Ухвала суду № 73298585, 10.04.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/965/18

Справа № 711/2730/18

10 квітня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О., за участю:

секретар - Нарадько Л.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого прокуратури Черкаської області Заглядової Ж.О., погоджене з прокурором прокуратури Черкаської області Костенко К.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42017250000000244,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які містять інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_3, в тому числі з її використанням та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.07.2017 по 01.03.2018; фото і відеоматеріали про особу котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках у період часу з 01.07.2017 по 01.03.2018 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких службова особа одного із судів Черкаської області вимагає неправомірну вигоду за винесення рішення по справі на користь заявника.

По обставинах досудового розслідування на мобільний телефон ОСОБА_4 04.07.2017 надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_2 від невідомої особи жіночої статі, яка назвалася працівником апеляційного суду ОСОБА_6 та призначила зустріч у суді.

Того ж дня 04.07.2017 на мобільний телефон ОСОБА_4 з мобільного номеру НОМЕР_3 надійшов дзвінок від особи чоловічої статі, який назвався суддею апеляційного суду та в ході розмови останній з'ясовував питання щодо розгляду апеляційної скарги, у тому числі щодо вирішення питань з передачі грошових коштів особі жіночої статі, яка назвалася ОСОБА_6.

Після розмови з особою чоловічої статі, на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок від Анни, яка повідомила про необхідність перерахування коштів в сумі 500 одиниць, не зазначивши вид валюти, на картку НОМЕР_4 (ОСОБА_5). В свою чергу ОСОБА_4 перерахував на вказаний картковий рахунок 500 грн.

Наступного дня 05.07.2017 на мобільний телефон ОСОБА_4 з номера НОМЕР_3 неодноразово надходили постійні дзвінки та о 08.15 год. надійшло смс-повідомлення - «ОТБОЙ».

Пі час проведення огляду документів по руху коштів по картковому рахунку встановлено, що 05.07.2017р. з карткового рахунку № НОМЕР_4 (ОСОБА_5) було переведено кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3.

Для повного, об'єктивного доказування під час розслідування даного кримінального правопорушення слідчий вважає за необхідне дослідити відомості про всі способи та місця зняття грошових коштів з карти НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_3 у період часу з 01.07.2017 по 01.03.2018.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

В судове засідання слідчий не з'явилась, проте надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі та задовольнити його на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що на теперішній час неможливо довести іншим способом. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, як вбачається із змісту клопотання, ОСОБА_4 здійснив перерахування коштів 04.07.2017р., таким чином, вважаю за необхідне надати слідчому право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за період часу з 05.07.2017р. по 01.03.2017р..

За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому прокуратури Черкаської області Заглядовій Жанні Олегівні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та містять відомості про всі способи та місця зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 (володілець картки - ОСОБА_3) в тому числі з її використанням та без її використання, у всіх випадках у період часу з 05 липня 2017р. по 01 березня 2018р.; фото і відеоматеріали про особу котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках у період часу з 05 липня 2017р. по 01 березня 2018р. з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Зобов'язати належних посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, буд.1-Д, м. Київ, 01001) надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали - до 10 травня 2018р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С. О. Дунаєв