Ухвала суду № 73296579, 10.04.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2388/2018

Єдиний унікальний номер №263/4011/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Соколовій О.Б., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000058 від 07.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000058 від 07.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, службові особи ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» та ТОВ «РУССОЛЬ–Україна», які за попередньою змовою між собою зловживаючи службовим становищем заволоділи та протиправно використовують державне майно (цілісний майновий комплекс) - вартістю 1 219 000 (один мільйон двісті дев’ятнадцять тисяч) гривень (вартість майнового внеску - державного майна ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія до статутного фонду ТОВ «РУССОЛЬ-Україна»), що є особливо великим розміром.

Слідством встановлено, що між регіональним відділенням Фонду державного майна України в Донецькій області та ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» (далі – «ССВК») укладено договори оренди на державне майно – цілісний майновий комплекс «Слов’янський солевиварювальний завод № 2» від 01.05.1999 № 343/99, що розташоване за адресою: вул. Сучасна, 33, м. Слов’янськ, Донецької області, 84101 та договори оренди – цілісного майнового комплексу «Слов’янський солевиварювальний завод № 1» № 1118/2004 від 01.03.2004 та № 1211/2004 від 10.06.2004, що розташоване за адресою: вул. Сільзаводська, 11, м. Слов’янськ, Донецької області, 84110.

За даними договорами Оренди, ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» отримало у користування державне майно призначене для виробничої діяльності з видобутку солі, а саме: будівля контори Заводу, зовнішні каналізаційні сеті, паровий комплектор, трансформатори № № 2, 3, 4, 5, 6, панелі управління 5320, щитові станції управління № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, котел № 1 ДКВР, котел № 2 ДКВР, станок токарний 1 П-61, кран-балка 2г, насос 300Д40, виси ВП-7, електрична пічь СНОП-2, 2-ва водонагрівачі ВДН-11.2, цех мілкої розфасовки, лабораторний цех з встановленим обладнанням, зовнішні мережі освітлення Заводу та інше майно, яке Орендар у наступному передав як внесок до статутного капіталу ТОВ «РУССОЛЬ-Україна», що підтверджується Статутом ТОВ «РУССОЛЬ-Україна», який зареєстровано державним реєстратором Слов’янської міської ради за № 10671050001016639 від 14.06.2011.

Передача державного майна, яке призначене для видобування корисних копалин (кам’яної солі) була нагальною потребою, оскільки без зазначеного майна не можливо було б завершити службовим особам ТОВ «ССВК» та ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» свої злочинні наміри з переоформлення спеціального дозволу на ТОВ «РУССОЛЬ-Україна», що дозволило надалі провадити діяльність з видобування солі та поліпшувати безпосередньо за рахунок привласненого майна своє матеріальне становище.

Також, з метою приховування своєї злочинної діяльності службові особи ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» та ТОВ «РУССОЛЬ-України» укладають договір спільної діяльності (простого товариства) № 006/12 від 29.02.2012, згідно до якого сторони договору зобов’язуються шляхом об’єднання своїх зусиль і майна спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення спільних господарських цілей в сфері виробництва і реалізації солі «Екстра». Згідно з п. 3.1 Договору ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» зобов’язане передати ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» майно, споруди, обладнання, яке необхідне для виробництва солі.

Факт передачі майна підтверджується актом надання майна, споруд та обладнання від 05.03.2012.

Пунктом 11.2 Договору спільної діяльності визначено, що договір укладений на невизначений строк.

Зазначений договір спільної діяльності між ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» та ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» укладено без дозволу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області та органу управління Міністерства аграрної політики України, чим порушено п. 6.3 Договорів оренди - цілісного майнового комплексу, якими визначено, що Орендар має право передавати за погодженням з Орендодавцем, окремі види орендованого майна в суборенду фізичним та юридичним особам у порядку, передбаченому діючим законодавством України.

У своєї інформації, ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» на адресу РВ ФДМ України по Донецькій області зазначає, що державне майно передане у користування ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» на підставі договору спільної діяльності № 006/12 для видобування солі, фактично виключено з використання у спільній діяльності з ТОВ «РУССОЛЬ-Україна», однак відповідно до отриманої інформації про контрагентів ТОВ «ССВК» за період з 2013 по 2016 рік, яка була наявна у Головному управлінні державної фіскальної служби у м. Києві від 22.02.2018 встановлено, що ТОВ «РУССОЛЬ-України» щомісячно здійснює перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» - за призначенням Договір про спільну діяльність від 29.02.2012 № 006-12, що підтверджує незаконне використання державного майна не Орендарем, а ТОВ «РУССОЛЬ-Україна».

У листопаді 2013, загальними зборами Учасників ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» приймається рішення про припинення діяльності товариства шляхом приєднання до ТОВ «РУССОЛЬ-Україна», та вирішує створити комісію з реорганізації (припинення), що підтверджується Протоколом загальних зборів № б/н від 23.11.2013.

Наступним протоколом № б/н від 26.11.2013 загальних зборів Учасників ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» прийнято рішення про передачу всіх прав, обов’язків та всього майна підприємства ТОВ «РУССОЛЬ-Україна».

Згідно з інформацією з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внесений відповідний запис про перебування юридичної особи ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» у стані припинення, з 26.11.2013.

За інформацією Державної служби геології та надр України «Державного інформаційного геологічного фонду України» від 15.02.2018 за № 06/306-0503 спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин (солі) переоформлено на ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» 31.12.2004 № 3646. Строк дії спеціального дозволу закінчився 31.12.2017р.

Факт незаконного користування державним майном підтверджується також отриманою інформацією з НАК Нафтогаз України від 08.11.2016, що постачання природного газу здійснюється ТОВ «ГАЗПРОМЕНЕРГІЯ 2000» на ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» за договором постачання природного газу № 0109/01 від 01.09.2014.

12.03.2018 року слідчим СУ прокуратури області спрямовано запит до ДТЕК «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» щодо отримання інформації про укладені та діючі договори у розпорядника з ТОВ «ССВК» або ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» на електропостачання за адресами: вул. Сучасна, 33 та вул. Сільзаводська, 11 м. Слов’янськ, Донецької області, 84101, за якими фактично перебуває цілісний майновий комплекс для виробництва солі.

Відповіддю від 22.03.2018 року ПАТ ДТЕК «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» повідомив, що запитувана Вами інформації належить до комерційної таємниці підприємства, доступ до якої регулюється ст. ст. 159, 162 КПК України.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000058 від 07.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, слідчим слідчої групи слідчого управління прокуратури, або за дорученням оперативному підрозділу уповноваженому слідчим відповідним дорученням дозвіл на проведення тимчасового доступу до господарської документації щодо взаємовідносин ПАТ ДТЕК «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРНГО» з ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» (ЄДРПОУ: 30098637) або ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» (ЄДРПОУ: 37653064), яка знаходить у розпорядженні Публічного акціонерного товариства ДТЕК «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2011 по 10.04.2018 року, а саме: договорів електропостачання укладених між ПАТ ДТЕК «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» або ТОВ «РУССОЛЬ-України», додаткових угод до них, у разі укладання; інформацію з якого розрахункового рахунку здійснює оплату за отриману електроенергію ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» або ТОВ РУССОЛЬ-Україна» та зобов’язати надати завірені належним чином копії вищевказаних документів у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.П.Кір`якова