Ухвала суду № 73323239, 10.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11009/18

Провадження № 1-кс/761/7537/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанта податкової міліції Таганцова Богдана Руслановича, внесене по кримінальному провадженню за №42017000000005089 внесеного 21.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), стосовно ТОВ «Ресурс-Н» (код ЄДРПОУ 40761035), ТОВ «Вега ОПТ» (код ЄДРПОУ 40764125), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенант податкової міліції Таганцов Богдан Русланович, по кримінальному провадженню за №42017000000005089 внесеного 21.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Рихальським В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), стосовно ТОВ «Ресурс-Н» (код ЄДРПОУ 40761035), ТОВ «Вега ОПТ» (код ЄДРПОУ 40764125).

Клопотання обґрунтовується тим, що згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0338/2017/ДСК від 31.07.2017, який стосується ТОВ «Вега ОПТ», ТОВ «Ресурс-Н» та ТОВ «Ферко». Згідно мотивованого висновку зазначеного узагальненого матеріалу вбачається, що здійснені фінансові операції учасниками схеми, за період з 25.08.2016 по 20.10.2016 пов'язані зі зняттям готівкових коштів ОСОБА_3 з рахунків ТОВ «Вега Опт» та ТОВ «Ресурс-Н» відкритих у ПАТ «Сбербанк» через каси та банкомати Миколаївських відділень цього банку на суму 144,95 млн. грн.. і є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів) та свідчить про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Відповідно до Постанови Національного Банку України 12.11.2003 №492, якою затверджено «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», документи щодо стану поточних рахунків №26001001050617, №26055013050617, №26000013050617 ТОВ «Ресурс-Н»; №26000013050781, №26055013050781, №26001001050781 ТОВ «Вега ОПТ» знаходяться у розпорядженні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Таким чином, у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що виписки щодо руху грошових коштів і документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку знаходяться в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), стосовно ТОВ «Ресурс-Н» (код ЄДРПОУ 40761035), ТОВ «Вега ОПТ» (код ЄДРПОУ 40764125), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст.209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанта податкової міліції Таганцова Богдана Руслановича, внесене по кримінальному провадженню за №42017000000005089 внесеного 21.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), стосовно ТОВ «Ресурс-Н» (код ЄДРПОУ 40761035), ТОВ «Вега ОПТ» (код ЄДРПОУ 40764125), - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанту податкової міліції Таганцову Богдану Руслановичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають в володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), стосовно ТОВ «Ресурс-Н» (код ЄДРПОУ 40761035), ТОВ «Вега ОПТ» (код ЄДРПОУ 40764125), за період з з 01.01.2016р. по 01.03.2018р., а саме:

-виписки про рух грошових коштів по рахунках №26001001050617, №26055013050617, №26000013050617 які належать ТОВ «Ресурс-Н»; №26000013050781, №26055013050781, №26001001050781 які належать ТОВ «Вега ОПТ» на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДР;

-юридичних справ про відкриття та використання рахунків №26001001050617, №26055013050617, №26000013050617 які належать ТОВ «Ресурс-Н»; №26000013050781, №26055013050781, №26001001050781 які належать ТОВ «Вега ОПТ»;

-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків №26001001050617, №26055013050617, №26000013050617 які належать ТОВ «Ресурс-Н»; №26000013050781, №26055013050781, №26001001050781 які належать ТОВ «Вега ОПТ»;

-повних даних про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи, в паперовому та електронному вигляді;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки;

-кредитну та депозитну справи

-інформацію, щодо клієнта-банківської установи ОСОБА_4 (НОМЕР_1), а саме: документів про відкриття карткового рахунку, виписки про рух грошових коштів, місць зняття грошових коштів.

Службовим особам ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.