Ухвала суду № 73290743, 11.04.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/2009/18

Провадження № 1-кс/750/687/18

У Х В А Л А

11 квітня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Сапон А.В., при секретарі Корончук І.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12014270010001916 від 07.05.2014,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення їх копії, а саме: банківської справи щодо відкриття депозитного вкладу за договором SAMDN 27000726227828 (копілка 12 місяців USD) та руху коштів за депозитним вкладом по договору SAMDN 27000726227828 (копілка 12 місяців USD) з 01.01.2011 по 01.01.2013 із з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки – місцезнаходження банкомату, каси; інші документи чеки та квитанції, які подавались від імені ОСОБА_3 (НОМЕР_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_2), які підтверджують факт оформлення депозитного вкладу ОСОБА_3, та подальше отримання грошових коштів у касі, а також їх подальше зняття, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського,1д, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, у зв’язку з тим, що до ЧМВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_3 щодо протиправних дій з боку невстановленої особи, яка шляхом підроблення документів, заволоділа грошима в сумі 3379,03 грн. та 150 дол. США.

Під час досудового розслідування був допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3, який повідомив, що на початку 2011 року у відділенні «Приватбанку», що знаходиться за адресою: м. Чернігів пр.-т Перемоги,139 відкрив депозитний рахунок за договором SAMDN 27000726227828 (копілка 12 місяців USD). Спочатку поклав 300 дол. США, а потім ще 250 дол. США. Через деякий час ОСОБА_3 вирішив зняти всі кошти з депозитного рахунку. Але зняв лише 400 дол. США. На запитання потерпілого, куди поділася решта вкладу у розмірі 150 дол. США, працівники банку йому повідомили, що вказану суму він зняв раніше. Також ОСОБА_3 повідомив, що грошей у сумі 150 дол. США він не знімав і ні де своїх підписів не ставив. Також ОСОБА_3 з цього приводу звернувся до банку.

В матеріалах кримінального провадження мається копія листа адресована на ім’я ОСОБА_3 від 21.11.2012 року, згідно якого було вказано, що інформація про недовкладення співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» грошових коштів в сумі 150 дол. США на депозитний вклад за договором SAMDN 27000726227828(копілка 12 місяців USD) не знайшла свого підтвердження. Також у листі зазначено, що ОСОБА_3 особисто підписав чеки.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв’язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та у зв’язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов’язати ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського,1д) надати слідчому Нілову Андрію Сергійовичу тимчасовий доступ до банківської справи щодо відкриття депозитного вкладу за договором SAMDN 27000726227828 (копілка 12 місяців USD) та руху коштів за депозитним вкладом по договору SAMDN 27000726227828 (копілка 12 місяців USD) з 01.01.2011 по 01.01.2013 із з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки – місцезнаходження банкомату, каси; інші документи чеки та квитанції, які подавались від імені ОСОБА_3 (НОМЕР_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_2), які підтверджують факт оформлення депозитного вкладу ОСОБА_3, та подальше отримання грошових коштів у касі, а також їх подальше зняття, з можливістю зняття копій таких документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Сапон