Ухвала суду № 73300211, 03.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11192/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування № 42017000000004228, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України, звернувся до слідчого судді і просить винести ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в квартирному приміщенні (прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000004228, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України) за адресою: АДРЕСА_1 , де можливо знаходиться інформація про фінансово-господарську діяльність, ведення подвійної бухгалтерії та обліку, грошових коштів та цінностей, отриманих в результаті незаконної діяльності, бухгалтерських та фінансово-господарських документів підприємств-контрагентів, документів про видачу заробітної плати «готівкою», документів «тіньового» бухгалтерського обліку, документів зовнішньоекономічної діяльності підприємств, печаток, штампів, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, комп`ютерів на яких здійснюється фінансово-господарська діяльність, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності, приходних та видаткових накладних, журналів в`їзду (виїзду) транспорту, журналів входу (виходу), сертифікатів якості, відповідності, договорів, контрактів, додатків до договорів, специфікації та інших документів та предметів, які відображають фактичні обставини здійснення незаконної господарської діяльності ТОВ «КВВ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37402629), ТОВ «Транс-Ком-Інвест» (код ЄДРПОУ 41207027), ТОВ «Немесіда Трейд», ТОВ «НЕМЕСІДА ТРЕЙД» (код ЄДРОПУ 41104642), ТОВ «УКРБРУХТ» (код ЄДРОПУ 41414216), ПАТ «Вторкольормет» (код ЄДРПОУ 00195943), ТОВ «КВВ СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 38180592), ТОВ «КВВ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39565635).

Клопотання підтримано прокурором ОСОБА_4 та обгрунтовано наступним. Слідчим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004228, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України. У ході здійснення досудового розслідування встановлено ряд ризикових та пов`язаних між собою суб`єктів господарювання, службові особи яких, при здійсненні фінансово-господарських операцій здійснюють підміну позицій товарних груп та задіяні у схемах формування ризикового податкового кредиту з податку на додану вартість. Такі їхні дії спрямовані на умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, що входять в систему оподаткування та подальшого ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах. Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що у вказаному місці можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для кримінального провадження.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Обґрунтовуючи подане клопотання стороною кримінального провадження не наведено достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Отже слід дійти до переконання про недоведеність слідчим необхідності проведення обшуку у визначеному ним місці.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234 , 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, залишити без задоволення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1