Ухвала суду № 73322699, 04.04.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1282/18

ун. № 759/4870/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2018 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді О.М. Журибеди,

при секретарі М.В. Ковтун,

розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві Миськова А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080008050 від 13.09.2017 року за ч.1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.04.2018 року слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві Миськов А.О., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаровим О.С. та просить надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві Миськову Артему Олександровичу (за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ «Фін-Інвест Груп», код за ЄДРПОУ 40010136, за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб Центр надання адміністративних послуг Печерської РДА в м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Михайла - Омеляновича Павленка, 15), а саме:

-реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «Фін-Інвест Груп», (код ЄДРПОУ 40010136).

У клопотанні слідчий пояснив, що під час здійснення моніторингу відомостей з публічно відкритих джерел інформації, а саме, відомостей про використання коштів місцевого бюджету, передбачених Програмою надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами на 2016 та 2017 роки, встановлено, що 11.04.2017 року, Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, на веб - порталі prozorro.gov.ua, опубліковано оголошення про проведення допорогової закупівлі робіт з улаштування спортивного майданчика (футбольного стадіону) загальноосвітнього навчального закладу № 196 по вул. Зодчих, 22 в м. Києві, очікуваною вартістю 100 000 грн.

Переможцем зазначеної процедури закупівлі визначено ТОВ "Фін-Інвест Груп", код за ЄДРПОУ 40010136, м. Київ, вул. Товарна, 18, з ціновою пропозицією 98 816,00 грн., з яким було укладено договір №118/17 вiд 26.04.2017 року.

У відповідності до технічного завдання з улаштування спортивного майданчика (футбольного стадіону) ЗНЗ №196 та відповідного дефектного акту, передбачено проведення робіт з улаштування футбольного поля з штучним покриттям: улаштування покриттів "синтетична трава" та затирання поверхні піском і крихтою (площа 2 952 м2).

11.05.2017 Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, на рахунок ТОВ "Фін-Інвест Груп", було перераховано грошові кошти в сумі 29 187 грн., з призначенням платежу - «(Попередня оплата) за капітальний ремонт стадіонів та спорт. майданчиків (футбольний стадіон) ЗНЗ №196; згідно договору 118/17 вiд 26.04.17 та рахунку 26 вiд 10.05.2017; в т.ч. ПДВ-4864,50».

23.05.2017 Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, на рахунок ТОВ "Фін-Інвест Груп", було перераховано грошові кошти в сумі 29 187 грн., з призначенням платежу - «За капітальний ремонт стадіонів та спорт. майданчиків (футбольний стадіон) ЗНЗ №196; згідно договору 118/17 вiд 26.04.17 та акту 118/17 за 26 вiд 19.05.17;в т.ч. ПДВ-4864,50».

Водночас, за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених Програмою надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами на 2016 рік, 21.10.2016, Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, на веб - порталі prozorro.gov.ua, було опубліковано оголошення про проведення допорогової закупівлі робіт з улаштування спортивного майданчика (футбольного стадіону) у загальноосвітньому навчальному закладі № 196 по вул. Зодчих, 22 в м. Києві, очікуваною вартістю 1 450 000 грн.

Переможцем зазначеної процедури закупівлі було визначено ТОВ "Платформа Буд", код за ЄДРПОУ 40222573, м. Київ, вул. Дегтярівська, 25-а, з ціновою пропозицією 1 448 871,60 грн., з яким було укладено договір №41-41 вiд 07.12.2016.

У відповідності до технічного завдання з улаштування спортивного майданчика (футбольного стадіону) ЗНЗ №196 та відповідного дефектного акту, в складі робіт на об'єкті, було передбачено проведення робіт з улаштування футбольного поля з штучним покриттям: улаштування покриттів "синтетична трава" та затирання поверхні піском і крихтою (площа 2 232 м2).

29.12.2016 Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації платіжними дорученнями №255 та 256, на рахунок ТОВ "Платформа Буд" було перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000 грн. та 421 516.38 грн., з призначенням платежу - «Субвенція з Державного бюджету, улаштування спорт. майданчику (футбольне поле) ЗНЗ №196 вул. Зодчих, 22; згідно договору №41-41 вiд 07.12.2016, акт №1/4 вiд 27.12.2016; в т.ч. ПДВ - 166666,67».

Також, 06.12.2016 Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, на веб - порталі prozorro.gov.ua, було опубліковано оголошення про проведення допорогової закупівлі робіт з облаштування основи спортивного майданчику у загальноосвітньому навчальному закладі №196 на вулиці Зодчих, 22, очікуваною вартістю 800 000 грн.

Переможцем зазначеної процедури закупівлі було визначено ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Енерго монтаж", код за ЄДРПОУ 39534853, м. Київ, вул. Старонаводницька, 4-Б, оф 14, з ціновою пропозицією 799 974 грн., з яким було укладено договір № 45-45 вiд 22.12.2016 року.

У відповідності до технічного завдання з облаштування основи спортивного майданчика (футбольного стадіону) ЗНЗ №196 та відповідного дефектного акту, в складі робіт на об'єкті, було також передбачено проведення робіт з улаштування футбольного поля з штучним покриттям: улаштування покриттів "синтетична трава" та затирання поверхні піском і крихтою (площа 720 м2).

29.12.2016 Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, платіжним дорученням №260, на рахунок ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Енерго монтаж", було перераховано грошові кошти в сумі 783 584,20 грн., з призначенням платежу - «Оплата облаштування основи спорт. майданчику ЗНЗ №196 вул. Зодчих, 22; згідно договору № 45-45 вiд 22.12. 2016, акт №1/1 вiд 27.12.2016; в т.ч. ПДВ-130597,37».

Таким чином, що службовими особами Управління освіти, молоді та спорту Святошинської РДА, проведено закупівлю робіт з улаштування спортивного майданчика (футбольного стадіону) загальноосвітнього навчального закладу № 196 по вул. Зодчих, 22, в м. Києві, очікуваною вартістю 100 000 грн., підписано договір та оплачено виконання вказаних робіт, які фактично були виконані в грудні 2016 року ТОВ «Платформа Буд» та ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Енерго монтаж" у складі інших предметів закупівель, що здійснювались Управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Згідно інформації із автоматизованих баз даних встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Фін-Інвест Груп», код за ЄДРПОУ 40010136 перебуває у посадових осіб Центру надання адміністративних послуг Печерської РДА в м. Києві.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136)(призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136)(суб'єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов'язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходять в реєстраційній справі та звітній частині ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 40010136), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб Центр надання адміністративних послуг Печерської РДА в м. Києві.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб Центр надання адміністративних послуг Печерської РДА в м. Києві, оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві Миськова А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080008050 від 13.09.2017 року за ч.1 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві Миськову Артему Олександровичу, про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ «Фін-Інвест Груп», код за ЄДРПОУ 40010136, за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб Центр надання адміністративних послуг Печерської РДА в м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Михайла - Омеляновича Павленка, 15), а саме:

-реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «Фін-Інвест Груп», (код ЄДРПОУ 40010136).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда