YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Запорізька область

/

Пологівський районний суд Запорізької області

Ухвала суду № 73302087, 10.04.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Дата ухвалення

10.04.2018

Номер справи

324/904/17

Номер документу

73302087

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

Справа № 324/904/17

Провадження № 1-кс/324/136/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2018 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Кувіка О.О., з участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юриста 2-го класу ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017080320000099 від 23.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000099 від 23.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про зобов'язання публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, 01001, м. Київ, вул.Госпітальна, будинок 12-Г) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме до документів, які містять банківську інформацію щодо наступних внутрішньо-переміщених осіб:

1. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, прож.: АДРЕСА_1;

2. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, прож.: АДРЕСА_2;

3. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3., ІПН НОМЕР_3, прож.: АДРЕСА_3;

4. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4., ІПН НОМЕР_4, прож.: АДРЕСА_4;

5. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_68, прож.: АДРЕСА_5;

6. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_5, прож.: АДРЕСА_6;

7. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_6, прож.: АДРЕСА_7;

8. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_7, прож.: АДРЕСА_8;

9. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_8, прож.: АДРЕСА_9;

10. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН НОМЕР_9, прож.: АДРЕСА_10;

11. ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІПН НОМЕР_10, прож.: АДРЕСА_11;

12. ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_18, ІПН НОМЕР_11, прож.: АДРЕСА_12;

13. ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_19 прож.: АДРЕСА_13;

14. ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІПН НОМЕР_12, прож.: АДРЕСА_14;

15. ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_21, ІПН НОМЕР_13, прож.: АДРЕСА_15;

16. ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_22, ІПН НОМЕР_14, прож.: АДРЕСА_16;

17. ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІПН НОМЕР_15, прож.: АДРЕСА_17;

18. ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_24, ІПН НОМЕР_16, прож.: АДРЕСА_18;

19. ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_25, ІПН НОМЕР_17, прож.: АДРЕСА_19;

20. ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_26, ІПН НОМЕР_18, прож.: АДРЕСА_20;

21. ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_27, ІПН НОМЕР_19, прож.: АДРЕСА_21;

22. ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_28, ІПН НОМЕР_20, прож.: АДРЕСА_22;

23. ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_21, прож.: АДРЕСА_23;

24. ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_22, прож.: АДРЕСА_24;

25. ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_29, ІПН НОМЕР_23, прож.: АДРЕСА_25;

26. ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_30, ІПН НОМЕР_24, прож.: АДРЕСА_2;

27. ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_31, ІПН НОМЕР_25, прож.: АДРЕСА_26;

28. ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_32, ІПН НОМЕР_26, прож.: АДРЕСА_27;

29. ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_33, ІПН НОМЕР_27, прож.: АДРЕСА_28;

30. ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІПН НОМЕР_28, прож.: АДРЕСА_29;

31. ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_35, ІПН НОМЕР_29, прож.: АДРЕСА_30;

32. ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_36., ІПН НОМЕР_30, прож.: АДРЕСА_31;

33. ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_37, ІПН НОМЕР_31, прож.: АДРЕСА_32;

34. ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_38, ІПН НОМЕР_32, прож.: АДРЕСА_33;

35. ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_39, ІПН НОМЕР_33, прож.: АДРЕСА_34;

36. ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_40, ІПН НОМЕР_34, прож.: АДРЕСА_35;

37. ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_41, ІПН НОМЕР_35, прож.: АДРЕСА_36, а саме: виписки по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам внутрішньо-переміщених осіб, відкритих в ПАТ «Державний ощадний банк України за період з 01.06.2016 року по теперішній час; відомості про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків внутрішньо-переміщених осіб; ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам внутрішньо-перемішених осіб у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні вказаних рахунків використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк); фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків внутрішньо-переміщених осіб у період з 01.06.2016 року по теперішній час; копій документів, наданих до ПАТ «Державний ощадний банк України» з метою відкриття рахунків внутрішньо-переміщених осіб, з можливістю зняття з них копій, а також: договори про відкриття карткових рахунків; документи, що підтверджують факт особистого отримання внутрішньо-переміщеною особою платіжних карток, на які здійснювалися соціальні виплати, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи; та про зобов'язання публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, 01001, м. Київ, вул.Госпітальна, будинок 12-Г) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме до документів, які містять банківську інформацію щодо наступних внутрішньо-переміщених осіб:

