Ухвала суду № 73319026, 11.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2230/17

н/п 1-кс/640/2325/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Шилакіної Л.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017220000000142 від 10.02.2017р. за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

19 березня 2018р. слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Колісник Д.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором Гудзем В.В., про надання тимчасового доступу до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.01.2016 до 27.02.2018 по наступних банківських рахунках: №№26000056215789,26058056201369, 26056056207310, 26003056200326, якими користується ТОВ «ІНВЕСТОР-1» ЄДРПОУ 37681937, з можливістю вилучення завірених копій, що перебувають у володінні Столичної Філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 380269.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000142 від 10.02.2017р. за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275 ОСОБА_2, щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048 , ТОВ «ІНВЕСТОР-3» ЄДРПОУ 37681992, ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» ЄДРПОУ 37660417, ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937, ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, належним ТОВ «Планета Комфорт» та ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ», та гр. ОСОБА_3, чим останнім спричинена шкода в особливо великих розмірах. В подальшому, з метою переведення у готівку, грошові кошти, сплачені у якості гарантійних внесків ТОВ «Планета Комфорт» гр.. ОСОБА_3 та іншими учасниками аукціону, перерахувались та розрахункові рахунки ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937, ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048, ТОВ «Х1» ЄДРПОУ 39538732, ТОВ «АРТІДНА» ЄДРПОУ 40473925; за ч.5 ст. 191 КК України з обставин того, що в період з 14.11.2016р. по 24.11.2017р. посадові особи ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937 та ТОВ «Х1» ЄДРПОУ 39538732, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників заволоділи грошовими коштами, належними ТОВ «Планета Комфорт» ЄДРПОУ 37998142 та гр. ОСОБА_3 на загальну суму 659 791,8 грн., спричинивши при цьому останнім шкоду в особливо великих розмірах.

Слідчий до судового засідання не з’явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.

Представник Столичної Філії ПАТ КБ «Приватбанк» до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000142 від 10.02.2017р. за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275 ОСОБА_2, щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048 , ТОВ «ІНВЕСТОР-3» ЄДРПОУ 37681992, ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» ЄДРПОУ 37660417, ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937, ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, належним ТОВ «Планета Комфорт» та ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ», та гр. ОСОБА_3, чим останнім спричинена шкода в особливо великих розмірах. В подальшому, з метою переведення у готівку, грошові кошти, сплачені у якості гарантійних внесків ТОВ «Планета Комфорт» гр.. ОСОБА_3 та іншими учасниками аукціону, перерахувались та розрахункові рахунки ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937, ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048, ТОВ «Х1» ЄДРПОУ 39538732, ТОВ «АРТІДНА» ЄДРПОУ 40473925; за ч.5 ст. 191 КК України з обставин того, що в період з 14.11.2016р. по 24.11.2017р. посадові особи ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937 та ТОВ «Х1» ЄДРПОУ 39538732, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників заволоділи грошовими коштами, належними ТОВ «Планета Комфорт» ЄДРПОУ 37998142 та гр. ОСОБА_3 на загальну суму 659 791,8 грн., спричинивши при цьому останнім шкоду в особливо великих розмірах.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов’язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя –

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017220000000142 від 10.02.2017р. за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов’язати Столичну Філію ПАТ КБ «Приватбанк», адреса: м. Київ, вул.Грушевського, 1-Д, надати слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Коліснику Дмитру Вікторовичу право тимчасового доступу до документів, що містять відомості про рух грошових коштів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.01.2016р. до 27.02.2018р. по банківських рахунках: №№26000056215789,26058056201369, 26056056207310, 26003056200326, якими користується ТОВ «ІНВЕСТОР-1» ЄДРПОУ 37681937.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Коліснику Дмитру Вікторовичу ознайомитись, зробити копії документів, що містять відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.01.2016 до 27.02.2018 по банківських рахунках: №№26000056215789,26058056201369, 26056056207310, 26003056200326, якими користується ТОВ «ІНВЕСТОР-1» ЄДРПОУ 37681937, що перебувають у володінні Столичної Філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 380269, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз’яснити керівництву Столичної Філії ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.05.2018р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко