Ухвала суду № 73322433, 19.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49357/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., прокурора Вакарова Д. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушка Є. В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д. В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

10.10.2016 слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є. В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Господарського суду міста Києва, а саме до:

- матеріалів судових справ за №27/306; №34/711; №22/352; №910/16631/14.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001183 від 05.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.11.2008 року між АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) укладено кредитний договір № 65-V/2008 предметом якого були кошти в розмірі 100 млн. грн., які АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) надав ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) для поповнення обігових коштів.

З метою забезпечення умов виконання кредитних зобов'язань в іпотеці банку перебувала земельна ділянка в м. Києві по вул. Січневого Повстання 11-А загальною площею 0, 85 га., яка належала ТОВ «ВАНТ» (код ЄДРПОУ 33060171), який виступив майновим поручителем по кредиту за ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) відповідно до договору іпотеки від 17.02.2009 року.

У зв'язку із не виконання ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) умов кредитного договору № 65-V/2008 від 28.11.2008, АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) звернувся до Господарського суду м. Києва із позовною заявою про стягнення заборгованості із ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595). Про те, Господарським судом м. Києва АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) було відмовлено у стягненні заборгованості із ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595), а зустрічний позов ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) та ТОВ «ВАНТ» (код ЄДРПОУ 33060171) до АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) задоволено, а саме визнано не дійсним кредитний договір від 28.11.2008 року № 65-V/2008 (укладений між ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) та АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та договір іпотеки від 17.02.2009 року, що вступило в законну силу 01.02.2011 року. Підставою, для визнання не дійсним кредитного договору № 65-V/2008 від 28.11.2008 укладеного між АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) стало надання посадовими особами ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) підроблених рішень органів управління ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) до АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) для отримання кредиту в розмірі 100 млн. грн.

В свою чергу 02.04.2010 між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) укладено договір відступлення права вимоги та договір відступлення прав за договором іпотеки згідно якого «Новий кредитор», а саме: ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) сплачує «Первісному кредитору», яким являється АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) кошти в розмірі 127 557 002, 82 грн., що складаються із 100 млн. грн., які АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) надав ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) згідно кредитного договору № 3/2010 від 02.04.2010 та 27 млн. 557 тис. 002 грн., 82 коп. власних коштів ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069), які в подальшому були перераховані на поточний рахунок АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Предметом іпотеки згідно договору від 02.04.2010 укладеного між ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) та АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) було нерухоме майно нежитловий будинок літ. «А», загальною площею 3700, 90 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кожум'яцька 12-Б. Вказаний будинок згідно з довідкою-характеристикою № 1462886, виданою 29 березня 2010 року КП «Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності» становило вартість 17 млн. 044 тис. 800 грн. 00 коп., а згідно із звітом про оцінку предмету іпотеки, який складено 19 березня 2010 року ТОВ «Експертно-консалтинговий союз» вартість предмету іпотеки визначено в розмірі 149 млн. 869 тис. 000 грн., 00 коп.

Під час підписання договору відступлення права вимоги від 02.04.2010 року ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) було повідомлене про те, що кредитний договір № 65-V/2008 від 28.11.2008 року є предметом судового розгляду Господарським судом м. Києва у справі № 34/711 за позовом АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) до ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) та ТОВ «ВАНТ» (код ЄДРПОУ 33060171) про стягнення заборгованості за кредитним договором та звернення стягнення на предмет іпотеки та зустрічним позовом ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) до АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), третя особа - ТОВ «ВАНТ» (код ЄДРПОУ 33060171) про визнання кредитного договору № 65-V/2008 від 28.11.2008 року не дійсним, про що було зазначено в договорі відступлення права вимоги від 02.04.2010 року. Однак, посадові особи ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) розуміючи можливі наслідки підписання даного договору уклали його.

У зв'язку із не виконання ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) умов кредитного договору № 3/2010 від 02.04.2010, АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) 13.07.2010 року звернувся до Господарського суду м. Києва із позовною заявою про стягнення із ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) заборгованості та звернення стягнення на предмет іпотеки.

Господарським судом м. Києва позовні вимоги АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) були задоволені в повному обсязі. Згідно якого Господарський суд м. Києва зобов'язав ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) сплатити в адресу АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) суму в розмірі 116 млн. 532 тис. 546 грн. 36 коп. та рішення набрало законної сили. Однак, рішення не виконане і перебуває на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

14.04.2016 року рішенням Господарського суду м. Києва в позові ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) до АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) про стягнення збитків у розмірі 144 млн. 063 тис. 813 грн. 18 коп. відмовлено в повному обсязі.

Однак, під час досудового розслідування стало відомо, що 29.06.2016 року постановою Київського апеляційного господарського суду скасовано рішення Господарського суду м. Києва від 14.04.2016 року та постановлено нове рішення, яким позовні вимоги ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) задоволено в повному обсязі і стягнуто з АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) 144 млн. 063 тис. 813 грн. 18 коп.

18.07.2016 року АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) до Вищого Господарського суду України було подано касаційну скаргу на постанову Київського Апеляційного Господарського суду від 29.06.2016 року, а також подано клопотання про зупинення виконання рішення до розгляду касаційної скарги.

Проте, 29.07.2016 року, з електронного повідомлення Національного банку України, АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) стало відомо про те, що відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України накладено арешт на кошти АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) на підставі постанови від 28.07.2016 року ВП № 51720683, винесеної згідно наказу Господарського суду м. Києва № 910/16631/14 від 08.07.2016 про стягнення з банку на користь ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) коштів у розмірі 144 217 281, 18 гривень та 14 421 728, 12 гривень виконавчого збору.

Вказані дії стались у зв'язку із тим, що державний виконавець всупереч вимогам Закону України «Про виконавче провадження», а саме ст.ст. 11, 25, 31 не надіслав до АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) постанови про відкриття виконавчого провадження і про арешт коштів та не повідомив банк про вказані обставини. На даний час виконання вказаного рішення призупинено виконавчою службою згідно постанови про зупинення виконавчого провадження від 05.08.2016 року на підставі ухвали Вищого господарського суду України від 03.08.2016 року до закінчення перегляду рішення суду в порядку касації.

Встановлено, що судові спори між сторонами, а саме: ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595), ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069), ТОВ «ВАНТ» (код ЄДРПОУ 33060171), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) судових проваджень розглядались у Господарському суді м. Києва за справами №27/306; №34/711; №22/352; №910/16631/14.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів судових справ №27/306; №34/711; №22/352; №910/16631/14, які знаходяться у володінні Господарського суду м. Києва

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушку Є.В., старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000001183, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Господарського суд м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-Б, а саме до:

- матеріалів судових справ за №27/306; №34/711; №22/352; №910/16631/14.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49357/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано прокурору Вакарову Д. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько