Ухвала суду № 73322371, 12.04.2018, Оболонський районний суд міста Києва

12.04.2018 Справа № 756/4343/18

1-кс/756/796/18

756/4343/18

УХВАЛА

12 квітня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

за участю секретаря: Яблуновської М.В.

розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Ютіна І.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчук М.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100100000055 від 07.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Ютін І.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи ТОВ «МПК» (код ЄДРПОУ 39436655) здійснюючи господарську діяльність із продажу товарно-матеріальних цінностей у період з 01.07.2016 по 31.09.2016 ТОВ «Арсенал-компані» (код ЄДРПОУ 40503975) - автомобільних шин, мобільних телефонів, планшетів та аксесуарів, які реально не відбуваються, а реалізація таких товарів фактично здійснюється за готівку, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 3 514 019, 23 грн., що підтверджується матеріалами аналітичного дослідження ОУ ГУ ДФС у м.Києві від 25.05.2017 року.

ТОВ "ІНСТАНТ АВТО" (код 41151524) протягом 2017 року мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ "МПК" (код 40806552) з продажу автотранспортних засобів (сідельних тягачів) на адресу останнього. Зазначені автотранспортні засоби ТОВ "ІНСТАНТ АВТО" (код 41151524) було імпортовано та ввезено на митну територію України через митний пост «Дубно» (код митниці UA 204070) Рівненської митниці ДФС України (Рівненська область, м.Дубно, вул.Семидубська, 101)

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів фінансово-господарських документів з можливістю вилучення їх копій, а саме ТОВ "ІНСТАНТ АВТО" (код 41151524) що підтверджують ввезення на митну територію України та розмитнення автотранспортних засобів службовими особами ТОВ "ІНСТАНТ АВТО", вантажно-митних декларацій із додатками до них, акти приймання-передачі автотранспортних засобів та інш.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з'явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Ютіна І.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчук М.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100100000055 від 07.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.205-1 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковнику податкової міліції Ютіну Ігорю Михайловичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100100000055, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталійовні, начальнику 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Євгенію Андрійовичу, або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст.41 КПК України ОУ ГУ ДФС у м.Києві, та в порядку ч.6 ст.218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що підтверджують ввезення на митну територію України та розмитнення автотранспортних засобів службовими особами ТОВ "ІНСТАНТ АВТО", а саме: вантажно-митних декларацій із додатками до них, акти приймання-передачі автотранспортних засобів через митний пост «Дубно» (код митниці UA 204070) Рівненської митниці ДФС України (Рівненська область, м.Дубно, вул.Семидубська, 101) у період з 11.05.2017 по 30.11.2017, які перебувають у володінні та знаходяться, зберігаються на митному пості «Дубно» (код митниці UA 204070) Рівненської митниці ДФС України (Рівненська область, м.Дубно, вул.Семидубська, 101).

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 12.04.2018 року по 12.05.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов