Ухвала суду № 73322286, 04.04.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15458/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" квітня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю представника володільця майна ОСОБА_2 - ОСОБА_3, розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2017 за № 12017100040007762,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання представника ТОВ «ЛАЙТПРОМ ПРО», ТОВ «ЕДІТ ГРАНД», ТОВ «САНТЕН ГРУП», ТОВ «АЛЬ-ТЕКО», ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП», ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС», ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП», ТОВ «САБРІЗ ПРОМ», ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» ОСОБА_4, яке обґрунтовано тим, що 17.10.2017 ухвалами слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва у справі № 755/15458/16-к у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100090000038 від 18.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, накладено арешт шляхом заборони розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на рахунках №26005100667491 (980 - UAH), який відкритий ТОВ «ЛАЙТПРОМ ПРО» (код за ЄДРПОУ 40864656); №26008100667551 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЕДІТ ГРАНД» (код за ЄДРПОУ 41123466) в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377) (м Київ, бул. Лесі Українки, 30-В) та на рахунках: №26000013056860 (980 - UAH), №26055013056860 (980 - UAH), №26009000156860 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «САНТЕН ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41051381); №26007000160579 (980 - UAH), №26053013060579 (980 - UAH), №26008013060579 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» (код за ЄДРПОУ 41455823); №26005000158464 (980 - UAH), №26051013058464 (980 - UAH), №26006013058464 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41108118); №26004000158636 (980 - UAH), №26050013058636 (980 - UAH), №26005013058636 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41243311); №26052013060741 (980 - UAH), №26007013060741 (980 - UAH), №26006000160741 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41163865); №26050013059550 (980 - UAH), №26005013059550 (980 - UAH), №26004000159550 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «САБРІЗ ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41050943); №26056013059651 (980 - UAH), №26001013059651 (980 - UAH), №26000000159651 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» (код за ЄДРПОУ 41104616) ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), із зупиненням по них видаткових операцій за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати, однак, на цей час, на думку заявника, вказаний арешт був накладено не обґрунтовано при відсутності на те передумов регламентованих ст. 170 КПК України, зокрема, з огляду на викладення у клопотання прокурора про арешт майна даних, які не ґрунтуються на дійсних обставин, та у світлі того, що жодна у рамках кримінального провадження, у якому накладено арешт, жодній особі не повідомлено про підозру.

Також заявник ОСОБА_4 вказує на те, що, на цей час, потреба у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відсутня, так як указані юридичні особи, здійснюють свою діяльність з дотриманням вимог податкового законодавства України, що власне слідує, на думку заявника, з долучених до клопотання у якості додатків копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, Статутів, довідок з ЄДРПОУ, витягів з реєстру платників податку на додану вартість, договорів та актів приймання-передачі нежитлових приміщень, доказів оплати орендної плати, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення директорів, паспортів директорів, платіжних доручень про сплату податків, податкових декларацій з ПДВ з доказами подачі до податкового органу, копії документів, що підтверджують взаємовідносини з контрагентами-постачальниками та покупцями - договорів, видаткових накладних, податкових накладних, копії банківських виписок щодо вищенаведених юридичних осіб.

Як наслідок, автор звернення - ОСОБА_4, просить скасувати накладений арешт, у порядку ст. 174 КПК України, з наведених ним у вказаному зверненні передумов.

У судовому засіданні представник ТОВ «ЛАЙТПРОМ ПРО», ТОВ «ЕДІТ ГРАНД», ТОВ «САНТЕН ГРУП», ТОВ «АЛЬ-ТЕКО», ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП», ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС», ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП», ТОВ «САБРІЗ ПРОМ», ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» ОСОБА_4 заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з вказаних у ньому підстав, у той час, як прокурор Лубін О.О. заперечував проти задоволення клопотання вважаючи відсутніми для цього передумов визначених ст. 174 КПК України, у світлі того, що зазначений арешт накладено на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 вказаного Кодексу, тож слідчий суддя заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали судового провадження, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Так, згідно ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У даному випадку, в судовому засіданні встановлено, що арешт було накладено за клопотанням прокурора з обґрунтуванням того, що органом досудового розслідування проводиться розслідування у цьому провадженні, в ході якого, на час накладення арешту, тобто 17.10.2017, було встановлено, що група осіб створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності серед яких ТОВ «Трест Київбудпостач», ТОВ «Макро 2», ТОВ «Агрофірма «Промінь 2014», ТОВ «Арзітек-буд», ТОВ «СОТІС-К», ТОВ «Аккорд ЛС», ТОВ «Шетніс Груп», ТОВ «ІННОВ-ТЕХ», ТОВ «Україна-Китай інтернешенел», ТОВ «Греймакс», ТОВ «Лінк-Трейд», ТОВ «Віктан Компані», ТОВ «Реал», ТОВ «Роял», ТОВ «Самирсант», ТОВ «Ред бул», ТОВ «Бакто Груп», ТОВ «Аксіома», ТОВ «Дегера Союз», ТОВ «Схід Буд», ТОВ «Фаворит» та ТОВ «Діалог» та інші, з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, серед яких ТОВ «УкрБілРос», ТОВ «ВФ «Інвекс Телеком» та інших, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, на суму 3 475 209 грн.

Для досягнення своєї злочинної мети група осіб, з корисливих мотивів, почергово, шляхом схиляння до реєстрації в органах державної влади на своє ім'я малозабезпечених осіб придбали та створили ряд суб'єктів господарської діяльності, а також використовують для прикриття незаконної діяльності з надання послуг іншим суб'єктам господарської діяльності з незаконного формування податкового кредиту та валових витрат та переведення безготівкових коштів в готівку, яку в подальшому через підконтрольні місця обміну валют, як «нелегальних пунктів обміну валюти», що діють без відповідних ліцензій на право здійснення валютних операцій та за відсутності інших дозвільних документів, так офіційно зареєстрованих.

Таким чином, особи, які причетні до злочинної схеми кримінального правопорушення, розробили схему ухилення від сплати податків категорії «конвертаційний центр», попередньо узгодивши її між всіма учасниками, розподіливши функції кожного при скоєнні злочину та послідовність виконання дій, направлених на досягнення єдиного злочинного результату, ухилились від сплати податків існуючим СГД реального сектору економіки.

Згідно до проведеного огляду податкової звітності групи підприємств, що мають ознаки фіктивності та задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, виявлено, що дані СГД пов'язані поміж собою одними ІР - адресами подачі податкової звітності та реєстрації податкових накладних, відкритими банківськими рахунками в однакових банківських установах, реєстрацією в місцях масової реєстрації та іншими невід'ємними складовими, що становлять собою ознаки фіктивності підприємств.

В період 2015 - 2017 років учасники злочинної схеми кримінального правопорушення, протиправна діяльність яких відноситься до категорії «конвертаційний центр» та спрямована на надання послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, а також спрямована на надання послуг з незаконного обміну валют, використовує СГД, а саме: ТОВ «ЛАЙТПРОМ ПРО» (код за ЄДРПОУ 40864656), ТОВ «МЕДЗЕН» (код за ЄДРПОУ 41023071), ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41108118), ТОВ «РЕВІС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41108207), ТОВ «САМТЕКС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41115172), ТОВ «КРІС НОРМ» (код за ЄДРПОУ 41115518), ТОВ «ЕДІТ ГРАНД» (код за ЄДРПОУ 41123466), ТОВ «ПРОДІМЕКС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41236236), ТОВ «АРІАНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41236372), ТОВ «ІТЕРА ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41237292), ТОВ «ГЕНСЕР» (код за ЄДРПОУ 41242936), ТОВ «СОРУС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41243128), ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41243311), ТОВ «МЕРЛІОН СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 41252516), ТОВ «АЙПІ ПРО» (код за ЄДРПОУ 41378482), ТОВ «ВЕБІКОМ ПРО» (код за ЄДРПОУ 41378697), ТОВ «ФОРКЛІТ» (код за ЄДРПОУ 41383602), ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» (код за ЄДРПОУ 41455823), ТОВ «ЕРСІЛА» (код за ЄДРПОУ 40451901), ТОВ «АРОН КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40477432), ТОВ «ГОЛД СВІТ» (код за ЄДРПОУ 40477542), ТОВ «АВЕНТ ЛІМІТЕД» (код за ЄДРПОУ 40503086), ТОВ «ГОЛД СЕЛФ» (код за ЄДРПОУ 40966503), ТОВ «ВЕРІСОН» (код за ЄДРПОУ 41173467), ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «ХАННЕР ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41130269), ТОВ «НАНОКС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41115759), ТОВ «СТЕРІН» (код за ЄДРПОУ 41115303), ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» (код за ЄДРПОУ 41104616), ТОВ «СУМАТР» (код за ЄДРПОУ 41104600), ТОВ «БОССТАН» (код за ЄДРПОУ 41104443), ТОВ «БОССТАН» (код за ЄДРПОУ 41104443), ТОВ «АЛІСТЕЙ» (код за ЄДРПОУ 41104422), ТОВ «САНТЕН ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41051381), ТОВ «САБРІЗ ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41050943), ТОВ «СЕЛВІН ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41050875), ТОВ «ЛОРЕЛЬ ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41047092), ТОВ «ПІРАНА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41043428), ТОВ «ЕВІАЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41032505), ТОВ «ПРОМЕТЕЙ СТІЛ» (код за ЄДРПОУ 37097362), рахунки яких відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, ТОВ «ЛАЙТПРОМ ПРО» (код за ЄДРПОУ 40864656), ТОВ «МЕДЗЕН» (код за ЄДРПОУ 41023071), ТОВ «ЕДІТ ГРАНД» (код за ЄДРПОУ 41123466), ТОВ «ЕРСІЛА» (код за ЄДРПОУ 40451901), ТОВ «АВЕНТ ЛІМІТЕД» (код за ЄДРПОУ 40503086), ТОВ «ХАННЕР ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41130269), ТОВ «НАНОКС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41115759), ТОВ «АРІЙ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41104485), ТОВ «БОССТАН» (код за ЄДРПОУ 41104443), ТОВ «АЛІСТЕЙ» (код за ЄДРПОУ 41104422), рахунки яких відкриті в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377), за адресою: м Київ, бул. Лесі Українки, 30-В.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності використовуються поточні банківські рахунки №26050013056241 (980 - UAH), №26005013056241 (980 - UAH), №26004000156241 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЛАЙТПРОМ ПРО» (код за ЄДРПОУ 40864656), №26001000155665 (980 - UAH), №26002013055665 (980 - UAH), №26057013055665 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «МЕДЗЕН» (код за ЄДРПОУ 41023071), №26005000158464 (980 - UAH), №26051013058464 (980 - UAH), №26006013058464 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41108118), №26053013058859 (980 - UAH), №26007000158859 (980 - UAH), №26008013058859 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «РЕВІС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41108207), №26055013058824 (980 - UAH), №26009000158824 (980 - UAH), №26000013058824 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «САМТЕКС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41115172), №26054013058858 (980 - UAH), №26009013058858 (980 - UAH), №26008000158858 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «КРІС НОРМ» (код за ЄДРПОУ 41115518), №26002000156243 (980 - UAH), №26003013056243 (980 - UAH), №26058013056243 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЕДІТ ГРАНД» (код за ЄДРПОУ 41123466), №26052013058560 (980 - UAH), №26007013058560 (980 - UAH), №26006000158560 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ПРОДІМЕКС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41236236), №26008000158717 (980 - UAH), №26054013058717 (980 - UAH), №26009013058717 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «АРІАНТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41236372), №26057013058736 (980 - UAH), №26002013058736 (980 - UAH), №26001000158736 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ІТЕРА ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41237292), №26005000158721 (980 - UAH), №26051013058721 (980 - UAH), №26006013058721 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ГЕНСЕР» (код за ЄДРПОУ 41242936), №26053013058558 (980 - UAH), №26008013058558 (980 - UAH), №26007000158558 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «СОРУС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41243128), №26004000158636 (980 - UAH), №26050013058636 (980 - UAH), №26005013058636 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41243311), №26007000158644 (980 - UAH), №26053013058644 (980 - UAH), №26008013058644 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «МЕРЛІОН СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 41252516), №26001000159746 (980 - UAH), №26057013059746 (980 - UAH), №26002013059746 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «АЙПІ ПРО» (код за ЄДРПОУ 41378482), №26052013059677 (980 - UAH), №26007013059677 (980 - UAH), №26006000159677 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ВЕБІКОМ ПРО» (код за ЄДРПОУ 41378697), №26058013059574 (980 - UAH), №26003013059574 (980 - UAH), №26002000159574 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ФОРКЛІТ» (код за ЄДРПОУ 41383602), №26007000160579 (980 - UAH), №26053013060579 (980 - UAH), №26008013060579 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» (код за ЄДРПОУ 41455823), №26050013053330 (980 - UAH), №26005013053330 (980 - UAH), №26006001053330 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЕРСІЛА» (код за ЄДРПОУ 40451901), №26053013053285 (980 - UAH), №26009001053285 (980 - UAH), №26008013053285 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «АРОН КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40477432), №26006013053083 (980 - UAH), №26051013053083 (980 - UAH), №26007001053083 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ГОЛД СВІТ» (код за ЄДРПОУ 40477542), №26001013053895 (980 - UAH), №26056013053895 (980 - UAH), №26002001053895 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «АВЕНТ ЛІМІТЕД» (код за ЄДРПОУ 40503086), №26051013060203 (980 - UAH), №26006013060203 (980 - UAH), №26005000160203 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ГОЛД СЕЛФ» (код за ЄДРПОУ 40966503), №26057013059650 (980 - UAH), №26002013059650 (980 - UAH), №26001000159650 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ВЕРІСОН» (код за ЄДРПОУ 41173467), №26052013060741 (980 - UAH), №26007013060741 (980 - UAH), №26006000160741 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41163865), №26051013056251 (980 - UAH), №26005000156251 (980 - UAH), №26006013056251 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ХАННЕР ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41130269), №26003013056674 (980 - UAH), №26058013056674 (980 - UAH), №26002000156674 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «НАНОКС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41115759), №26004000156122 (980 - UAH), №26050013056122 (980 - UAH), №26005013056122 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «СТЕРІН» (код за ЄДРПОУ 41115303), №26056013059651 (980 - UAH), №26001013059651 (980 - UAH), №26000000159651 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» (код за ЄДРПОУ 41104616), №26057013059575 (980 - UAH), №26002013059575 (980 - UAH), №26001000159575 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «СУМАТР» (код за ЄДРПОУ 41104600), №26055013058909 (980 - UAH), №26009000158909 (980 - UAH), №26000013058909 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «БОССТАН» (код за ЄДРПОУ 41104443), №26053013058901 (980 - UAH), №26008013058901 (980 - UAH), №26007000158901 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «АЛІСТЕЙ» (код за ЄДРПОУ 41104422), №26000013056860 (980 - UAH), №26055013056860 (980 - UAH), №26009000156860 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «САНТЕН ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41051381), №26050013059550 (980 - UAH), №26005013059550 (980 - UAH), №26004000159550 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «САБРІЗ ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41050943), №26009013059556 (980 - UAH), №26054013059556 (980 - UAH), №26008000159556 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «СЕЛВІН ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41050875), №26000013056859 (980 - UAH), №26055013056859 (980 - UAH), №26009000156859 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЛОРЕЛЬ ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41047092), №26000000156858 (980 - UAH), №26000000156858 (980 - UAH), №26001013056858 (980 - UAH), №26056013056858 (980 - UAH), №26001013056858 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ПІРАНА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41043428), №26008000156504 (980 - UAH), №26054013056504 (980 - UAH), №26009013056504 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЕВІАЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41032505), №26005013044383 (980 - UAH), №26006001044383 (980 - UAH), №26009002275001 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ПРОМЕТЕЙ СТІЛ» (код за ЄДРПОУ 37097362) в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), №26005100667491 (980 - UAH), який відкритий ТОВ «ЛАЙТПРОМ ПРО» (код за ЄДРПОУ 40864656), №26006100664471 (980 - UAH), який відкритий ТОВ «МЕДЗЕН» (код за ЄДРПОУ 41023071), №26008100667551 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЕДІТ ГРАНД» (код за ЄДРПОУ 41123466), №26002100667041 (980 - UAH), який відкритий ТОВ «ЕРСІЛА» (код за ЄДРПОУ 40451901), №26009100664111 (980 - UAH), який відкритий ТОВ «АВЕНТ ЛІМІТЕД» (код за ЄДРПОУ 40503086), №26000100668321 (980 - UAH), який відкритий ТОВ «ХАННЕР ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41130269), №26009100663781 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «НАНОКС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41115759), №26006100663621 (980 - UAH), який відкритий ТОВ «АРІЙ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41104485), №26006100663591 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «БОССТАН» (код за ЄДРПОУ 41104443), №26004100663601 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «АЛІСТЕЙ» (код за ЄДРПОУ 41104422) в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377).

13.10.2017, грошові кошти, які знаходяться на поточних банківських рахунках СГД, що задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, постановою слідчого визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, та у подальшому на них було накладено арешт слідчим суддею за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Лубіна О.О. про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100090000038 від 18.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, у світлі наявності мети визначеної п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому, слідчий суддя сприймає критично доводи особа, яка подала дане клопотання в частині того, арешт було накладено не обгрунтовано, адже у світлі норм п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому з цієї підстави арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, наявність у такої особи, певного статусу, як-то підозрюваного чи юридичної особи, відносно якої здійснюється таке провадження, не є імперативною складовою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження з цієї передумови.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за наслідками встановлених у ході судового розгляду обставин у цій справі, що, у цей період, досудового розслідування вказного кримінального провадження, в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, з огляду на таке.

Питання арешту майна, а саме його накладення, скасування є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження є неможливим, якщо потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні (п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України).

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КК України).

У цьому випадку, в ході судового розгляду, з наявних саме у даному провадженні документів (прокурор будь-яких письмових доказів на підтвердження своєї позиціє у ході судового розгляду не надавав, клопотань про їх витребування не заявляв), встановлено, що, відповідно до долучених до клопотання у якості додатків копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, Статутів, довідок з ЄДРПОУ, витягів з реєстру платників податку на додану вартість, договорів та актів приймання-передачі нежитлових приміщень, доказів оплати орендної плати, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення директорів, паспортів директорів, платіжних доручень про сплату податків, податкових декларацій з ПДВ з доказами подачі до податкового органу, копії документів, що підтверджують взаємовідносини з контрагентами-постачальниками та покупцями - договорів, видаткових накладних, податкових накладних, копії банківських виписок щодо вищенаведених юридичних осіб, в їх системному зв'язку, слідує, що указані юридичні особи, здійснюють свою діяльність з дотриманням вимог діючого законодавства України.

Так, ТОВ «ЛАЙТПРОМ ПРО» здійснює свою господарську діяльність з 30.09.2016 р.. зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 01042. м. Київ, вул. Академіка Філатова, будинок 10-А, офіс 3/24. Перебуває на обліку у ДПІ в Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві та у відповідності до вимог чинного законодавства подає податкову звітність та сплачує всі необхідні податки та збори. Засновником та директором підприємства з 03.02.2017 р. є ОСОБА_7. Статутний капітал підприємства становить 400 000 грн.

ТОВ «ЕДІТ ГРАНД» здійснює свою господарську діяльність з 03.02.2017 р.. зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 01042. м. Київ, вул. Академіка Філатова, будинок 10-А, офіс 3/27. Перебуває на обліку у ДПІ в Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві та у відповідності до вимог чинного законодавства подає податкову звітність та сплачує всі необхідні податки та збори. Засновником та директором підприємства з 03.02.2017 р. є ОСОБА_8. Статутний капітал підприємства становить 420 000 грн.

ТОВ «САНТЕН ГРУП» здійснює свою господарську діяльність з 26.12.2016 р.. зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 01030, м. Київ, вул. Рейтарська, б. 17, оф. 2/ЗО. Перебуває на обліку у ДПІ в Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві та у відповідності до вимог чинного законодавства подає податкову звітність та сплачує всі необхідні податки та збори. Засновником та директором підприємства з 27.02.2017 р. є ОСОБА_9. Статутний капітал підприємства становить 350 000 грн.

ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» здійснює свою господарську діяльність з 12.07.2017 р., зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 01601. м. Київ, вул. Печерський узвіз, будинок 5, офіс 213/10. Перебуває на обліку у ДПІ в Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві та у відповідності до вимог чинного законодавства подає податкову звітність та сплачує всі необхідні податки та збори. Засновником та директором підприємства з 28.08.2017 р. є ОСОБА_10. Статутний капітал підприємства становить 340 000 грн.

ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» здійснює свою господарську діяльність з 27.01.2017 р., зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 01030, м. Київ, вул. Рейтарська, будинок 17, офіс 2/41. Перебуває на обліку у ДПІ в Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві та у відповідності до вимог чинного законодавства подає податкову звітність та сплачує всі необхідні податки та збори. Засновником та директором підприємства з 17.07.2017 р. є ОСОБА_11. Статутний капітал підприємства становить 310 000 грн.

ТОВ «САБРІЗ ПРОМ» здійснює свою господарську діяльність з 26.12.2016 р., зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 01030. м. Київ, вул. Рейтарська, б. 17, оф. 2/32. Перебуває на обліку у ДПІ в Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві та у відповідності до вимог чинного законодавства подає податкову звітність та сплачує всі необхідні податки та збори. Засновником та директором підприємства з 10.07.2017 р. є ОСОБА_12. Статутний капітал підприємства становить 460 000 грн.

ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» здійснює свою господарську діяльність з 21.02.2017р., зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Делегатський, будинок 12, офіс 28/3. Перебуває на обліку у ДПІ в Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві та у відповідності до вимог чинного законодавства подає податкову звітність та сплачує всі необхідні податки та збори. Засновником та директором підприємства з 10.07.2017 р. є ОСОБА_13. Статутний капітал підприємства становить 4 600 000 грн.

ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» здійснює свою господарську діяльність з 29.03.2017 р., зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 01103. м. Київ. Залізничне шосе, будинок 45, офіс 303 А/7. Перебуває на обліку у ДПІ в Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві та у відповідності до вимог чинного законодавства подає податкову звітність та сплачує всі необхідні податки та збори. Засновником та директором підприємства з 01.06.2017 р. є ОСОБА_14. Статутний капітал підприємства становить 550 000 грн.

ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» здійснює свою господарську діяльність з 30.01.2017 р.. зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: 01103. м. Київ. Залізничне шосе, будинок 45, офіс 303 А/2. Перебуває на обліку у ДПІ в Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві та у відповідності до вимог чинного законодавства подає податкову звітність та сплачує всі необхідні податки та збори. Засновником та директором підприємства з 25.05.2017 р. є ОСОБА_15. Статутний капітал підприємства становить 470 000 грн.

Долучені копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, Статутів, довідок з ЄДРПОУ, витягів з реєстру платників податку на додану вартість, договорів та актів приймання-передачі нежитлових приміщень, доказів оплати орендної плати, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення директорів, паспортів директорів, платіжних доручень про сплату податків, податкових декларацій з ПДВ з доказами подачі до податкового органу, копії документів, що підтверджують взаємовідносини з контрагентами-постачальниками та покупцями - договорів, видаткових накладних, податкових накладних, копії банківських виписок щодо вищенаведених юридичних осіб, в їх системному зв'язку, слідує, що указані юридичні особи у своїй сукупності указують на те, що, у цей час, а саме день постановлення цієї ухвали, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи цих юридичних осіб, хоча такий захід дійсно був актуальним станом на 17.10.2017.

За таких обставин слідчий суддя вважає за необхідне за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку клопотання представника третіх осіб, щодо майна, яких вирішено питання ТОВ «ЛАЙТПРОМ ПРО», ТОВ «ЕДІТ ГРАНД», ТОВ «САНТЕН ГРУП», ТОВ «АЛЬ-ТЕКО», ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП», ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС», ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП», ТОВ «САБРІЗ ПРОМ», ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» ОСОБА_4, задовольнити та накладений ухвалами від 17.10.2017 слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва у справі № 755/15458/16-к у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100090000038 від 18.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, шляхом заборони розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на рахунках №26005100667491 (980 - UAH), який відкритий ТОВ «ЛАЙТПРОМ ПРО» (код за ЄДРПОУ 40864656); №26008100667551 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЕДІТ ГРАНД» (код за ЄДРПОУ 41123466) в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377) (м Київ, бул. Лесі Українки, 30-В) та на рахунках: №26000013056860 (980 - UAH), №26055013056860 (980 - UAH), №26009000156860 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «САНТЕН ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41051381); №26007000160579 (980 - UAH), №26053013060579 (980 - UAH), №26008013060579 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» (код за ЄДРПОУ 41455823); №26005000158464 (980 - UAH), №26051013058464 (980 - UAH), №26006013058464 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41108118); №26004000158636 (980 - UAH), №26050013058636 (980 - UAH), №26005013058636 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41243311); №26052013060741 (980 - UAH), №26007013060741 (980 - UAH), №26006000160741 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41163865); №26050013059550 (980 - UAH), №26005013059550 (980 - UAH), №26004000159550 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «САБРІЗ ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41050943); №26056013059651 (980 - UAH), №26001013059651 (980 - UAH), №26000000159651 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» (код за ЄДРПОУ 41104616) ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), із зупиненням по них видаткових операцій за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати, скасувати, як такий, в подальшому застосуванні якого відпала потреба.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 174, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 17 жовтня 2017 року шляхом заборони розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на рахунках №26005100667491 (980 - UAH), який відкритий ТОВ «ЛАЙТПРОМ ПРО» (код за ЄДРПОУ 40864656); №26008100667551 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЕДІТ ГРАНД» (код за ЄДРПОУ 41123466) в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377) (м Київ, бул. Лесі Українки, 30-В) та на рахунках: №26000013056860 (980 - UAH), №26055013056860 (980 - UAH), №26009000156860 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «САНТЕН ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41051381); №26007000160579 (980 - UAH), №26053013060579 (980 - UAH), №26008013060579 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «АЛЬ-ТЕКО» (код за ЄДРПОУ 41455823); №26005000158464 (980 - UAH), №26051013058464 (980 - UAH), №26006013058464 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ДЕВОЛТ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41108118); №26004000158636 (980 - UAH), №26050013058636 (980 - UAH), №26005013058636 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ЛАВЕРНА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41243311); №26052013060741 (980 - UAH), №26007013060741 (980 - UAH), №26006000160741 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41163865); №26050013059550 (980 - UAH), №26005013059550 (980 - UAH), №26004000159550 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «САБРІЗ ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41050943); №26056013059651 (980 - UAH), №26001013059651 (980 - UAH), №26000000159651 (980 - UAH), які відкриті ТОВ «ДІЛІС ХОЛД» (код за ЄДРПОУ 41104616) ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46).

Скасувати зупинення видаткових операцій по зазначених рахунках за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов'язковою для безумовного виконання на всій території України.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 09:00 год. 10.04.2018.

Слідчий суддя: О.В. Бірса