Ухвала суду № 73323229, 10.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11014/18

Провадження № 1-кс/761/7542/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанта податкової міліції Таганцова Богдана Руслановича, внесене по кримінальному провадженню за №42017000000005089 внесеного 21.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ТОВ «Вега Опт» (код ЄДРПОУ 40764125), стосовно ТОВ «Ферко» (код ЄДРПОУ 31681342), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенант податкової міліції Таганцов Богдан Русланович, по кримінальному провадженню за №42017000000005089 внесеного 21.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Рихальським В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в володінні ТОВ «Вега Опт» (код ЄДРПОУ 40764125), стосовно ТОВ «Ферко» (код ЄДРПОУ 31681342).

Клопотання обґрунтовується тим, що згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0338/2017/ДСК від 31.07.2017, який стосується ТОВ «Вега ОПТ», ТОВ «Ресурс-Н» та ТОВ «Ферко». Згідно мотивованого висновку зазначеного узагальненого матеріалу вбачається, що здійснені фінансові операції учасниками схеми, за період з 25.08.2016 по 20.10.2016 пов'язані зі зняттям готівкових коштів ОСОБА_3 з рахунків ТОВ «Вега Опт» та ТОВ «Ресурс-Н» відкритих у ПАТ «Сбербанк» через каси та банкомати Миколаївських відділень цього банку на суму 144,95 млн. грн.. і є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів) та свідчить про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в володінні ТОВ «Вега Опт» (код ЄДРПОУ 40764125), стосовно ТОВ «Ферко» (код ЄДРПОУ 31681342), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст.209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанта податкової міліції Таганцова Богдана Руслановича, внесене по кримінальному провадженню за №42017000000005089 внесеного 21.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ТОВ «Вега Опт» (код ЄДРПОУ 40764125), стосовно ТОВ «Ферко» (код ЄДРПОУ 31681342), - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанту податкової міліції Таганцову Богдану Руслановичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають в володінні ТОВ «Вега Опт» (код ЄДРПОУ 40764125), стосовно ТОВ «Ферко» (код ЄДРПОУ 31681342), за період з 25.08.2016р. по 20.10.2016р., а саме: копії договорів щодо взаємовідносин між вказаними вище підприємствами; документи, які підтверджують виконання вказаних договорів або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору) (звіт виконавця, акт прийому - передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки-фактури тощо), а також податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару, довіреності; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів в адресу контрагентів та надходження від подальших покупців даного товару (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО).

Службовим особам ТОВ «Вега Опт» (код ЄДРПОУ 40764125), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ТОВ «Вега Опт» (код ЄДРПОУ 40764125), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ «Вега Опт» (код ЄДРПОУ 40764125), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.