Ухвала суду № 73315804, 06.04.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2202/18

1-кс/405/1037/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" квітня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017120010000050 від 28.11.2017 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), які вилучені згідно протоколу обшуку нежитлового приміщення на території Кіровоградської області, Новомиргородського району (територія Коробчинської сільської ради), яке використовується як стрілецький клуб «Бос», що знаходиться на земельній ділянці, яка згідно рішення сесії Коробчинської сільської ради належить ОСОБА_2, а саме 20 пристроїв для метання мішеней «Harrier XTS» виробництва фірми Promatic.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32017120010000050 від 28.11.2017, відносно колишніх службових осіб ТОВ «Вентура», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2002 року по вересень 2017 року колишній генеральний директор ТОВ «Вентура» (код 32155508) ОСОБА_3 за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_4, шляхом привласнення, розтрати та зловживання службовим становищем незаконно заволоділи майном та коштами підприємства в особливо великих розмірах, чим завдали власнику підприємства майнової шкоди в розмірі 18718601,97 грн. та 148400 доларів США.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 легалізували вищезазначені доходи, одержані злочинним шляхом, а саме придбали (набули у власність) ряд рухомого та нерухомого майна. Так, ОСОБА_3 придбав та зареєстрував на своє ім’я автомобілі «ОСОБА_5 Крузер 200», 2016 року випуску, «ФОРД F 250», 2007 року випуску, нежиле приміщення за адресою м.Новомиргород, вул.К.Маркса, 12/37, новозбудований житловий будинок в м. Новомиргород по вул. Жовтневій, 69, будівлю стрілецького клубу «БОС» в с.Миколаївка Новомиргородського району Кіровоградської області. ОСОБА_4 за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом, набула у власність земельну ділянку площею 0,12 га. та садовий будинок площею 227 кв.м. за адресою м.Київ, урочище "Толока" (Деснянський р-н), вулиця Свято-Троїцька буд. 37.

З метою фіксації відомостей про протиправну діяльність колишніх службових осіб ТОВ «Вентура», відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, та майна яке було здобуте злочинним шляхом, документів фінансово-господарської діяльності, печаток, штампів, факсиміле, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності як на паперових так і на магнітних носіях інформації, пристроїв, які можуть містити відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов’язаного з привласненням, розтратою та заволодінням майна ТОВ «Вентура», легалізацією незаконно отриманих коштів, 03.04.2018 співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань та оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області проведено обшук, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 20.03.2018 в нежитловому приміщенні на території Кіровоградської області, Новомиргородського району (територія Коробчинської сільської ради), яке використовується як стрілецький клуб «Бос», що знаходиться на земельній ділянці, яка згідно рішення сесії Коробчинської сільської ради належить ОСОБА_2 В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено 20 пристроїв для метання мішеней «Harrier XTS» виробництва фірми Promatic.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Слідчий на розгляд клопотання не з»явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з»явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання слідчий судді прийшов до наступних висновків.

При цьому враховується, що згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того, відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Надані слідчому судді матеріали свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що зазначене в клопотанні слідчого майно, а саме 20 пристроїв для метання мішеней «Harrier XTS» виробництва фірми Promatic об»єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України. Крім того, ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, якою передбачено покарання у вигляді конфіскації майна ( п.3 ч.2 ст.170 КПК України).

Враховуючи викладені вище обставини та з метою збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017120010000050 від 28.11.2017 року про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на 20 пристроїв для метання мішеней «Harrier XTS» виробництва фірми Promatic, які вилучені під час обшуку нежитлового приміщення на території Кіровоградської області, Новомиргородського району (територія Коробчинської сільської ради), яке використовується як стрілецький клуб «Бос».

Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6