Ухвала суду № 73294941, 10.04.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/6403/18

УХВАЛА

10 квітня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання, яке погоджено прокуроромРівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ОСОБА_5 ).

В обґрунтування клопотання вказує,що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017180010000606 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

27.01.2017 до Рівненського ВП надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_6 про те, що невідомі особи шляхом введення в оману його померлої дружини ОСОБА_7 намагаються заволодіти квартирами, що належать останній на праві власності за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

В ході допиту ОСОБА_6 , останній зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла його дружина ОСОБА_7 , яка в період з середини 2013 року перебувала в невідомій організації після вступу до якої почала вести закритий спосіб життя та в подальшому взагалі перестала спілкуватись зі своїми рідними. Після смерті ОСОБА_7 невідомі особи, які представляються її сестрами з вказаної невідомої організації проводять її поховання та отримують відповідні документи про її смерть. Також ОСОБА_6 пояснив, що документи на квартири, які набуті ним разом з ОСОБА_7 під час їхнього шлюбу та зареєстровані за останньою можуть бути незаконно відчужені у зв`язку з тим, що дружина передала документи на квартири невідомим особам.

21.07.2017 в Рівненський міський суд надійшла позовна заява від ТОВ «Волинь-Буджитло» про стягнення боргу кредитором спадкодавця ОСОБА_8 за проведення ремонту в квартирі, що належала померлій ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_2 . згідно договору №04/07-16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ «Волинь-Буджитло» в особі директора ОСОБА_9 .

В ході допиту свідка засновника ТОВ «Волинь-Буджитло» ОСОБА_10 , останній повідомив, що договір № 04/07-16 ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року був підписаний після смерті ОСОБА_7 іншою особою.

У зв`язку з цим, 30.09.2017 за рапортом слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 зареєстровано кримінальне провадження за фактом підробки договору №04/07-16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року.

Крім цього, 22.09.2017 до Рівненської місцевої прокуратури звернувся директор ПП «Автотехнологія» ОСОБА_10 , який повідомив, що ОСОБА_12 підробила наказ про призначення її виконувачем обов`язків директора підприємства, наказ про перебування ОСОБА_10 у відпустці, заволоділа таким шляхом первинними документами та печатками ПП «Автотехнологія», а в подальшому незаконно відчужила майно підприємства на користь третіх осіб, у тому числі ПП «Авто-Оранти», чим спричинила збитки на орієнтовну суму 6298570, 47 грн.

У зв`язку з цим, 25.09.2017 за рапортом прокурора Рівненської місцевої прокуратури зареєстровано кримінальні провадження за фактом підробки наказів ПП «Автотехнологія» та подальшого незаконного відчуження майна ПП «Автотехнологія» шляхом шахрайських дій.

Крім цього, до Рівненської місцевої прокуратури надійшла звернення від ОСОБА_13 , про те, що належне їй на праві власності майно було відчужене шахрайським шляхом чим завдано їй шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 25.09.2017 було зареєстровано ТзОВ «Будкомфорт-Лайн». Засновниками даного товариства стали ОСОБА_12 (директор даного підприємства), а також ОСОБА_13 , які внесли до статутного капіталу товариства належне їм майно, зокрема внесок ОСОБА_13 становив 3100000 гривень, які становлять чотири земельні ділянки та два житлових будинки.

Згідно показів ОСОБА_13 остання, про існування ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» нічого не знала, як і про сам факт передачі всього належного на праві приватної власності нерухомого майна на баланс вказаного підприємства. Також ОСОБА_13 зазначає, що будь якого наміру створювати підприємство, тим більше вносити в статутний капітал ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» належне їй на праві власності майно, вона взагалі не мала.

29.09.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_14 , було відчужено земельну ділянку, площею 0,077 га, кадастровий номер 5624687400:02:007:0110 в с. Обарів, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_13 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_15 .

11.10.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_14 , було відчужено земельну ділянку, кадастровий номер 5624687400:02:007:0321 в с. Обарів та житловий будинок площею забудови 343,3 кв.м., який розташований на вказаній земельній ділянці, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_13 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_16 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що належне ОСОБА_13 нерухоме майно, яке перейшло 25.09.2017 згідно сумнівних актів-прийому передачі на баланс ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», а саме: 1) земельна ділянка, кадастровий номер 5624683000:02:013:0397 в с. Городище, Рівненського району, Рівненської області; 2) житловий будинок, який знаходиться на вказаній земельній ділянці, за адресою АДРЕСА_4 ; 3) земельна ділянка, кадастровий номер 5624687400:02:007:0917 в с. Обарів, Рівненського району, Рівненської області знаходяться в іпотеці, як гарантія виконання договору позики, укладеного 13.10.2017 і посвідченого тим же нотаріусом, між ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» та ОСОБА_17 , згідно якого останній позичив вказаному підприємству грошові кошти в розмірі 170000 грн., ставши іпотекодержателем за кожен об`єкт нерухомості. При цьому, іпотекодавцем по даним об`єктам нерухомості виступає ТзОВ «Будкомфорт-Лайн».

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та за вказаною адресою можуть знаходитися оригінали документів, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи зазначене, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою АДРЕСА_1 з метою відшукання оригіналів наступних документів: правовстановлюючих документів на квартиру за адресою АДРЕСА_2 ; правовстановлюючих документів на квартиру за адресою АДРЕСА_3 ; свідоцтво про смерть ОСОБА_7 ; договір № 04/07-16 ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року; актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) про проведення ремонту у квартирі АДРЕСА_5 ; правовстановлюючих документів щодо транспортних засобів: BMW X5 VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , VOLKSWAGEN CADDY VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , TOYOTA CAMRY VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , MERCEDES-BENZ ATEGO 917D VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ; наказів ПП «Автотехнологія», первинних документів ПП «Автотехнологія», печатка ПП «Автотехнологія»; правовстановлюючих документів ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН», протоколів загальних зборів ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН», документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , інших речей та документів з наявними печатками ТОВ «Волинь-Буджитло» (ЄДРПОУ 41612720), ТОВ «Будкомфорт-Лайн» (ЄДРПОУ 41612720), ПП «Автотехнологія» (ЄДРПОУ 33001116), ТОВ «Комфорт-Лайн» (ЄДРПОУ 33001121), в тому числі розміщених на комп`ютерній техніці (системних блоках, ноутбуках), електронних носіях інформації (карток пам`яті, вінчестерів) аудіо-відеозаписуючих пристроїв, а також інші речі та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Проведення обшуку планується за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: м. Рівне, вул. Клима Савури, 14/9 зареєстровано за ОСОБА_5 .

В ході проведення обшуку планується відшукати правовстановлюючих документів на квартиру за адресою АДРЕСА_2 ; правовстановлюючих документів на квартиру за адресою АДРЕСА_3 ; свідоцтво про смерть ОСОБА_7 ; договір № 04/07-16 ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року; актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) про проведення ремонту у квартирі АДРЕСА_5 ; правовстановлюючих документів щодо транспортних засобів: BMW X5 VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , VOLKSWAGEN CADDY VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , TOYOTA CAMRY VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , MERCEDES-BENZ ATEGO 917D VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ; наказів ПП «Автотехнологія», первинних документів ПП «Автотехнологія», печатка ПП «Автотехнологія»; правовстановлюючих документів ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН», протоколів загальних зборів ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН», документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , інших речей та документів з наявними печатками ТОВ «Волинь-Буджитло» (ЄДРПОУ 41612720), ТОВ «Будкомфорт-Лайн» (ЄДРПОУ 41612720), ПП «Автотехнологія» (ЄДРПОУ 33001116), ТОВ «Комфорт-Лайн» (ЄДРПОУ 33001121), в тому числі розміщених на комп`ютерній техніці (системних блоках, ноутбуках), електронних носіях інформації (карток пам`яті, вінчестерів) аудіо-відеозаписуючих пристроїв, а також інші речі та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вилучення вище вказаних речей та предметів, неможливо в інший спосіб, оскільки вони являється предметами та знаряддями вчинення злочину, тому особи які причетні до їх вчинення вживають заходів для їх приховання, збуту та витребувати їх в порядку ст.93 КПК України не можливо, або за допомогою інших слідчих дій, тому виникла необхідність щодо проведення обшуку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав викладених у ньому.

На підставі наданих матеріалів судом встановлено, що клопотання слід задовольнити частково із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно п.6 статті 234 КПК України клопотання про дозвіл на проведення обшуку повинно містити відомості про особу, у фактичному володінні якої знаходиться приміщення. Вказані відомості можна встановити, не інакше, як наданням відповідного письмового запиту власнику приміщення. Однак вказані дії можуть призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав для надання дозволу на поведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ОСОБА_5 ).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.223, 234 - 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ОСОБА_5 ), з метою відшукання правовстановлюючих документів на квартиру за адресою АДРЕСА_2 ; правовстановлюючих документів на квартиру за адресою АДРЕСА_3 ; свідоцтво про смерть ОСОБА_7 ; договір № 04/07-16 ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року; актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) про проведення ремонту у квартирі АДРЕСА_5 ; правовстановлюючих документів щодо транспортних засобів: BMW X5 VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , VOLKSWAGEN CADDY VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , TOYOTA CAMRY VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , MERCEDES-BENZ ATEGO 917D VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ; наказів ПП «Автотехнологія», первинних документів ПП «Автотехнологія», печатка ПП «Автотехнологія»; правовстановлюючих документів ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН», протоколів загальних зборів ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН», документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , інших речей та документів з наявними печатками ТОВ «Волинь-Буджитло» (ЄДРПОУ 41612720), ТОВ «Будкомфорт-Лайн» (ЄДРПОУ 41612720), ПП «Автотехнологія» (ЄДРПОУ 33001116), ТОВ «Комфорт-Лайн» (ЄДРПОУ 33001121), в тому числі розміщених на комп`ютерній техніці (системних блоках, ноутбуках), електронних носіях інформації (карток пам`яті, вінчестерів) аудіо-відеозаписуючих пристроїв, що містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1