Ухвала суду № 73296245, 11.04.2018, Великоновосілківський районний суд Донецької області

Справа №220/735/18

Провадження № 1-кс/220/134/18

УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2018 року смт Велика Новосілка Донецької області

Слідчий суддя Великоновосілківського районного суду Донецької області Яненко Г.М., за участю секретаря Черняєвої С.П., прокурора Рязанцева В.О., слідчого Лобикіної Ю.Є., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Великоновосілківського відділення поліції Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, капітана поліції Лобикіної Юлії Євгенівни, погодженого прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Рязанцевим В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12018050620000137 від 15.03.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.04.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», а саме:

- заяви на виплату переказу, контрольний номер грошового переказу НОМЕР_1, у сумі 3500 гривень, отримувач - ОСОБА_3, а також фото та відеозаписи з відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» ТВБВ 10004/0443 (МФО 335106, ЄРДПО 09334702) (пр. Гагаріна, 5, смт. Велика Новосілка, Великоновосілківський район Донецька область, 85500, Україна), на яких зафіксовано отримання коштів по грошовому переказу НОМЕР_1.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Великоновосілківського відділення Волноваського відділу ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12018050620000137 від 15.03.2018 р., за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами у сумі 3500 грн. шахрайським шляхом.

За змістом клопотання, 11 травня 2017 року в денний час доби, ОСОБА_3, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи із корисливих мотивів, користуючись довірчими відносинами, що заздалегідь склалися між ним та потерпілою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, за допомогою мобільного зв'язку надіслав СМС-повідомлення із своїми анкетними даними на мобільний телефон НОМЕР_2 ОСОБА_4 та повідомив останній про те, що йому потрібні грошові кошти на лікування, запевнивши її про те, що в подальшому він поверне перераховані йому грошові кошти. При цьому ОСОБА_3 попросив ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти в сумі 3500 гривень через послугу переказу готівки «Швидка копійка» ПАТ «Державний ощадний банк України». Вказану суму грошових коштів потерпіла ОСОБА_4 12.05.2017 року перерахувала ОСОБА_3, перебуваючи у філії Донецького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» ТВБВ №10004/092, розташованої за адресою: Донецька область, м. Селидове, вулиця Гоголя, 2.

12.05.2017 року о 09 годині 49 хвилин ОСОБА_3, перебуваючи у філії Донецького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» ТВБВ №10004/0443, розташованій за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, смт. Велика Новосілка, проспект Гагаріна, 5, отримав грошові кошти в сумі 3500 гривень, надіслані йому ОСОБА_4, заволодівши ними без мети повернення, спричинивши потерпілій ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно п. 13 порядку виплати переказу Правил внутрішньодержавної платіжної системи «Система термінових переказів «Швидка копійка», затверджених постановою правління АТ «Ощадбанк» від 18.07.2014 № 473, при виплаті грошового переказу за допомогою системи термінових переказів «Швидка копійка», отримувач грошового переказу повідомляє операціоністу банку контрольний номер переказу та пред'являє документ, що посвідчує його особу. Після чого операціоніст банку перевіряє достовірність зазначених відомостей та здійснює пошук переказу за контрольним номером переказу. У разі успішного виконання операції, операціоніст роздруковує заяву на виплату переказу та надає її отримувачу на підпис. Після чого операціоніст банку отримує від отримувача підписану ним заяву на виплату переказу та здійснює подальшу виплату переказу.

Документи, підтверджуючі виплату грошового переказу, які знаходяться у вказаній банківській установі мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки вони можуть містити інформацію про особу, яка отримала грошові кошти у виді грошового переказу системи термінових переказів «Швидка копійка», що буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження: заяви на виплату переказу, контрольний номер грошового переказу НОМЕР_1 у сумі 3500 гривень, отримувач - ОСОБА_3.

Зважаючи на викладене у слідства виникла необхідність встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий просить про тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей ПАТ «Державний ощадний банк України», з можливістю їх тимчасового вилучення.

Іншим способом, ніж отримання вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України»ТВБВ 10004/0443 (МФО 335106, ЄРДПО 09334702) (пр. Гагаріна, 5, смт. Велика Новосілка, Великоновосілківський район, Донецька область, 85500, Україна), неможливо встановити та дослідити факти і обставини вчинення кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Представник банку в судове засідання не зявився, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, отримати які та довести вказані обставини в інший спосіб неможливо.

Суд також приймає до уваги й те, що запитувана інформація відповідно до п.5 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей, які становлять банківську й охоронювану законом таємницю, доступ до якої відповідно до ст. 159 ч.2 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, із матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що її отримання має суттєве значення для подальшого встановлення всіх важливих обставин у кримінальному провадженні та прийняття належного процесуального рішення.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Великоновосілківського відділення поліції Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції Лобикіній Юлії Євгенівні, або особі за її дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ПАТ «Державний ощадний банк України» (вул. Госпитальна, 12-Г, м. Київ,01001, Україна) та фактично знаходяться у ПАТ «Державний ощадний банк України» ТВБВ 10004/0443 (МФО 335106, ЄРДПО 09334702) (пр. Гагаріна, 5, смт. Велика Новосілка, Великоновосілківський район, Донецька область, 85500, Україна) усіх наявних завірених копій документів у письмовому та електронному вигляді, а саме:

1. Заяву на виплату переказу, контрольний номер грошового переказу НОМЕР_1 у сумі 3500 гривень, Отримувач - ОСОБА_3;

2. Фото та відеозаписи з відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» ТВБВ 10004/0443 (МФО 335106, ЄРДПО 09334702) (пр. Гагаріна, 5, смт. Велика Новосілка, Великоновосілківський район, Донецька область, 85500, Україна), в якому отримано кошти по грошовому переказу НОМЕР_1.

3. Зобов'язати ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 335106, ЄРДПО 09334702) надати слідчому Великоновосілківського відділення поліції Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції Лобикіній Юлії Євгенівні, або особі за її дорученням усю наявну затребувану інформацію.

Роз'яснити представникам ПАТ «Державний ощадний банк України», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою виявлення та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її постановлення.

Слідчий суддя Г.М. Яненко