Ухвала суду № 73317466, 12.04.2018, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/349/2018

Справа № 537/1442/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Сьоря С.І., за участю секретаря Яворської А.Г., слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області Черепанової О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області Черепанової О.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області Черепанова О.В. з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку картки НОМЕР_1 за період часу з 02.02.2018 року по 10.02.2018 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володіння ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: вул.. Грушевського,1д, м. Київ, 01001.

Слідчий Черепанова О.В. в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримала в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до судового засідання не з'явився з невідомих суду причин.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як встановлено слідчим суддею, слідчий відділ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018170110000245 від 06.02.2018 року, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_3, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2018 року на сайті «ОЛХ» потерпілий ОСОБА_3 побачив оголошення про те, що продається автомобіль «Шкода-Октавіа» з польською реєстрацією. Власником оголошення був ОСОБА_4, на сайті також був указаний номер його контактного телефону НОМЕР_2. Того ж дня, близько 10 години, потерпілий зателефонував на вищевказаний номер, слухавку підняв чоловік та ОСОБА_3 почав розпитувати про машину яка вказана в оголошенні. Чоловік повідомив що дана машина знаходиться в Польщі і якщо потерпілий перерахує завдаток в розмірі 200 доларів ( по курсу «ПриватБанку» тобто 5 600 гривень) на його банківську картку «ПриватБанку» НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 ( його начальника), то він прижене її з Польщі до м. Києва, куди потерпілий мав за нею приїхати. Також чоловік повідомив, що живе в м. Рівне, та якщо ОСОБА_3 згоден на такі умови, він через кілька годин буде виїжджати до Польщі за вищевказаним автомобілем. Потерпілого ця умова влаштувала, та вони почали обговорювати деталі покупки. А саме, ОСОБА_3 повинен був відправити на мобільний номер НОМЕР_3 через соціальну мережу «Вайбер» свої паспортні дані, для того щоб він почав робити на потерпілого доручення на право керуванням транспортним засобом, на що потерпілий погодився, але в свою чергу, ОСОБА_3 попросив його відправити паспортні дані продавця, на що останній погодився. Чоловік прислав паспортні дані на ім'я ОСОБА_4. Після цього потерпілий пішов до терміналу самообслуговування, що знаходиться у районі центрального ринку в приміщенні магазину «Еко-маркет» та близько 10 години 52 хвилини ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 5 600 гривень на вищевказану банківську картку. Потім ОСОБА_3 одразу набрав продавця ОСОБА_4, який повідомив що автомобіль буде в м.Києві 04.02.2018 року. 04.02.2018 року близько 10 години, ОСОБА_3 зателефонував до продавця, щоб дізнатися коли йому виїжджати за автомобілем до м. Києва. ОСОБА_4 повідомив, що зараз знаходиться на в'їзді в Україну (на таможні), але він не міг її перетнути, начебто він має непогашені кредити, через які його не пропускають.

На час розгляду клопотання будь - якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що документи по рахунку НОМЕР_1 перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, вул.. Грушевського,1д, м. Київ, 01001) та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахунку картки НОМЕР_1 за період часу з 02.02.2018 року по 10.02.2018 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області Черепанової О.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області Черепановій О.В. право на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку картки НОМЕР_1 за період часу з 02.02.2018 року по 10.02.2018 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24» з можливістю ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: вул.. Грушевського,1д, м. Київ, 01001.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 12.05.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря