Ухвала суду № 73326013, 12.04.2018, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/1888/18

Провадження№ 1-кс/266/776/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області Федотова В.М. при секретарі Шишхановой К.Р., за участю слідчого СУ ГУНП в Донецькій області - Приходченко О.В., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Бабкова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06 квітня 2018 року слідчий звернувся із клопотанням до слідчого судді, з якого вбачається, що 13.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000726 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 15.12.2014 року між ПАТ «Донбасенерго» (Замовник, 25% статутного фонду належить державі Україна в особі Фонду державного майна України) в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_1 та ТОВ «Торговий дім «Енергоінвест» (Продавець) в особі директора ОСОБА_2 укладено договір №315, предметом якого є поставка устаткування електричного (ізолятори в асортименті).

На протязі 2015 року на адресу структурної одинці Слов'янська ТЕС ПАТ «Донбасенерго» в рамках зазначеного договору було: поставлено ізоляторів на загальну суму 6 млн. грн., які за наявними даними ТОВ «Торговий дім «Енергоінвест» придбало у ТОВ «Виробниче об'єднання слов'янський завод високовольтних ізоляторів» (ЄДРПОУ 36368912. м. Слов'янськ, вул. Краматорська, б. 79).

Під час поставки обладнання посадовими особами ТОВ «Виробниче об'єднання слов'янський завод високовольтних ізоляторів» було надано сертифікат відповідності UA1.190.0052513-1.4, за яким виробником ізоляторів є польське підприємство «LAPP INSULATORS Sp. z о.о.». Сертифікат виданий органом сертифікації ТОВ «Випробувально-сертифікаційний центр «Південтест» (ЄДРПОУ 13429259, місто Дніпро, вул. Європейська, буд. 7-А, офіс 14) на адресу ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ІННОВАЦІЇ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 38801073, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 30-В) , що у свою чергу діяло за дорученням виробника «LAPP INSULATORS Sp. z о.о.».

За наявними в матеріалах Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях даними на адресу СО Слов'янська ТЕС ПАТ «Донбасенерго» посадовими особами ТОВ «Торговий дім Енергоінвест» та ТОВ «Виробниче об'єднання слов'янський завод високовольтних ізоляторів» було поставлено контрафактне, недоброякісне енергетичне устаткування, без відповідного маркування, яке було виготовлено в кустарних умовах або незаконно завезено в Україну, а його сертифікацію було проведено з порушенням норм діючого законодавства, чим державним інтересам було завдано збитків.

Під час досудового розслідування співробітниками Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської-діяльності ПАТ «Донбасенерго», результати якого за №9/05-99-16-02/23343582 долучено до матеріалів кримінального провадження. З матеріалів аналітичного дослідження вбачається, що відповідно до податкових накладних ТОВ «Торговий дім «Енергоінвест» ізолятори в асортименті, які було у подальшому поставлено на адресу ПАТ «Донбасенерго», придбало у ТОВ «Виробниче об'єднання слов'янський завод високовольтних ізоляторів» ЄДРПОУ 36368912 та ПП «Експерт-Центр» ЄДРПОУ 32321336. У свою чергу ПП «Експертний-Цєнтр» відображає придбання ізоляторів від ТОВ «Донецьк-Енерго» ЄДРПОУ 38707618, а воно у свою чергу - від TОB «Промислові інновації України» ЄДРПОУ 38801073.

В рамках досудового розслідування виникла необхідність витребувати у посадових осіб ПП «Екепет-центр» :

- документи, які підтверджують реалізацію у 2014 - 2015 роках на і адресу ТОВ «Торговий дім «Енергоінвест» електричного устаткування (ізоляторів) - договорів з додатковими угодами, специфікаціями та додатками, видаткових накладних, актів приймання-передачі, товаротранспортних накладних (залізничних накладних), сертифікатів відповідності, паспортів якості (за наявності), технічних умов, інших документів про походження продукції, документів про одержання грошових коштів за поставлене електричне устаткування;

- документи, які підтверджують походження устаткування (ізоляторів), яке було реалізоване у 2014 - 2015 роках на адресу ТОВ «Торговий дім «Енергоінвест», у тому числі - договорів на придбання устаткування, додаткових угод до них, специфікацій та всіх додатків, актів приймання-передачі, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, товаротранспортних та залізничних накладних, документів щодо оплати за поставлене устаткування .(платіжні доручення, банківські виписки, тощо), сертифікатів відповідності, паспортів якості та інших документів про походження устаткування.

Зазначені документи допоможуть встановити походження устаткування, яке було поставлене на адресу ПАТ «Донбасенерго», перевірити факт постачання саме устаткування від ТОВ «Промислові інновації України», ПП «Експерт-Центр» та місце його придбання, встановити відповідність устаткування нормам, стандартам, регламентам і вимогам чинного законодавства України.

Встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні посадових осіб ПП «Експерт-Центр» (ЄДРПОУ'3232 1336, м. Київ, проспект Миколи бажана, 14).

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Донецькій області - Приходченко О.В. підтримала клопотання просила його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про його задоволення, оскільки слідчим доведено про існування обґрунтованої підозри, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, та вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст. 132,159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у посадових осіб Приватного підприємства «Експерт-Центр» (ЄДРПОУ 32321336, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 14), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, які підтверджують реалізацію у 2014 - 2015 роках на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергоінвест» електричного устаткування (ізоляторів) договорів з додатковими угодами, специфікаціями та додатками, видаткових накладних, актів приймання-передачі, товаротранспортних накладних і залізничних накладних), сертифікатів відповідності, паспортів якості (за наявності), технічних умов, інших документів про походження продукції, документів про одержання грошових коштів за поставлене електричне устаткування;

- документів, які підтверджують походження устаткування (ізоляторів), яке було реалізоване у 2014 - 2015 роках, на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергоінвест», у тому числі - договорів на придбання устаткування, додаткових угод до них, специфікацій та всіх додатків, актів приймання-передачі, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, товаротранспортних та залізничних накладних, документів щодо оплати за поставлене устаткування (платіжні доручення, банківські виписки тощо), сертифікатів відповідності, паспортів якості та інших документів про походження устаткування.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Бабкову Станіславу Валерійовичу, співробітникам Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Самойлову Сергію Олександровичу, Титаренко Сергію Сергійовичу, Жмайлову Євгену Володимировичу, Пожидаєву Миколі Миколайовичу, Сілюк Сергію Вікторовичу, Вороні Станіславу Анатолійовичу, Кондратенко Олексію Миколайовичу, Верховлюк Михайло Сергійовичу, Возняк Олександру Михайловичу, Кобзар Олександру Сергійовичу, Чишко Олегу Миколайовичу, Цуканову Олегу Олеговичу, Єрьоміну Володимиру Миколайовичу, Турчину Миколі Сергійовичу, Макогон Дмитру Тарасовичу, Сименову Михайлу Олексійовичу, Рудь Олегу Вікторовичу.

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - до 12 травня 2018 року включно.

Слідчий суддя Федотова В. М.