1. ОСОБА_40, ІПН НОМЕР_36, прож.: АДРЕСА_37;

2. ОСОБА_41, ІПН НОМЕР_37, прож.: АДРЕСА_38;

3. ОСОБА_42, ІПН НОМЕР_38, прож.: АДРЕСА_12;

4. ОСОБА_43, ІПН НОМЕР_39, прож.: АДРЕСА_11;

5. ОСОБА_44, ІПН НОМЕР_40, прож.: АДРЕСА_39;

6. ОСОБА_45, ІПН НОМЕР_41, прож.: АДРЕСА_40;

7. ОСОБА_46, ІПН НОМЕР_42, прож.: АДРЕСА_40;

8. ОСОБА_47, ІПН НОМЕР_43, прож.: АДРЕСА_41;

9. ОСОБА_48, ІПН НОМЕР_44, прож.: АДРЕСА_41;

10. ОСОБА_49, НОМЕР_45, прож.: АДРЕСА_42;

11. ОСОБА_50, ІПН НОМЕР_46, прож.: АДРЕСА_43;

12. ОСОБА_51, НОМЕР_47, прож.: АДРЕСА_44;

13. ОСОБА_52, НОМЕР_48, прож.: АДРЕСА_45;

14. ОСОБА_53, ІПН НОМЕР_49, прож.: АДРЕСА_46;

15. ОСОБА_54, ІПН НОМЕР_50, прож.: АДРЕСА_47;

16. ОСОБА_55,ІПН НОМЕР_51, прож.: АДРЕСА_47;

17. ОСОБА_56, ІПН НОМЕР_52, прож.: АДРЕСА_48;

18. ОСОБА_57, ІПН НОМЕР_53, прож.: АДРЕСА_49;

19. ОСОБА_58, ІПН НОМЕР_54, прож.: АДРЕСА_49;

20. ОСОБА_59, ІПН НОМЕР_55, прож.: АДРЕСА_46;

21. ОСОБА_60, ІПН НОМЕР_56, прож.: АДРЕСА_44;

22. ОСОБА_61, ІПН НОМЕР_57, прож.: АДРЕСА_44;

23. ОСОБА_62, ІПН НОМЕР_58, прож.: АДРЕСА_50;

24. ОСОБА_63, ІПН НОМЕР_59, прож.: АДРЕСА_51;

25. ОСОБА_64, ІПН НОМЕР_60, прож.: АДРЕСА_52;

26. ОСОБА_65, ІПН НОМЕР_61, прож.: АДРЕСА_53;

27. ОСОБА_66, ІПН НОМЕР_62, прож.: АДРЕСА_54;

28. ОСОБА_67, ІПН НОМЕР_63, прож.: АДРЕСА_55;

29. ОСОБА_68, ІПН НОМЕР_64, прож.: АДРЕСА_11;

30. ОСОБА_69, ІПН НОМЕР_65, прож.: АДРЕСА_37;

31. ОСОБА_70, ІПН НОМЕР_66, прож.: АДРЕСА_56;

32. ОСОБА_71, ІПН НОМЕР_67, прож.: АДРЕСА_57, а саме: договори про відкриття карткових рахунків; документи, що підтверджують факт особистого отримання внутрішньо-переміщеною особою платіжних карток, на які здійснювалися соціальні виплати, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_72 підозрюється в тому, що вона приблизно 08.11.2016, 01.11.2016, 13.12.2016, 20.09.2016, 27.12.2016, 06.09.2016, 15.11.2016, 06.12.2016, 23.11.2016, 18.10.2016 за попередньою змовою групою осіб, діючи повторно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинила розтрату чужого майна, а саме грошових коштів Пенсійного фонду України, які були безпідставно виплачені в якості пенсій внутрішньо переміщеним особам ОСОБА_70 в сумі 121339,6грн., ОСОБА_61 в сумі 35566,56грн., ОСОБА_51 в сумі 54957,93грн., ОСОБА_69 в сумі 40470,49грн., ОСОБА_66 в сумі 47170,02грн., ОСОБА_52 в сумі 62575,04грн., ОСОБА_68 в сумі 23188,2грн., ОСОБА_49 в сумі 46426грн., ОСОБА_44 в сумі 46426грн., ОСОБА_46 в сумі 21478,92грн., ОСОБА_45 в сумі 52543,2грн., ОСОБА_47 в сумі 20769,48грн., ОСОБА_48 в сумі 51299,36грн., ОСОБА_53 в сумі 28661,75грн., ОСОБА_59 в сумі 54315грн., ОСОБА_55 в сумі 23296,96грн., ОСОБА_54 в сумі 67509,68грн., ОСОБА_58 в сумі 10058грн., ОСОБА_57 в сумі 56792грн., ОСОБА_71 в сумі 23122,25грн., ОСОБА_65 в сумі 34506,84грн., ОСОБА_73 в сумі 88753,12 грн., ОСОБА_60 в сумі 38184,48грн., ОСОБА_63 в сумі 22559,08грн., ОСОБА_50 в сумі 25638,42грн., ОСОБА_74 в сумі 40250,2грн., ОСОБА_43 в сумі 23188,64грн., ОСОБА_67 в сумі 26443,37грн., ОСОБА_62 в сумі 35069,25грн., всього на суму 1222559,84грн., а також грошових коштів Державного бюджету України, які були безпідставно виплачені в якості соціальних виплат внутрішньо-переміщеним особам ОСОБА_40 в сумі 11180грн., ОСОБА_41 в сумі 41406,17грн., ОСОБА_42 в сумі 68494,36грн., всього на суму 121080,53грн, тобто вчинила злочини, передбачені ч.3 ст.191 КК України.

Крім цього, ОСОБА_72 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366 КК України, а саме в складанні неправдивих офіційних документів - актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї №1508 від 04.11.2016 на ОСОБА_70 та №1404 від 27.10.2016 на ОСОБА_61

В клопотанні також зазначено, що в ході досудового розслідування також було встановлено, що громадяни ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3., ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4., ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5., ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6., ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_60, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_20., ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_21, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_22, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_23, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_24, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_25, ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_26, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_61, ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_28, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_62, ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_30, ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_31, ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_32, ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_33, ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_34, ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_35, ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_35, ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_63, ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_38, ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_39, ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_40, ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_41, являються внутрішньо-переміщеними особами, які отримують соціальні та пенсійні виплати.

Згідно з отриманою інформацією під час досудового розслідування, вищевказані особи за адресами, зазначеними в довідках про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб на території м.Пологи та Пологівського району Запорізької області не проживають та ніколи не проживали. Проте, посадовими особами Управління соціального захисту населення Пологівської РДА складалися акти обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, в яких було зазначено про наявність за місцем мешкання ряду вищевказаних осіб, у зв'язку з чим соціальні та пенсійні виплати не припинялися та продовжують виплачуватися.

В обґрунтування вимог в клопотанні старшим слідчим Петренком С.О. зазначено, що з метою об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації щодо фактично виплачених соціальних та пенсійних виплат вищевказаним особам, якою володіє ПАТ «Державний ощадний банк України», так як через дану установу здійснюються всі виплати внутрішньо-переміщеним особам. Також виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які подавалися вказаними особами для відкриття карткових рахунків, на які здійснювалися перерахування соціальних виплат, договорів на відкриття та обслуговування карткових рахунків, а також в інформації про місце зняття готівкових коштів та фотознімків з банкоматів, де здійснювалося зняття грошових коштів з карткових рахунків вказаних осіб за період з 01.06.2016 року по теперішній час, та документів, які підтверджують факт отримання платіжних карт вказаними особами, на які здійснювалися соціальні виплати. Зазначені документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі при проведенні судово-почеркознавчої і судово-економічної експертиз, проведення вказаних слідчих дій є необхідним. Для встановлення факту зловживання службовим становищем посадовими особами Управління соціального захисту населення Пологівської РДА чи інших осіб, проведення почеркознавчих, економічних експертиз, забезпечення збереження та не допущення можливості зміни чи знищення документів щодо карткових рахунків внутрішньо-переміщених осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю зняття з них копій та вилучення оригіналів документів, які підтверджують факт отримання платіжних карт вказаними особами, на які здійснювалися соціальні виплати, та договорів про відкриття та обслуговування карткових рахунків.

Зазначені в клопотанні речі та документи перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, буд.12-Г.

В судове засідання представник ПАТ «Державний ощадний банк України» не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора, яка підтримала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000099 від 23.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, призначення та проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів в друкованому вигляді, шляхом ознайомлення з ними з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12 Г, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність їх вилучення для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу Семененко Т.О., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме до документів, які містять банківську інформацію щодо наступних внутрішньо-переміщених осіб: