Ухвала суду № 73317653, 12.04.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.04.2018 Справа № 554/762/18

Провадження № 1-кс/554/2767/2018

УХВАЛА

Іменем України

12.04.2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., за участю секретаря судового засідання – Безуглої В.О.,

за участю прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 42018171010000005, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч 1 ст. 366 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені прокурором Полтавської місцевої прокуратури на підставі рапорту відділу УЗЕ в Полтавській області та публікації у ЗМІ.

Установлено, що службові особи УЖКГ виконкому Полтавської міської ради (код за ЄДРПОУ 03365854, м. Полтава, вул. Стрітенська, 19), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ «Інтехсервіс» (код 13941282) та ТОВ «Техно Холдинг» (код 39156749), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (форми КБ 2В) щодо обсягів робіт, які завищені та частково не виконані по об’єктах: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава» заволоділи коштами Місцевого бюджету.

Так, у ході проведення моніторингу сайту публічних закупівель «PROZORRO» співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України установлено, що: замовником, а саме УЖКГ виконкому Полтавської міської ради (код за ЄДРПОУ 03365854, м. Полтава, вул. Стрітенська, 19) було укладено з ТОВ «Техно Холдинг» (код 39156749) договір №158 від 15.08.2017 за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», ціною договору 1 411 054 грн. та договір №159 від 15.08.2017 за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава», ціною договору 1 366 457 грн. 99 коп.. На підставі договору 16.08.2017 року УЖКГ виконкому Полтавської міської ради на рахунок ТОВ «Техно Холдинг» проведено платежі попередньої оплати в сумі 423 316 грн. 20 коп. та 409 937 грн. 40 коп. відповідно.

Після цього, аналогічні договори було укладено управлінням з ТОВ «Інтехсервіс», а саме договір № 42 від 30.08.2017 року за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», ціною договору 1 411 054 грн. та договір №43 від 30.08.2017 за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава», ціною договору 1 366 457 грн. 99 коп.. З метою виконання обов’язків, покладених зазначеним договором УЖКГ виконкому Полтавської міської ради здійснило перерахування бюджетних коштів призначених на проведення будівельних робіт по об’єкту: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», а саме: 31.08.2017 на загальну суму 423 316 грн. 20 коп., попередня оплата; 28.12.2017 на загальну суму 215 262 грн. 59 коп., оплата за виконані роботи; 19.12.2017 на загальну суму 127 221 грн. 13 коп., оплата за виконані роботи; 28.12.2017 на загальну суму 112 594 грн. 63 коп., оплата за виконані роботи; по об’єкту: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава», а саме: 31.08.2017 на загальну суму 409 937 грн. 40 коп., попередня оплата.

При цьому, залишок робіт за договорами, укладеними між УЖКГ виконкому Полтавської міської ради з ТОВ «Інтехсервіс» (код 13941282) та ТОВ «Техно Холдинг» (код 39156749) по об’єктах: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава» залишився не виконаним у повному обсязі, зобов’язання за договором сторонами не виконані.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

В ході досудового розслідування було отримано реєстраційні відомості, поточні рахунки відкриті у банківських установах ТОВ «Інтехсервіс» (код 13941282), юридична адреса: м. Полтава, вул. Пушкіна, 42, офіс. 206, керівником якого є ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, українець, громадянин України:

-№ 26001054618152 (Полтавська гру ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава МФО 331401), відкритий 16.02.2015 року;

-№ 26056054604188 (Полтавська гру ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава МФО 331401 ), відкритий 16.02.2015 року;

З метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків УЖКГ виконкому Полтавської міської ради та фактичного відображення операцій перерахування коштів на рахунки ТОВ «Інтехсервіс» (код 13941282), їх переказ на рахунки контрагентів, отримання та відповідного використання ОСОБА_2, а також усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів, та банківських документів з метою їх вилучення, проведення судової почеркознавчої експертизи, а також використанням, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для більш повного всебічного та об’єктивного з’ясування обставин кримінального провадження, та які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунках: № 26001054618152, відкритий 16.02.2015 року; № 26056054604188, відкритий 16.02.2015 року, які належать ТОВ «Інтехсервіс» (код 13941282), за період з 30.08.2017 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків: № 26001054618152, відкритий 16.02.2015 року; № 26056054604188, відкритий 16.02.2015 року, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ «Інтехсервіс» (код 13941282);

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401), головний офіс якого розташований в Дніпропетровську, вул. Набережної перемоги, 50, поточних рахунках № 26001054618152, відкритий 16.02.2015 року; № 26056054604188, відкритий 16.02.2015 року, за операціями, проведеними за період з 30.08.2017 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № 26001054618152, відкритий 16.02.2015 року; № 26056054604188, відкритий 16.02.2015 року, за операціями, проведеними за період з 30.08.2017 р. по 12.04.2018 р.;

які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401), головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття

відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3., заступнику начальника УЗЕ в Полтавській ДЗЕ Національної поліції майору поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській ДЗЕ Національної поліції капітану поліції ОСОБА_5, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунках: № 26001054618152, відкритий 16.02.2015 року; № 26056054604188, відкритий 16.02.2015 року, які належать ТОВ «Інтехсервіс» (код 13941282), за період з 30.08.2017 р. по 12.04.2018 р., із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків: № 26001054618152, відкритий 16.02.2015 року; № 26056054604188, відкритий 16.02.2015 року, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ «Інтехсервіс» (код 13941282);

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401), головний офіс якого розташований в Дніпропетровську, вул. Набережної перемоги, 50, поточних рахунках № 26001054618152, відкритий 16.02.2015 року; № 26056054604188, відкритий 16.02.2015 року, за операціями, проведеними за період з 30.08.2017 р. по 12.04.2018 р.;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № 26001054618152, відкритий 16.02.2015 року; № 26056054604188, відкритий 16.02.2015 року, за операціями, проведеними за період з 30.08.2017 по 12.04.2018 року, з вилученням, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401), головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Зобов’язати представників ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401), головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Грушевського, 1Д надати зазначену інформацію.

Зобов»язати ст.слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 пред»явити представникам ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401), головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Грушевського, 1Д оригінал ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко