Вирок № 73300989, 11.04.2018, Апеляційний суд Донецької області (м. Маріуполь)

11-кп/775/30/2018(м)

264/7044/13-к

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2018 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення Апеляційного суду Донецької області в складі:

головуючого Гєрцика Р.В.

суддів Сєдих А.В., Бєдєлєва С.І.

секретаря Папакіної К.Ю., Меляник К.В.,

за участю прокурора Рябушки С.А.

потерпілої ОСОБА_1

захисників ОСОБА_2,ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Апеляційного суду Донецької області у місті Маріуполі кримінальне провадження № 42013050290000065 за апеляційною скаргою прокурора, який здійснював повноваження прокурора у розгляді провадження судом першої інстанції, на вирок Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 17 вересня 2015 року, яким

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, працюючого помічником директора ТОВ БП «Азовмашпром», судимого: 1) 24 жовтня 2013 року Іллічівським районним судом м.Маріуполя Донецької області за ч.1 ст.175 КК України до покарання у виді штрафу у розмірі 8500 грн., вироком Апеляційного суду Донецької області від 15 січня 2014 року вирок скасовано в частині призначення покарання, та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 8500 грн. з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарчою діяльністю на строк один рік; 2) 22 грудня 2014 року Іллічівським районним судом м.Маріуполя Донецької області за ч.1 ст.367 КК України до покарання у виді штрафу у розмірі 4250 грн. з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарчою діяльністю на строк один рік, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4,

визнано винуватим та засуджено за ч.3 ст.382 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарчою діяльністю на строк один рік шість місяців. На підставі ч.4 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання, невідбутого за вироком Іллічівського районного суду м.Маріуполя Донецької області від 22 грудня 2014 року,більш суворим, призначеним за даним вироком, остаточно визначено покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарчою діяльністю на строк один рік шість місяців. На підставі ст.75 КК України його звільнено від відбування основного призначеного покарання з випробуванням (іспитовим строком один рік), з покладенням на нього обов’язків, передбачених ст.76 КК України.

Вирішено питання про речові докази.

ВСТАНОВИЛА:

За вироком суду ОСОБА_4 визнано винуватим у вчиненні злочину за наступних обставинах:

Згідно протоколу загальних зборів засновників ТОВ БП «Азовмашпром» №1 від 28.03.1993 року ОСОБА_4 призначено на посаду директора даного підприємства.

Відповідно до п.п. 10.1, 10.4 Статуту ТОВ БП «Азовмашпром» директор підприємства є одноосібним виконавчим органом та діє без доручення від імені товариства, представляє його у всіх підприємствах, організаціях, установах, як у межах України, так і за кордоном у встановленому законом порядку, вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, які входять у виняткову компетенцію зборів учасників товариства; заключає різного роду угоди та інші юридичні акти, які не суперечать діючому законодавству.

Таким чином, ОСОБА_4Я, будучи директором ТОВ БП «Азовмашпром», виконує організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські обов’язки, у зв’язку з чим відповідно до ч.3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Згідно рішення Господарського суду Донецької області у справі №5006/6/2/2012 від 28 лютого 2012 року з ТОВ БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТІКА» стягнуто заборгованість в сумі 625399,36 грн. 14.03.2012 року Господарським судом Донецької області видано наказ про примусове виконання рішення суду, яке разом із заявою від 05.04.2012 року, підписаною представником ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТІКА» за довіреністю - ОСОБА_5, надано до Іллічівського ВДВС Маріупольського МУЮ. 07.07.2012 року заступником начальника даного відділу ОСОБА_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №33302397.

Згідно рішення Господарського суду Донецької області у справі №5006/14/54/2012 від 03 травня 2012 року з ТОВ БП «Азовмашпром» стягнуто заборгованість в сумі 128788,22грн. на користь ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія». 18.05.2012 року Господарським судом Донецької області видано наказ про примусове виконання рішення суду, яке разом із заявою від 29.05.2012 року, підписаною директором ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія» ОСОБА_7, надано до Іллічівського відділу державної виконавчої служби Маріупольського міського управління юстиції (далі - Іллічівського ВДВС Маріупольського МУЮ). 12.06.2012 року заступником начальника даного відділу ОСОБА_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №33098516.

Згідно рішення Господарського суду Донецької області у справі №5006/4/65/2012 від 17 травня 2012 року з ТОВ БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «ПКФ Азовпромсталь» стягнуто заборгованість в сумі 117290,43 грн. 30.05.2012 року Господарським судом Донецької області видано наказ про виконання рішення суду, яке разом із заявою від 06.06.2012 року, підписаною директором ТОВ «ПКФ Азовпромсталь» ОСОБА_8, надано до Іллічівського ВДВС Маріупольського МУЮ. 14.06.2012 року заступником начальника даного відділу ОСОБА_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №33221850.

Згідно рішення Господарського суду Донецької області №5006/36/51/2012 від 05 червня 2012 року з ТОВ БП «Азовмашпром» на користь фізичної особи ОСОБА_9 стягнуто заборгованість в сумі 90945,67 грн. 22.06.2012 року Господарським судом Донецької області видано наказ про примусове виконання рішення суду, яке разом із заявою від 02.07.2012 року, підписаною ОСОБА_9, надано до Іллічівського ВДВС Маріупольського МУЮ. 12.07.2012 року заступником начальника даного відділу ОСОБА_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №33391438.

15.11.2012 року заступником начальника Іллічівського відділу ДВС Маріупольського МУЮ ОСОБА_6 винесені постанови про об’єднання вищевказаних виконавчих проваджень №№ 33302397, 33391438, 33098516, 33221850 до зведеного виконавчого провадження за № 35234691.

25.06.2012 року заступником начальника Іллічівського відділу ДВС Маріупольського МУЮ ОСОБА_6 в рамках виконавчого провадження № 33098516 винесено постанову про накладення арешту на кошти на рахунках боржника, оголошення заборони на його відчуження та попереджено про кримінальну відповідальність, про що того ж дня листом за №14-634 повідомлено ТОВ БП «Азовмашпром», яке особисто отримав представник ТОВ БП «Азовмашпром» ОСОБА_10

05.07.2012 року в денний час ОСОБА_4, будучи службовою особою ТОВ БП «Азовмашпром», діючи умисно, з метою не виконання рішень Господарського суду Донецької області, що набрали законної сили, знаходячись у приміщенні відділення №102 ПАТ «ВіЕйБі Банк», яке розташоване за адресою: м. Маріуполь, вул. Артема, 37, уклав договір №26005040500050 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування. 25.07.2012 року в денний час ОСОБА_4, діючи єдиним умислом, з метою не виконання рішень Господарського суду Донецької області, що набрали законної сили, всупереч постанови Іллічівського ВДВС Маріупольського МУЮ від 25.06.2012 року про накладення арешту на кошти на рахунках боржника, знаходячись у приміщенні відділення №102 ПАТ «ВіЕйБі Банк», яке розташоване за адресою: м. Маріуполь, вул. Артема, 37, уклав додатковий договір №1 до договору №26005040500050.

У період з 06.08.2012 року по 23.10.2012 року на вищезазначений розрахунковий рахунок ТОВ БП «Азовмашпром» надходили грошові кошти, а саме:

06.08.2012 року внесок в сумі 250,00 грн. у якості займаних коштів згідно договору без номеру від 17.03.2008 року;

08.08.2012 року від ТОВ «Мегапром» в сумі 25000,00 грн. в якості оплати за металопрокат;

13.08.2012 року від ПрАТ «МТС Україна» в сумі 4200,00 грн. в якості сплати за оренду за 01-06/2012, згідно договору №123-08 від 01.11.2008 року;

29.08.2012 року гроші в сумі 1000 грн. в якості внеску зворотних займаних коштів;

06.09.2012 року від ПАТ «АрселорМіттал», м. Кривій Ріг в сумі 255600,00 грн. в якості оплати за спецоснащення;

11.09.2012 року від ПАТ «Макіївський Завод Лазер» в сумі 28250,00 грн. в якості оплати за фільтр;

28.09.2012 року від ПАТ «Макіївський Завод Лазер» в сумі 28250,00 грн. в якості оплати за фільтр;

28.09.2012 року внесок займаних коштів в сумі 100,00 грн.;

11.10.2012 року від ТОВ «Прогрес-Юг» в сумі 8859,90 грн. в якості оплати лома чорного брухту;

12.10.2012 року від ВАТ «Запоріжсталь» в сумі 80000,00 грн. в якості оплати за змінне обладнання;

16.10.2012 року від ВАТ «Запоріжсталь» в сумі 40000,00 грн. в якості оплати за змінне обладнання;

19.10.2012 року від ВАТ «Запоріжсталь» в сумі 25600,00 грн. в якості оплати за змінне обладнання;

23.10.2012 року від ВАТ «Запоріжсталь» в сумі 20000,00 грн. в якості оплати за змінне обладнання;

01.11.2012 року в сумі 658921,63 грн. в якості оплати за маневровий тягач,

а всього на загальну суму 1176031,53 грн.

При цьому ОСОБА_4 в період з 06.08.2012 року по 22.10.2012 року, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, діючи єдиним умислом, спрямованим на невиконання рішень суду, які вступили в законну силу, не погашаючи при цьому вищевказану заборгованість перед ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія», фізичною особою ОСОБА_9, ТОВ «ПКФ Азовпромсталь», ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТИКА», прийняв рішення використати дані грошові кошти для потреб підприємства і здійснення виробничої діяльності, для чого дав вказівки головному бухгалтеру ТОВ БП «Азовмашпром» ОСОБА_11 за допомогою банківської системи «Клієнт-банк» здійснити наступні фінансові операції:

06.08.2012 року перерахувати гроші в сумі 231,29 грн. на адресу КП «МПУ ВКХ» в якості оплати за послуги ВКГ за червень-липень по особистому рахунку №3674-137,138 від 10.07.2012 року;

08.08.2012 року перерахувати гроші в сумі 12500,00 грн. на адресу ПАТ «Металонік» в якості оплати за оренду виробничого обладнання згідно договору №1-108-05 від 29.04.2005 року, в т.ч. ПДВ 2083,33 грн.; гроші в сумі 240,00 грн. на адресу ТОВ «Український сертифікаційний центр» в якості оплати за обробку даних згідно рахунку №ДЦМ-40/13509917 від 11.07.2012 року; гроші в сумі 240,00 грн. на адресу ПрАТ «Фарлеп-Інвест» в якості оплати за послуги Інтернету в липні 2012 року за рахунком №4517266201206 від 30.06.2012 року, згідно особистого рахунку №4517266; гроші в сумі 300,00 грн. на адресу ФОП ОСОБА_12 в якості оплати за інформаційно-консультаційні послуги згідно рахунку №БЗ-2892 від 11.07.2012 року; гроші в сумі 300,00 грн. на адресу ЗАТ «Київстар ДжіЕсЕм» в якості оплати за послуги зв’язку в серпні 2012 року, згідно особистого рахунку №2801307 від 12.04.2010 року; гроші в сумі 1749,22 грн. на адресу ПрАТ «Фарлеп-Інвест» в якості оплати за послуги зв’язку в липні 2012 року за рахунком №0612382527 від 30.06.2012 року, згідно особистого рахунку №382527; гроші в сумі 2088,96 грн. на адресу ПАТ «Укртелеком» в якості оплати за послуги зв’язку в червні-липні 2012 року згідно особистого рахунку №1759 від 30.06.2012 року; гроші в сумі 2098,57 грн. на адресу ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в якості оплати за електроенергію у вересні 2012 року, згідно особистого рахунку №11/2017 від 18.07.2012 року;

09.08.2012 року перерахувати гроші в сумі 5,10 грн. на адресу Виконавчого комітету Маріупольської міської ради в якості оплати за одержання витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців згідно замовлення; гроші в сумі 400,00 грн. на адресу Східної митниці в якості передоплати за митне оформлення без ПДВ; гроші в сумі 4450,00 грн. в якості повернення займаних коштів ОСОБА_4 без договору;

15.08.2012 року перерахувати гроші в сумі 17,00 грн. на адресу ДП «Інформаційно-ресурсний центр» в якості оплати за одержання виписки з ЄДР згідно замовлення; гроші в сумі 32,35 грн. на адресу Державного бюджету в якості збору за спеціальне використання води у першому півріччі 2012 року; гроші в сумі 155,53 грн. на адресу КП «МПУ ВКХ» в якості оплати за послуги ВКХ за серпень 2012 року по особистому рахунку №3674-139 від 10.08.2012 року; гроші в сумі 243,52 грн. на адресу Державного бюджету в якості сплати екологічного податку за другий квартал 2012 року; гроші в сумі 395,00 грн. на адресу ФОП ОСОБА_13 в якості оплати консультаційних послуг по рахунку №230 від 27.06.2012 року; гроші в сумі 546,00 грн. на адресу ТОВ «Каскад» в якості оплати за лакофарбові матеріали по рахунку №872/4 від 15.08.2012 року; гроші в сумі 783,56 грн. на адресу ПАТ «Укртелеком» в якості оплати за послуги зв’язку в серпні 2012 року згідно особистого рахунку №1759 від 31.07.2012 року; гроші в сумі 1941,96 грн. на адресу ПрАТ «Фарлеп-інвест» в якості оплати за послуги зв’язку в липні 2012 року по рахунку №0712382527 від 31.07.2012 року згідно особистого рахунку №382527;

17.08.2012 року перерахувати гроші в сумі 197,95 грн. на адресу ТОВ «Тревел» в якості оплати за кільце стопорне по рахунку №Тре-2304 від 17.08.2012 року;

29.08.2012 року перерахувати гроші в сумі 32,19 грн. на адресу Держбюджету Калінінського району м.Донецька в якості сплати судового збору за позовом ТОВ БП «Азовмашпром» (Донецький окружний адміністративний суд); гроші в сумі 52,70 грн. на адресу ДП «Інформаційно-ресурсний центр» в якості оплати за одержання витягу ЄДР згідно замовлення;

07.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 3000 грн. в якості виплати на господарські нужди; гроші в сумі 17400 грн. на адресу ПАТ «Металонік» в якості оплати за оренду виробничого обладнання згідно договору №108-05 від 29.04.2012 року; гроші в сумі 22072,20 грн. на адресу Маріупольської міської ради в якості податку на доходи фізичних осіб з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 34313,00 грн. на адресу ПАТ «ОСОБА_14 Україна» в якості оплати за оренду газифікатора, балонів;

10.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 7500,00 грн. на адресу ПП «Вега Транс» в якості оплати за транспортно-експедиційні послуги по рахунку №Т-132 від 07.04.2011 року;

11.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 181,06 грн. на адресу ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в якості оплати за електроенергію за жовтень 2012 року згідно рахунку №12/360 від 12.08.2012 року; гроші в сумі 207,00 грн. на адресу Донецької промислової торгівельної палати в якості оплати за сертифікат походження за рахунком № С-04455/00 від 09.08.2012 року; гроші в сумі 1439,17 грн. на адресу Пенсійоного фонду України по Іллічівському району м. Маріуполя в якості єдиного внеску 3,6% з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 2942,35 грн. на адресу ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в якості оплати електроенергії за жовтень 2012 року згідно рахунку №11/2017 від 20.07.2012 року; гроші в сумі 3650,00 грн. на адресу ПП «Світтрансавто» в якості оплати за транспортно-експедиційні послуги по рахунку №1008-1 від 10.08.2012 року; гроші в сумі 16416,00 грн. на адресу ПАТ «ОСОБА_15 Україна» в якості оплати за кисень по рахунку №82002/187032 від 10.09.2012 року; гроші в сумі 21332,89 грн. на адресу Пенсійного фонду України в Іллічівському районі м. Маріуполя в якості єдиного внеску 38,54% із заробітної плати за лютий-квітень 2012 року;

12.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 194,95 грн. на адресу філії ТОВ «Делівері» в якості оплати за транспортно-експедиційні послуги по рахунку №83849 від 01.06.2012 року; гроші в суму 258,00 грн. на адресу НВТ «АІСіТ» в якості оплати за канцтовари згідно рахунку №4227 від 12.09.2012 року; гроші в сумі 258,00 грн. на адресу Пенсійного фонду України в Іллічівському районі м.Маріуполя в якості єдиного внеску 3,6% з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 576,37 грн. на адресу Маріупольської міської ради в якості ПДФО з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 794,45 грн. на адресу ТОВ «Компанія Олександр» в якості оплати за круги згідно рахунку 2/2-6641 від 10.09.2012 року; гроші в сумі 2765,55 грн. на адресу Пенсійного фонду України в Іллічівському районі м.Маріуполя в якості єдиного внеску 38,54% із заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 5068,76 грн. на адресу «Маріупольське ВЦ» в якості оплати за послуги по наданню робочої сили по рахунку №57 від 14.06.2012 року; гроші в сумі 7047,00 грн. на адресу ПП «НТЦ Редуктор» в якості оплати за м/редуктор згідно рахунку №2461/8 від 11.09.2012 року;

13.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 30,60 грн. на адресу Пенсійного фонду України в Іллічівському районі м.Маріуполя в якості єдиного внеску 3,6% з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 42,00 грн. на адресу НПО «АІСіТ» в якості оплати за канцтовари по рахунку №4232 від 13.09.2012 року; гроші в сумі 127,50 грн. на адресу Маріупольської міської ради в якості оплати ПДФО з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 327,59 грн. на адресу Пенсійного фонду України в Іллічівському районі м. Маріуполя в якості єдиного внеску 38,54% з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 337,68 грн. на адресу ТОВ «Промбудінвест» в якості оплати за гайки за рахунку №211 від 13.09.2012 року; гроші в сумі 393,80 грн. на адресу ТОВ «Каскад» в якості оплати господарських товарів по рахунку №416/7 від 12.09.2012 року; гроші в сумі 630,00 грн. на адресу ДП «Інгаз» в якості оплати за вуглекислоту згідно рахунку №120918 від 13.09.2012 року; гроші в сумі 1020,00 грн. на адресу ТОВ «Нііптмаш-дослідний завод» в якості оплати за рукав по рахунку №775 від 13.09.2012 року;

14.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 151,50 грн. на адресу ТОВ «Каскад» в якості оплати за лампи по рахунку №419/7 від 14.09.2012;

19.09.2012 перерахувати гроші в сумі 34,00 грн. на адресу бюджету Іллічівського району м.Маріуполя в якості оплати штрафу за НППБ за ОСОБА_16; гроші в сумі 134,00 грн. на адресу ТОВ «Каскад» в якості оплати за шліф машинку по рахунок №424/7 від 18.09.2012 року;

20.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 142,28 грн. на адресу ТОВ «Гарт-С» в якості оплати за господарчі товари по рахунку №2 від 20.09.2012 року; гроші в сумі 300 грн. на адресу ТОВ «Ін-тайм» в якості оплати за організацію перевозок по рахунку №Мар-462 від 19.09.2012 року;

21.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 783,00грн. на адресу бюджету Іллічівського району м.Маріуполя в якості податку на прибуток іноземних юридичних осіб; гроші в сумі 240,00 грн. на адресу ПрАТ «Фарлеп-Інвест/східна філія» в якості передоплати за послуги Інтернет в вересні 2012 року; гроші в сумі 650,00 грн. на адресу ЗАТ «Київстар ДжіЕсЕм» в якості оплати за послуги зв’язку в вересні 2012 року; гроші в сумі 74,28 грн. на адресу КП «МВУ ВКГ» в якості оплати за послуги водоканалу в вересні 2012 року;

24.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 11,06 грн. на адресу бюджету Іллічівського району м.Маріуполя в якості пені на прибуток з іноземних юридичних осіб;

25.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 315,60 грн. на адресу ПП «Електрокомплект» в якості оплати за пускатель по рахунку №ЕК-0001741 від 24.09.2012 року;

27.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 170,00 грн. на адресу ТОВ «Мікротрон» в якості оплати за флеш-пам'ять по рахунку №9063 від 26.09.2012 року;

28.09.2012 року перерахувати гроші в сумі 170,00 грн. на адресу ТОВ «Мікротрон» в якості оплати за флеш-пам'ять по рахунку №9063 від 26.09.2012 року; гроші в сумі 373,42 грн. на адресу ТОВ «ТРК Сігма ТВ» в якості оплати за рекламні послуги по рахунку №36 від 23.02.2012 року; гроші в сумі 400,00 грн. на адресу ЗАТ «Київстар ДжіЕсЕм» в якості оплати за послуги в вересні 2012 року; гроші в сумі 444,99 грн. на адресу ПАТ «Укртелеком» в якості оплати послуг зв’язку в серпні 2012 року; гроші в сумі 1794,85 грн. на адресу ПАТ «Фарлеп-інвест» в якості оплати зв’язку в серпні 2012 року; гроші в сумі 2100,00 грн. на адресу АТ «Укрсіббанк» в якості перечислення комісії за емісію МЗК; гроші в сумі 10524,00 грн. на адресу ПАТ «ОСОБА_15 Україна» в якості передплати за оренду газифікатора по рахунку №82002 А/188060 від 24.09.2012 року; гроші в сумі 12000,00 грн. на адресу ПАТ «Металонік» в якості оплати за оренду виробничого обладнання по договору №1/108-05 від 29.04.2005 року;

02.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 78,30 грн. на адресу ТОВ «Бизнес-партнер» в якості оплати за бланки по рахунку №59788 від 02.10.2012 року; гроші в сумі 202,50 грн. на адресу НПО «АІСіТ» в якості оплати за папір згідно рахунку №4322 від 02.10.2012 року;

03.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 177,00 грн. на адресу ТОВ «Каскад» в якості оплати за господарчі товари по рахунку №441/7 від 02.10.2012 року;

05.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 85,00 грн. на адресу місцевого бюджету Іллічівського району в якості сплати штрафу за ОСОБА_4; гроші в сумі 85,00 грн. на адресу місцевого бюджету Іллічівського району в якості сплати штрафу за ОСОБА_11; гроші в сумі 1828,41 грн. на адресу ТОВ «Епіцентр-К» в якості оплати двошарової ємності по рахунку №СЧТ/ML-0005940 від 04.10.2012 року;

09.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 20,00 грн. на адресу ДОУ НБУ в якості оплати за довідку про проведення декларування валютних цінностей за 9 місяців 2012 року; гроші в сумі 134,80 грн. на адресу ТОВ «Каскад» в якості оплати за господарчі товари по рахунку №1029/4 від 09.10.2012 року; гроші в сумі 187,00 грн. на адресу Маріуполь СМВД у м.Донецьку в якості сплати адміністративного штрафу за ОСОБА_4; гроші в сумі 187,00 грн. на адресу Маріуполь СМВД у м.Донецьку в якості сплати адміністративного штрафу за ОСОБА_11;

10.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 400,00 грн. на адресу ЗАТ «Київстар ДжіЕсЕм» в якості оплати за послуги зв’язку в жовтні 2012 року по рахунку №2801307 від 12.04.2010 року;

11.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 400,00 грн. на адресу ЗАТ «Київстар ДжіЕсЕм» в якості оплати за послуги зв’язку в жовтні 2012 року по рахунку №2801307 від 12.04.2010 року; гроші в сумі 8000,00 грн. на адресу місцевого бюджеті Іллічівського району в якості сплати податкового боргу орендна плата за землю в травні-серпні 2012 року;

12.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 1504,23 грн. на адресу Пенсійного фонду в Іллічівському районі в якості єдиного внеску 3,6% з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 2551,71 грн. на адресу місцевого бюджету Іллічівського району в якості сплати ПДФО з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 17244,68 грн. на адресу Пенсійного фонду в Іллічівському районі в якості єдиного внеску 38,54% з заробітної плати за лютий-квітень 2012 року; гроші в сумі 26354,41 грн. на адресу ТОВ «Метінвест СМЦ» в якості оплати за лист, легірований по рахунку №МКДФ0011024 від 28.09.2012 року;

16.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 14,07 грн. на адресу ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в якості оплати за екологічну складову в грудні 2001 року по рахунку №11/2017 від 20.09.2012 року; гроші в сумі 240,00 грн. на адресу ПрАТ «Фарлеп-інвест» в якості передплати за послуги Інтернету в жовтні 2012 року по рахунку №4517266, гроші в сумі 254,47 грн. в якості передплати за споживану електроенергію в листопаді 2012 року по рахунку №12/360 від 20.09.2012 року; гроші в сумі 816,00 грн. на адресу ПП «Сіборд» в якості оплати за послуги інформатизації по рахунку №0983 від 10.10.2012 року; гроші в сумі 1277,10 грн. на адресу ФОП ОСОБА_17 в якості оплати за воду питну по рахунку №19/06 від 25.06.2012 року; гроші в сумі 3018,60 грн. на адресу ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в якості передоплати за споживну електроенергію в листопаді 2012 року по рахунку №11/2017 від 18.09.2012 року; гроші в сумі 5000,00 грн. на адресу ПП «Інтерфрахт» в якості оплати за транспортно-експедиторські послуги по рахунку №166 від 25.06.2012 року; гроші в сумі 15060,00 грн. на адресу ПАТ «Металонік» в якості оплати за оренду виробничого обладнання по договору №1/108-05 від 29.04.2005 року;

17.10.2012 року перерахувати гроші в сумі 1000,00 грн. для господарчих потрібностей; гроші в сумі 4000,00 грн. на командировочні витрати,

а всього на суму 300260,08 грн.

18.10.2012 року заступником начальника Іллічівського відділу ДВС Маріупольського МУЮ ОСОБА_6 винесено постанову про арешт коштів на розрахунковому рахунку №26005040500050 та кошти на рахунку арештовано.

Достовірно розуміючи, що у разі надходження коштів на арештовані рахунки, здійснити видаткові операції по ним неможливо, продовжуючи злочинну діяльність, 29.12.2012 року в денний час ОСОБА_4, будучи службовою особою ТОВ БП «Азовмашпром», діючи єдиним умислом, з метою не виконання рішень Господарського суду Донецької області, що набрали законної сили, всупереч постанови Іллічівського ВДВС Маріупольського МУЮ від 25.06.2012 року про накладення арешту на кошти на рахунках боржника, знаходячись у приміщенні Маріупольського відділення ПАТ «Дельта Банк», яке розташоване за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 68, уклав договори №27/2016243-15443 та №27/2016243-15442 про відкриття поточного рахунку №26008002016243 в національній та іноземній валютах.

У період з 04.01.2013 року по 17.01.2013 року на вищезазначений розрахунковий рахунок ТОВ БП «Азовмашпром» надходили грошові кошти, а саме:

04.01.2013 року перераховані грошові кошти для поповнення поточного рахунку від ТОВ «Торгівельний дім «Азовмашпром» в сумі 265000,00 грн.;

16.01.2013 року перераховані грошові кошти для поповнення поточного рахунку від ТОВ «Торгівельний дім «Азовмашпром» в сумі 141,57 грн.,

а всього на загальну суму 265141,57 грн.

При цьому ОСОБА_4 в період з 08.01.2013 року по 17.01.2013 року, знаходячись на території м. Маріуполя, більш точне місце встановити не виявилось можливим, діючи єдиним умислом, спрямованим на не виконання рішень суду, які вступили в законну силу, не погашаючи при цьому вищевказану заборгованість перед ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія», фізичною особою ОСОБА_9, ТОВ «ПКФ Азовпромсталь» та ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТИКА», прийняв рішення використати дані грошові кошти для потреб підприємства і здійснення виробничої діяльності, для чого дав вказівки головному бухгалтеру ТОВ БП «Азовмашпром» ОСОБА_11 за допомогою банківської системи «Клієнт-банк» здійснити наступні фінансові операції:

08.01.2013 року перерахувати грошові кошти в сумі 260000,00 грн. на купівлю валюти, згідно заяви №1 від 08.01.2013 року;

10.01.2013 року перерахувати гроші в сумі 263,16 грн. на адресу місцевого бюджету Іллічівського району в якості сплати ПДФО за нараховані дивіденди; гроші в сумі 3200,00 грн. на адресу Державного бюджету Іллічівського району в якості сплати податку на прибуток за нараховані дивіденди;

11.01.2013 року перерахувати гроші в сумі 1000,00 грн. на адресу ДФ ПрАТ «Київстар ДжіЕсЕм» в якості оплати за послуги зв’язку в січні 2013 року, згідно особистого рахунку №2801307 від 12.04.2010 року;

17.01.2013 року перерахувати гроші в сумі 100 грн. на адресу АТ «Дельта Банк» в якості сплати комісії за закриття валютного рахунку за ініціативою клієнта,

а всього на загальну суму 264563,16 грн.

Таким чином, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ТОВ БП «Азовмашпром», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, являючись службовою особою, в період часу з 05.07.2012 року по 18.01.2013 року, діючи єдиним умислом, з метою невиконання рішень Господарчого суду Донецької області про стягнення з ТОВ БП «Азовмашпром» на користь ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія», ТОВ «ПКФ Азовпромсталь», ТОВ «МАЛИЙ ПОРТ-ЛОГІСТІКА» та ОСОБА_9 грошових коштів, маючи реальну можливість виконати їх, незважаючи на накладений арешт на кошти боржника, відкрив розрахункові рахунки у ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ПАТ «Дельта Банк» та здійснив по вказаним рахункам фінансові операції на загальну суму 564823,24 грн., залишивши вищезазначені рішення без виконання, чим спричинив істотну шкоду стягувачам на загальну суму 835133,25 грн.

Прокурор в апеляційній скарзі за її змістом, не оспорюючи висновків суду щодо встановлених фактичних обставин кримінального правопорушення, доведеності обвинувачення, кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_4 та фактично призначеного йому покарання, просить вирок суду щодо останнього скасувати у зв’язку з невідповідністю призначеного покарання ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та особі ОСОБА_4 через м’якість, неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність та неправильним звільненням останнього від призначеного покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України, ухвалити новий вирок, яким призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарчою діяльністю на строк один рік шість місяців, на підставі ч.4 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарчою діяльністю на строк один рік шість місяців. В обґрунтування своїх вимог зазначає, що місцевий суд, призначаючи покарання ОСОБА_4, не надав належної оцінки тим обставинам, що заборгованість за рішеннями суду перед ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія» та ОСОБА_1 було погашено ОСОБА_4 майже через три роки з моменту вчинення злочину, незважаючи на неодноразові прохання останньої виплатити хоча б якусь частину у зв’язку з необхідністю лікування чоловіка-одного з засновників ТОВ БП «Азовмашпром», який спочатку відмовляв, а потім уникав зустрічей, що, на думку прокурора свідчить лише про бажання обвинуваченого уникнути покарання та не може бути враховано в якості обставини, що пом’якшує покарання, як це визнав суд. Не врахував суд також й ті обставини, що ОСОБА_4 впродовж досудового розслідування та судового розгляду свою провину не визнав, не розкаявся, за цей час його двічі було засуджено (за ч.1 ст.175 КК України та ч.1 ст.367 КК України), що лише підтверджує його небажання стати на шлях виправлення та добровільно відшкодувати заборгованість, та певним чином характеризує його особу. На думку прокурора зазначені обставини унеможливлюють застосування до ОСОБА_4 вимог ст.75 КК України.

Заслухавши доповідача, прокурора на підтримання апеляційної скарги, думку потерпілої, яка просила залишити вирок в силі, обвинуваченого та його захисника про необґрунтованість апеляційної скарги та законність судового рішення, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона підлягає задоволенню за наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів провадження та вироку, висновки суду першої інстанції про винуватість ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, за яке його засуджено, відповідають фактичним обставинам провадження та підтверджуються наявними у матеріалах провадження доказами, які судом були досліджені та оцінені.

Проаналізувавши зібрані у кримінальному провадженні докази в їх сукупності та давши їм належну оцінку у вироку, суд обґрунтовано визнав винуватим ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України, та відповідно кваліфікував дії останнього.

А тому висновки суду в цій частині щодо фактичних обставин провадження, винуватості обвинуваченого і правильності кваліфікації його дій, які не оскаржуються в апеляційній скарзі, згідно до ст.404 КПК України апеляційним судом не перевіряються.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд належним чином врахував обставини вчинення кримінального правопорушення, ступінь його тяжкості, дані щодо особи обвинуваченого, та призначив йому покарання, яке відповідає вимогам ст.ст.65,70 КК України, вид якого та розмір за змістом фактично не оскаржуються в апеляційній скарзі, а тому також не підлягають перегляду.

Що стосується доводів апеляційної скарги прокурора про неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність та неправильне звільнення ОСОБА_4 від відбування покарання, то колегія суддів вважає, що вони заслуговують на увагу.

Відповідно до ч.2 ст.370 КПК України, законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.

Згідно до правових позицій, викладених в п.3 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» №7 від 24 жовтня 2003 року (з наступними змінами), визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину,суди повинні виходити з класифікації злочинів (ст.12 КК України, а також із особливостей конкретного злочину й обставин його вчинення (форма вини, мотив і мета, спосіб, стадія вчинення, кількість епізодів злочинної діяльності, характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали, тощо).

Приймаючи рішення про звільнення ОСОБА_4 від покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України, суд першої інстанції послався на повне погашення заборгованості за судовими рішеннями перед потерпілою ОСОБА_1 та ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія». Зазначені обставини були визнані судом як обставини, що пом’якшують покарання, та з урахуванням думки потерпілих, які просили суворо не карати обвинуваченого, на переконання суду свідчили про можливість виправлення ОСОБА_4 без фактичного відбування покарання.

Але з таким висновком суду не можна погодитися, так як він не ґрунтується як на загальних засадах призначення покарання, так й звільнення від його відбування, встановлених ст.ст.50,65,74,75 КК України.

Як вбачається з матеріалів провадження, які повторно були досліджені в порядку, передбаченому ч.3 ст.404 КПК України, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення проти правосуддя, яке є тяжким злочином в силу ст.12 КК України, предметом злочину були чотири судові рішення, які умисно не виконувалися обвинуваченим тривалий час, а тому його дії мають підвищену суспільну небезпеку. Судом першої інстанції не було надано належної оцінки тим обставинам, що заборгованість за рішеннями суду перед ТОВ «Дніпровська енерго-металургійна компанія» та ОСОБА_1 було погашено ОСОБА_4 майже через три роки з моменту вчинення злочину, незважаючи на неодноразові прохання останньої виплатити хоча б якусь частину у зв’язку з необхідністю дорогого лікування чоловіка-одного з засновників ТОВ БП «Азовмашпром», який спочатку відмовляв, а потім уникав зустрічей, а тому ці обставини, як слушно вказує прокурор в апеляційній скарзі, свідчать лише про бажання обвинуваченого уникнути реального покарання, а не усунути наслідки злочину та виконати судові рішення, і не можуть бути визнані такими, що пом’якшують покарання, за правовим змістом норми, передбаченої п.2 ч.1 ст.66 КК України. А думки потерпілих з цього приводу не мають ніякого сенсу, навпаки, є нелогічними з огляду на зазначене.

Також судом першої інстанції не надано належної уваги тому, що ОСОБА_4 впродовж руху даного кримінального провадження (на усіх його стадіях) свою провину не визнав, не розкаявся, вважаючи існуючі заборгованості проблемами підприємства, а не його особистими, більш того, за цей час його двічі було засуджено (за ч.1 ст.175 КК України та ч.1 ст.367 КК України), що досить негативно характеризує його особу та підтверджує його небажання стати на шлях виправлення.

За таких обставин висновок суду про можливість виправлення обвинуваченого ОСОБА_4 без відбування покарання та можливість застосування до нього такої правової пільги, як звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України, колегія суддів вважає необґрунтованим та таким, що не відповідає зазначеним вимогам закону України про кримінальну відповідальність, а також засадам та меті покарання, визначеним ст.ст.50,65 КК України, а тому вирок суду в цій частині не можна визнати законним та обґрунтованим, відповідно до вимог ст.370 КПК України, у зв’язку з чим доводи прокурора в апеляційній скарзі про це є цілком обґрунтованими та підлягають задоволенню.

У зв'язку з викладеним, на підставі п.4 ч.1 ст.420 КПК України, колегія суддів вважає за необхідне вирок суду першої інстанції щодо ОСОБА_4 скасувати в частині звільнення його від відбування покарання та ухвалити свій вирок.

Призначене ж судом першої інстанції само покарання, яке є мінімальним згідно санкції ч.3 ст.382 КК України, на думку колегії суддів, є необхідним та достатнім з огляду на фактичні обставини і дані кримінального провадження, в тому числі й про особу ОСОБА_4, внесе корективи в соціально-психологічні властивості обвинуваченого, нейтралізує його негативні настанови та змусить в майбутньому додержуватись положень закону України про кримінальну відповідальність і позбавить можливості вчиняти нові злочини, цілком відповідає вимогам та цілям, передбаченим ст.ст.50,65 КК України, правовим позиціям, викладеним в постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 року № 7.

Підстав для застосування вимог ст.69 КК України та подальшого пом’якшення покарання ОСОБА_4 колегія суддів не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.404,407,409,413,418,420 КПК України, колегія суддів,-

ЗАСУДИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора, який здійснював повноваження прокурора у розгляді провадження судом першої інстанції, задовольнити.

Вирок Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 17 вересня 2015 року щодо ОСОБА_4 в частині звільнення його від відбування призначеного покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України скасувати.

Вважати ОСОБА_4 засудженим за ч.3 ст.382 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарчою діяльністю на строк один рік шість місяців. На підставі ч.4 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання, невідбутого за вироком Іллічівського районного суду м.Маріуполя Донецької області від 22 грудня 2014 року, більш суворим, призначеним за даним вироком, вважати ОСОБА_4 засудженим до остаточного покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарчою діяльністю на строк один рік шість місяців.

В решті вирок залишити без змін.

Строк відбування покарання засудженому ОСОБА_4 відраховувати з моменту взяття під варту.

Вирок апеляційного суду набирає законної сили з моменту його проголошення.

Вирок апеляційного суду може бути оскаржений в касаційному порядку безпосередньо до Кримінального касаційного суду Верховного суду України протягом трьох місяців з дня його проголошення.

Колегія суддів Апеляційного суду

Донецької області