Ухвала суду № 73321981, 06.04.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/812/18

Справа № 754/3947/18

У Х В А Л А

Іменем України

06 квітня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Саламон О.Б., з участю секретаря Вільховченко І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

27.03.2018 року слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Ревера М.С., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Дорошенко В.В. подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100030009323 від 03.08.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 239-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Укрводсервіс» та ТОВ «НВП «Пауер Групп» у невстановлені дату та час захопили земельну ділянку за адресою: м. Київ, пр. Г.Ватутіна в м. Києві, та проводять на ній земельні роботи, які пов'язані з риттям котлованів та з вивезенням піску. В подальшому перевіркою встановлено, що цільове призначення вказаної земельної ділянки не визначено. ТОВ «Голден Проект» виступало вантажовідправником корисних копалин місцевого значення - піску, при цьому місцем відвантаження є пр. Ватутіна в м. Києві. ТОВ «Голден Проект» на замовлення ТОВ «НВП «Екосервіс» здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва. ТОВ «НВП «Екосервіс» на замовлення ДП «Укрводсервіс» здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва. Встановлено, що зазначена земельна ділянка не надавалась ДП «Укрводсервіс», ТОВ «НВП «Екосервіс», ТОВ «Голден Проект», ТОВ «НВП «Пауер Групп». Службовими особами ТОВ «Голден Проект» здійснювався продаж піску та піщаної суміші ТОВ «Гранд Бетон», ПП «Будіндустрія-1», ТОВ «Виробнича Компанія Ардіс», ТОВ «Моноліт Київ», ТОВ «Альянс будівельників України», ТОВ «Муравей транс буд», ТОВ «Експрес-Буд», ТОВ «Панорама Нова», ТОВ «Кепітал бізнес групп», СПД Корбутов, ТОВ «БФК Партнер ЛТД», ТОВ «Панорама нова». З огляду на вказане, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів вказаних підприємств.

В судове засідання від слідчого Ревери М.С. надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності по матеріалам кримінального провадження.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Судом встановлено, що СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100030009323 від 03.08.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 239-2 КК України.

Згідно акту обстеження земельної ділянки № 16-1019-03 від 06.06.2016, який надійшов із Департаменту земельних ресурсів КМДА, було встановлено, що службові особи ДП «Укрводсервіс» та ТОВ «НВП «Пауер Групп» у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час захопили земельну ділянку (кадастровий номер 62:201:175) площею 168345,72, за адресою: м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, та проводять на ній земельні роботи, які пов'язані з риттям котлованів та з вивезенням піску. Намив піску відбувається на території зеленої зони орієнтовно площею 4,0 га.

До СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 16.02.2017 близько 11-40 год. в м. Києві по пр. Ватутіна в районі річки "Десенка" невстановлені особи незаконно заволоділи корисними копалинами - піском в особливо великих розмірах.

В подальшому в ході перевірки встановлено, що відповідно до Акту обстеження земельної ділянки (код 62:201:175, площею 168345,72 кв. м. по пр. Генерала Ватутіна в м. Києві) №16-1019-03 від 06.06.2016, цільове призначення вказаної земельної ділянки не визначено. Проте відповідно до акту обстеження на вказаній ділянці території ТОВ «НВП «Пауер Групп» проводяться роботи з намиву піску на замовлення ДП «Укрводсервіс» в чому вбачаються порушення вимог земельного законодавства.

Відповідно до Товарно-транспортної накладної №000210 від 01.03.2017 та №759521 від 01.03.2017 ТОВ «Голден Проект» виступало вантажовідправником корисних копалин місцевого значення - піску, при цьому місцем відвантаження вказаного піску є пр. Генерала Ватутіна, що в м. Києві.

Згідно до Генерального договору №1 «Про здійснення природоохоронюваних заходів» від 03.01.2017 ТОВ «Голден Проект» на замовлення ТОВ «НВП «Екосервіс» здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.

У відповідності до інвестиційного договору №15/19/11 від 19.11.2015 ТОВ «НВП «Екосервіс» на замовлення ДП «Укрводсервіс» здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.

Відповідно до листа Департаменту земельних ресурсів КМДА №057023-4720 від 17.03.2017 вищезазначена земельна ділянка ні ДП «Укрводсервіс», ні ТОВ «НВП «Екосервіс», ні ТОВ «Голден Проект», ні ТОВ «НВП «Пауер Групп» не надавалася.

У зв'язку з вищезазначеним, є достатні підстави вважати, що вказані підприємства здійснюють незаконну діяльність з добування корисної копалини - піску з особливо великих розмірах, чим завдають значної шкоди державним інтересам.

Так, згідно наданої в порядку ст. 93 КПК України інформації з ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві згідно ІС «Податковий блок» у ТОВ «НВП «Пауер-Групп» (код ЄРДПОУ 40262773) відкрито наступний розрахунковий рахунок в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365): №2600001709858. У ТОВ «Голден Проект» (код ЄРДПОУ 39716859) відкрито наступний розрахунковий рахунок в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365): №2600401688771 та №2604508688771.

В ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів від 05.04.2017 р., а саме інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Голден Проект» відкритих в ПАТ «Кредобанк», встановлено, що службовими особами ТОВ «Голден Проект» здійснювався продаж піску та піщаної суміші суб'єктам господарювання, а саме: ТОВ «Гранд Бетон», ПП «Будіндустрія-1», ТОВ «Виробнича Компанія Ардіс», ТОВ «Моноліт Київ», ТОВ «Альянс будівельників України», ТОВ «Муравей трансбуд», ТОВ «Експрес-Буд», ТОВ «Панорама Нова», ТОВ «Кепітал бізнес групп», СПД Корбутов, ТОВ «БФК Партнер ЛТД», ТОВ «Панорама нова».

Факт продажу піску та піщаних сумішей вказаних суб'єктів господарювання вказує на факт незаконного добування та подальшого продажу піску, що знаходиться в м. Києві по пр. Ватутіна в урочищі річки "Десенка".

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення щодо ОСОБА_6

Таким чином, враховуючи вищевказане, що документи та інформація, які знаходяться ТОВ «Гранд Бетон», ПП «Будіндустрія-1», ТОВ «Виробнича Компанія Ардіс», ТОВ «Моноліт Київ», ТОВ «Альянс будівельників України», ТОВ «Муравей трансбуд», ТОВ «Експрес-Буд», ТОВ «Панорама Нова», ТОВ «Кепітал бізнес групп», СПД Корбутов, ТОВ «БФК Партнер ЛТД» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Забезпечити слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Ревері Максиму Сергійовичу тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у у володінні ТОВ «Гранд Бетон» (код ЄДРПОУ 38559662, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Віта-Поштова, вул. Набережна, будинок 33), ПП «Будіндустрія-1» (код ЄДРПОУ 34763197, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 37-41, приміщення 7) , ТОВ «Виробнича Компанія Ардіс» (код ЄДРПОУ 40726399, м. Київ, пр. Правди, будинок 35А, квартира 144), ТОВ «Моноліт-Київ» (код ЄДРПОУ 37515053, м. Київ, пр. Відрадний, будинок, 52), ТОВ «Альянс будівельників України» (код ЄДРПОУ 37354345, м. Київ, вул. Гоголівська, будинок 43-А, квартира 2), ТОВ «Муравей трансбуд» (код ЄДРПОУ 41007615, м. Київ, вул. Хвойка Вікентія, будинок 18/14, офіс 326), ТОВ «Експрес-Буд» (код ЄДРПОУ 33884250, м. Київ, пр. Ватутіна, будинок 24, квартира 144), ТОВ «Панорама Нова» (код ЄДРПОУ 36291507, Київська обл., місто Бровари, вул. Гагаріна, будинок 16-А), ТОВ «Кепітал бізнес групп» (код ЄДРПОУ 39961470, м. Київ, вул. Єреванська, будинок 8-А, квартира 72), СПД Корбутов (ІПН 2435720512, м. Київ, бул. Перова, будинок 54, квартира 18), ТОВ «БФК Партнер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40107910, м. Київ, бул. Лесі Українки, будинок 26), а саме:

- оригіналів договорів поставки, купівлі-продажу та інших документів на підставі яких здійснювалася купівля піску та піщаної суміші у ТОВ «Голден Проект», які необхідні для визначення підстав продажу вказаного піску та подальшого проведення судової-почеркознавчої експертизи;

- оригіналів товаротранспортних накладних та інших документів, що підтверджують об'єми піску, продаж якого здійснював ТОВ «Голден Проект», необхідних для подальшого проведення комплексної судової інженеро-екологічної та почеркознавчої експертизи;

- копії платіжних документах, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за придбання піску та піщаних сумішей у ТОВ «Голден Проект».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Саламон О.Б.