Ухвала суду № 73317359, 12.04.2018, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/347/2018

Справа № 537/1440/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю секретаря Яворської А.Г., слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку картки № 5168 7573 3073 0500 за період часу з 10.02.2018 року по 12.02.2018 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володіння ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: вул.. Грушевського,1д, м. Київ, 01001.

Слідчий Черепанова О.В. в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримала в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до судового засідання не з’явився з невідомих суду причин.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як встановлено слідчим суддею, слідчий відділ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018170110000286 від 11.02.2018 року, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_3, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2018 року на сайті «ОЛХ» у розділі «оренда нерухомості» потерпілий ОСОБА_3 знайшов оголошення про оренду квартири за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 36, за ціною 3 000 гривень у місяць. Потерпілий зателефонував орендодавцю за телефоном указаному на сайті 098 69 601 132, 097 36 89 797. Чоловік представився Іваном. Останній повідомив, якщо потерпілий буде винаймати квартиру на рік вперед - то він скине ціну. Потерпілого та його дружину ця умова влаштувала. Іван повідомив, що проживає в іншому місті, та якщо вони будуть орендувати квартиру - то необхідно перерахувати завдаток у сумі 2 500 гривень. Потерпілого це влаштувало. Іван смс- повідомленням скинув номер своєї карти банку «ПриватБанк» № 5168 7573 3073 0500, яка зареєстрована на ім’я ОСОБА_4»ї Сергіївни та потерпілий через «Приват24» зі свого мобільного телефону на вказану картку перерахував кошти у сумі 2 500 гривень. Однак на зустріч Іван не прийшов, та трубку не брав, а коли відповів на дзвінок обіцяв гроші повернути. Однак до цього часу кошти повернуто не було.

На час розгляду клопотання будь – якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що документи по рахунку №5168 7573 3073 0500 перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, вул.. Грушевського,1д, м. Київ, 01001) та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахунку картки №5168 7573 3073 0500 за період з 10.02.2018 року по 12.02.2018 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю – задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку картки №5168 7573 3073 0500 за період часу з 10.02.2018 року по 12.02.2018 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24» з можливістю ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: вул.. Грушевського,1д, м. Київ, 01001.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 12.05.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря