Ухвала суду № 73322213, 14.03.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17058/16-к

1-кс/755/1318/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100000000935 від 29 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2018 року прокурор третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренко А.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів та речей по взаємовідносинах ТОВ «ФК КУБ» (код ЄДРПОУ 32999754) із ПСП «Нове Життя» (код ЄДРПОУ 30957436) з можливістю вилучення їх оригіналів у ТОВ «ФК КУБ» (код ЄДРПОУ 32999754), що знаходиться за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5, фактична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 121, оф. 29. Здійснення тимчасового доступу до речей та документів доручити працівникам слідчого відділу прокуратури міста Києва (працівникам оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві) чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що третім слідчим відділом управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000935, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом ухилення від сплати податків ТОВ «Аккаунт» (код ЄДРПОУ 39351964), ТОВ "Октавія Трейд" код 39817477 директор ОСОБА_2, ТОВ "Резерв Трейд" код 39690684, ТОВ "Магістральне будівництво" код 33342995 засновник ОСОБА_3 та інші сгд, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ПСП "Нове Життя" (код ЄДРПОУ 30957436) здійснювало в період лютого-березня 2017 року перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки ТОВ "Перший Столичний Брокер" (код ЄДРПОУ 39099141) в розмірі 107 млн. грн., за акції прості без документарні іменні на рахунку депозитарію згідно: договору купівлі-продажу ЦП №-0217 ДД -1181 від 03.02.2017, без ПДВ, договору купівлі-продажу ЦП №0217 ДД-1201 від 10.02.2017, без ПДВ, договору купівлі-продажу ЦП №0217 ДД-1240 від 28.02.2017, без ПДВ, договору купівлі-продажу ЦП №0317 ДД-1268 від 14.03.2017 р, без ПДВ.

За результатами проведеного аналізу встановлено, що ТОВ "Перший Столичний Брокер" (код ЄДРПОУ 39099141) отримані кошти від ПСП "Нове Життя", протягом лютого-березня 2017 року перераховувало на розрахункові рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ "БЮРО ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ" (код ЄДРПОУ 35059854), ТОВ "САНІТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40097341) та ТОВ "КВК ЛТД" (код ЄДРПОУ 36899452), як погашення кредиторської заборгованості за договором про відступлення прав вимоги боргу, без ПДВ.

Встановлено, що ТОВ "КВК ЛТД" (код ЄДРПОУ 36899452), ТОВ "БЮРО ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ" (код ЄДРПОУ 35059854) та ТОВ"САНІТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40097341) задіяні в злочинній схемі по переведенню безготівкових коштів в готівку, дані підприємства за місцем реєстрації не знаходяться, наймані працівники відсутні, звітність до органів ДФС України не подають, а отримані кошти жодним чином не обліковують.

Встановлено та допитано директора, бухгалтера та засновника підприємств ТОВ "БЮРО ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ", ТОВ"САНІТ КОМПАНІ", - ОСОБА_4, надав покази, що не має відношення до реєстрації даних підприємств та його фінансово-господарської діяльності, печаткою вказаних підприємств він не володіє, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладав та нікого не уповноважував діяти від свого імені, участі в загальних зборах не приймав, податкову звітність не підписував та до податкових органів не подавав.

Під час проведення тимчасового доступу до банківської таємниці, встановлено, що ПСП «Нове Життя» також перераховувало грошові кошти на ТОВ "Фінансова компанія КУБ" (код ЄДРПОУ 32999754) за акції прості бездокуменарні на рахунку депозитарію згідно з договором №ДД-101117-2 від 10.11.2017 р. та №ДД-111217-1 от 11.12.2017 без ПДВ, що може свідчити про ідентичність фінансових операцій.

15.01.2018 року було підготовлено та направлено запит на ТОВ «ФК КУБ» (код ЄДРПОУ 32999754), з метою отримання документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ТОВ «ФК КУБ» (код ЄДРПОУ 32999754) із ПСП «Нове Життя» (код ЄДРПОУ 30957436) за весь період діяльності.

У відповідь на запит директор ТОВ «ФК КУБ» (код ЄДРПОУ 32999754) ОСОБА_5, відмовлено в наданні документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ТОВ «ФК КУБ» (код ЄДРПОУ 32999754) із ПСП «Нове Життя» (код ЄДРПОУ 30957436) за весь період діяльності.

Також під час допиту громадянин ОСОБА_5 посилаючись на ст. 63 Конституції України, відмовився відповідати на питання стосовно взаємовідносин ТОВ «ФК КУБ» (код ЄДРПОУ 32999754) із ПСП «Нове Життя» (код ЄДРПОУ 30957436), а саме щодо продажу акцій простих бездокуменарних на рахунку депозитарію згідно з договорам №ДД-101117-2 від 10.11.2017 р. та №ДД-111217-1 от 11.12.2017 без ПДВ

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

В засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та речей по взаємовідносинах ТОВ «ФК КУБ» (код ЄДРПОУ 32999754) із ПСП «Нове Життя» (код ЄДРПОУ 30957436) з можливістю вилучення їх оригіналів у ТОВ «ФК КУБ» (код ЄДРПОУ 32999754), що знаходиться за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5, фактична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 121, оф. 29.

Здійснення тимчасового доступу до речей та документів доручити працівникам слідчого відділу прокуратури міста Києва (працівникам оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві) чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/17058/16-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Гончаренку А.О.

Копія - ТОВ «ФК КУБ».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова