів з екіпажем № 2 від 15.09.2017р. між ТОВ «Топаз Техно» та ТОВ «Алдавіс» на 1-му аркуші.

-Список вантажних автомобілів та спеціальної техніки з водіями на 1-му аркуші.

-Генеральна довіреність ТОВ «Топаз Техно» № 8 від 20.04.2017р. на 1-му аркуші.

-Список вантажних автомобілів та спеціальної техніки з водіями на 1-му аркуші.

-ОСОБА_22 прийому-передачі №1 від 15.09.2017р. відповідно договору оренди транспортних засобів з екіпажем №65 від 21.06.2017р. між ТОВ «Топаз Техно» та ТОВ «Астра Ділл» на 1-му аркуші.

-Опис документів ТОВ «ОСОБА_22 бізнес», що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1-му аркуші.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ОСОБА_22 бізнес» від 05.03.2017 на 1-му аркуші.

-Наказ ТОВ «ОСОБА_22 бізнес» № 2к від 28.02.2018р. «Про призначення директора» на 1-му аркуші.

-Протокол №1 від 28.02.2018р. загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_22 бізнес» на 1-му аркуші.

-Статут ТОВ «ОСОБА_22 бізнес» на 20-ти аркушах.

-Картка із зразками підписів ТОВ «ОСОБА_22 бізнес» на 1-му аркуші.

-Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «ОСОБА_22 бізнес» від 17.01.2018р. на 2-ох аркушах.

-Договір купівлі-продажу №1 частки в статутному капіталі ТОВ «ОСОБА_22 бізнес» від 28.02.2018р. між гр. ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 1-му аркуші.

-Договір купівлі-продажу №2 частки в статутному капіталі ТОВ «ОСОБА_22 бізнес» від 28.02.2018р. між гр. ОСОБА_12 та ОСОБА_16 на 1-му аркуші.

-Наказ ТОВ «ОСОБА_22 бізнес» № 2к від 28.02.2018р. «Про призначення директора» на 1-му аркуші.

-Протокол від 28.02.2018р. загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_22 бізнес» на 1-му аркуші.

-Опис документів ТОВ «ОСОБА_22 бізнес», що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1-му аркуші.

-План завдання на отримання корисного продукту від 12.01.2018 на 1-му аркуші.

-ОСОБА_22 приймання-передачі корисного продукту від 12.01.2018р. між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «ОСОБА_22 бізнес» на 2-ох аркушах.

-ОСОБА_22 приймання-передачі виконаних робіт від 12.01.2018р. між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «ОСОБА_22 бізнес» на 2-ох аркушах.

-ОСОБА_22 №1/01-18 допуску на територію плавильного цеха №4 ПАО «ЗФЗ», участок №1 підрядної організації ТОВ «ОСОБА_22 бізнес» для проведення робіт згідно договору №69 от 12.01.2018 от 13.01.2018 на 1-му аркуші.

-Схема участка №1 ПАО «ЗФЗ» переработки ВСМ-65 1-му аркуші.

-Додаток № 1 «Территория (участок №1) передавемая по акту допуска ТОВ «ОСОБА_22 бізнес» для виконання зобов’язань по договору №69 від 12.01.2018» на 1-му аркуші.

-Додаток №1 «Территория (участок №1) передавемая по акту допуска ТОВ «ОСОБА_22 бізнес» для виконання зобов’язань по договору №69 від 12.01.2018» на 1-му аркуші.

-Додаток №1 «Теріторія (дільниця) для виконання робіт по сортуванню вторинної сировини ВСМ-65» на 1-му аркуші.

-ОСОБА_22 прийому-передачі виконаних робіт між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «ОСОБА_22 бізнес» на 1-му аркуші.