Ухвала суду № 73299726, 11.04.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/592/18

Справа № 754/2855/18

У Х В А Л А

Іменем України

11 квітня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., за участі секретаря Галич О.М., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Тедорадзе М.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100030016726 від 27 грудня 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «БМ Банк» тимчасовий доступ з можливістю вилучення, а саме: документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №26005001309058 (долар США) відкритому 18 березня 2016р.; № 326005001309058 (Євро) відкритому 18 березня 2016р. ; № 26005001309058 (Українська гривня) відкритому 18 березня 2016р., що належать ТОВ «Форт-Лайф України» (код ЄДРПОУ 40039913) із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу; в період з 18 березня 2016р. по теперішній час.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017100030016726 від 27 грудня 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В клопотанні прокурора зазначено, що невстановлені особи зловживаючи довірою та юридичною необізнаністю ОСОБА_2, шляхом обману, здійснили перереєстрацію підприємства ТОВ «Форт-Лайф Україна», вказавши ОСОБА_2 в офіційних документах, як власника та керівника підприємства, з метою здійснення подальшої незаконної діяльності. В ході допиту в якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що на прохання знайомої спільних знайомих на ім'я Лариса, він погодився допомогли її подрузі на ім'я ОСОБА_3 (в ході досудового розслідування встановлено, що вказаною особою є ОСОБА_3, 17 березня 1973 р.н.), та за винагороду у розмірі 500 грн. здійснити на його ім'я у приватного нотаріуса ОСОБА_4 реєстрацію підприємства ТОВ «Форт-Лайф Україна». Чим займається дане підприємство та чи взагалі працює воно ОСОБА_2 на той момент було невідомо. В подальшому встановлено, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців були внесені неправдиві відомості, а саме: у графі «Власник» та «Керівник» ТОВ «Форт-Лайф Україна» (код ЄДРПОУ 40039913) був зазначений ОСОБА_2, що не відповідало дійсності та вказувало на ознаки фіктивності вказаного підприємства. Станом на 28 січня 2018р. відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником вказаного підприємства є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а ОСОБА_2 рахується як керівник.

Відповідно до інформації з ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, у ТОВ «Форт-Лайф Україна» відкрито наступні банківські рахунки в АТ «БМ БАНК» (код МФО 380913): №26005001309058 (долар США) відкритий 18 березня 2016р.; №26005001309058 (Євро) відкритий 18 березня 2016р.; №26005001309058 (Українська гривня) відкритий 18 березня 2016р.

Прокурор клопоче про тимчасовий доступ до документів АТ «БМ Банк» для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Форт-Лайф Україна» має важливе значення для підтвердження або спростування факту функціонування вказаного підприємства з метою приховування здійснення протиправної діяльності.

Представник АТ «БМ Банк» в судове засідання не з'явився. Відповідно до ч. 4 ст. 162 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в клопотанні довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться в АТ «БМ Банк».

З клопотання прокурора та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи про рух коштів по вказаному в клопотанні рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження або спростування факту функціонування вказаного підприємства з метою приховування здійснення протиправної діяльності, іншим способом довести ці обставини неможливо.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Тедорадзе М.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Тедорадзе М.Д. до документів АТ «БМ Банк» (МФО 380913, адреса: м. Київ, вул. б-р Т.Шевченка, 37/122), що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Форт Лайф Україна» з можливістю ознайомитись та вилучити, а саме: документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №26005001309058 (долар США) відкритому 18 березня 2016р.; № 326005001309058 (Євро) відкритому 18 березня 2016р. ; № 26005001309058 (Українська гривня) відкритому 18 березня 2016р., що належать ТОВ «Форт-Лайф України» (код ЄДРПОУ 40039913) із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу; в період з 18 березня 2016р. по 11 квітня 2018р.

Оригінал та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Тедорадзе М.Д.

Строк дії ухвали до 11 травня 2018р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: