Ухвала суду № 73322993, 29.03.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/3574/18

Справа №760/5560/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Антипова І.Л., за участю секретаря судових засідань Коржа А.А., слідчого Тищенко В.Л., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києва Тищенка В.Л., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Петруньом Р.А. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №32015140000000159 від 11.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код 40715790), ТОВ «Фін-Корект» (код 41013367), ТОВ «Байсервіс Компані» (код 41321551), ТОВ «Логістик Біпі» (код 39997989), ТОВ «Торговий Дім «Продукти харчування» (код 40931308), ТОВ «Холстін» (код 40090207), ТОВ «Аркта Компані» (код 39733240), ТОВ «Лоренфолк Трейд» (код 40828618), ТОВ «Аркас-Трейд» (код 40560656), ТОВ «Катаран-Групп» (код 40596813), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб підприємства, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код 40715790), ТОВ «Фін-Корект» (код 41013367), ТОВ «Байсервіс Компані» (код 41321551), ТОВ «Логістик Біпі» (код 39997989), ТОВ «Торговий Дім «Продукти харчування» (код 40931308), ТОВ «Холстін» (код 40090207), ТОВ «Аркта Компані» (код 39733240), ТОВ «Лоренфолк Трейд» (код 40828618), ТОВ «Аркас-Трейд» (код 40560656), ТОВ «Катаран-Групп» (код 40596813), якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб СГД, які знаходяться у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000159 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР 11.08.2015.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту документальної позапланової невиїзної перевірки ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) №4027/26-58-17-НОМЕР_1 від 03.08.2015 складеного працівниками ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києва, ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) взятий на податковий облік ДПІ у Соломянському районі ГУ ДФС у м. Києві, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1, в період з 01.01.2014 по 31.12.2014 отримавши грошові кошти від підприємств з ознаками фіктивності ПП «Легіон-Ц» (код 39321479), ПП «Рамхат» (код 39317939), ПП «Фоксбет» (код 38851234), ПП «Бекфаєр» (код 38851463), ПП «Кратос-Грант» (код 39015627), ПП «Фленкер» (код 38851454) та ін. ухилився від сплати податків (податку з доходів фізичних осіб та податку на додану вартість) на загальну суму 5 574 179,4 грн.

Також під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що група осіб у тому числі ОСОБА_5, перебуваючи у м. Києві та області у період 2014-2017 років вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків реальним суб'єктам господарювання шляхом обготівкування коштів з використанням фіктивних фінансово-господарських угод, за допомогою суб'єктів господарської діяльності, які мають ознаки "фіктовності" та підконтрольні останнім, а саме: ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код 40715790), ТОВ «Фін-Корект» (код 41013367), ТОВ «Байсервіс Компані» (код 41321551), ТОВ «Логістик Біпі» (код 39997989), ТОВ «Торговий Дім «Продукти харчування» (код 40931308), ТОВ «Холстін» (код 40090207), ТОВ «Аркта Компані» (код 39733240), ТОВ «Лоренфолк Трейд» (код 40828618), ТОВ «Аркас-Трейд» (код 40560656), ТОВ «Катаран-Групп» (код 40596813) та ін.

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: до копій документів ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код 40715790), ТОВ «Фін-Корект» (код 41013367), ТОВ «Байсервіс Компані» (код 41321551), ТОВ «Логістик Біпі» (код 39997989), ТОВ «Торговий Дім «Продукти харчування» (код 40931308), ТОВ «Холстін» (код 40090207), ТОВ «Аркта Компані» (код 39733240), ТОВ «Лоренфолк Трейд» (код 40828618), ТОВ «Аркас-Трейд» (код 40560656), ТОВ «Катаран-Групп» (код 40596813), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб підприємства, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код 40715790), ТОВ «Фін-Корект» (код 41013367), ТОВ «Байсервіс Компані» (код 41321551), ТОВ «Логістик Біпі» (код 39997989), ТОВ «Торговий Дім «Продукти харчування» (код 40931308), ТОВ «Холстін» (код 40090207), ТОВ «Аркта Компані» (код 39733240), ТОВ «Лоренфолк Трейд» (код 40828618), ТОВ «Аркас-Трейд» (код 40560656), ТОВ «Катаран-Групп» (код 40596813), якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб СГД.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: копій документів ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код 40715790), ТОВ «Фін-Корект» (код 41013367), ТОВ «Байсервіс Компані» (код 41321551), ТОВ «Логістик Біпі» (код 39997989), ТОВ «Торговий Дім «Продукти харчування» (код 40931308), ТОВ «Холстін» (код 40090207), ТОВ «Аркта Компані» (код 39733240), ТОВ «Лоренфолк Трейд» (код 40828618), ТОВ «Аркас-Трейд» (код 40560656), ТОВ «Катаран-Групп» (код 40596813), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб підприємства, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код 40715790), ТОВ «Фін-Корект» (код 41013367), ТОВ «Байсервіс Компані» (код 41321551), ТОВ «Логістик Біпі» (код 39997989), ТОВ «Торговий Дім «Продукти харчування» (код 40931308), ТОВ «Холстін» (код 40090207), ТОВ «Аркта Компані» (код 39733240), ТОВ «Лоренфолк Трейд» (код 40828618), ТОВ «Аркас-Трейд» (код 40560656), ТОВ «Катаран-Групп» (код 40596813), якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб СГД.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Тищенку В.Л., слідчим СУФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві - Мельніченко І.В., Острик М.М., Тимченко К.І., Щербині М.О., Стойнову О.С. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код 40715790), ТОВ «Фін-Корект» (код 41013367), ТОВ «Байсервіс Компані» (код 41321551), ТОВ «Логістик Біпі» (код 39997989), ТОВ «Торговий Дім «Продукти харчування» (код 40931308), ТОВ «Холстін» (код 40090207), ТОВ «Аркта Компані» (код 39733240), ТОВ «Лоренфолк Трейд» (код 40828618), ТОВ «Аркас-Трейд» (код 40560656), ТОВ «Катаран-Групп» (код 40596813), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб підприємства, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код 40715790), ТОВ «Фін-Корект» (код 41013367), ТОВ «Байсервіс Компані» (код 41321551), ТОВ «Логістик Біпі» (код 39997989), ТОВ «Торговий Дім «Продукти харчування» (код 40931308), ТОВ «Холстін» (код 40090207), ТОВ «Аркта Компані» (код 39733240), ТОВ «Лоренфолк Трейд» (код 40828618), ТОВ «Аркас-Трейд» (код 40560656), ТОВ «Катаран-Групп» (код 40596813), якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб СГД, які знаходяться у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Л. Антипова