Ухвала суду № 73285283, 10.04.2018, Приморський районний суд м. Одеси

10.04.2018

Справа№522/5785/18

1-кс/522/6609/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гончаров Р.В., при секретарі Хасуєві М.П., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Гаркушин Т. по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 42018160000000255 від 13.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018160000000255 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191КК України.

Досудове розслідування у провадженні здійснюється за фактами вчинення можливих незаконних дій службовими особами Приватного акціонерного товариства «Одеський завод сільськогосподарського машинобудування» (ЄДРПОУ 05786152, далі - ПРАТ «Одессільмаш», акціонерне товариство), Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа Омега Групп» (ЄДРПОУ 40455104, далі - товариство), Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Пересипський будинок» (ЄДРПОУ 41382656, далі - ОК «ЖБК «Пересипський будинок», кооператив) щодо відчуження нерухомого майна на території

м. Одеси, а також можливих неправомірних дій осіб, що надавали публічні послуги з посвідчення правочинів із таким майном та реєстрації на нього прав власності.

Установлено, що 19.05.2016 між ПРАТ «Одессільмаш» в особі ОСОБА_3 з однієї сторони та ТОВ «Альфа Омега Групп» в особі ОСОБА_4 з іншої сторони укладено договір купівлі-продажу (зареєстрованого в реєстрі за № 1142), засвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5, відповідно до якого товариство набуває у власність будівлю гуртожитку, що розташована за адресою: вул. АДРЕСА_1 розміщеного на земельній ділянці за кадастровим номером НОМЕР_1, що в цілому складається з літ. «А» - гуртожиток, загальною площею - 1484,4 кв.м, літ. «Б» - гаражу, літ. «Г» - столярної майстерні, літ. «В» - котельні, №1, №2 - воріт.

В подальшому, на підставі акту приймання-передачі від 12.06.2017 та протоколів зборів ОК «ЖБК «Пересипський будинок» та ТОВ «Альфа Омега Групп» від 25.10.2017, відповідно до яких товариство прийнято до складу асоційованих членів кооперативу з внеском у вигляді згаданої будівлі гуртожитку, державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_6 зареєстроване право власності на вказане нерухоме майно за кооперативом.

Крім того встановлено, що у минулому та поточному роках майнові права на кімнати гуртожитку, як на жилі квартири, реалізовувались ОК «ЖБК «Пересипський будинок» громадянам, шляхом укладення із ними договорів купівлі-продажу майнових прав та актів приймання-передачі нерухомого майна. Реєстраційні дії щодо оформлення прав власності громадян на підставі таких документів вчинялись реєстраторами Комунального підприємства «Реєстраційна служба Одеської області».

Разом з тим, відповідно до ч. 3 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (далі - Закон), передбачено, що з метою захисту житлових прав мешканців гуртожитків, недопущення їх незаконного виселення із займаних ними на визначених цим Законом правових підставах жилих приміщень, недопущення відчуження гуртожитків, що будувалися за радянських часів (до 1 грудня 1991 року) за загальнодержавні кошти, запроваджується мораторій на виселення з гуртожитків мешканців (крім виселення мешканців гуртожитків за рішенням суду) та відчуження (крім передачі у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських рад відповідно до цього Закону) гуртожитків, що перебувають у повному господарському віданні або оперативному управлінні підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності або увійшли до статутних фондів чи капіталів акціонерних чи колективних товариств (організацій), створених у процесі приватизації чи корпоратизації (у тому числі тих, що в подальшому були передані до статутних капіталів (фондів) інших юридичних осіб або відчужені в інший спосіб), протягом строку реалізації Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2017-2021 роки (у 2016 році у редакції Закону від 2009 до 2020 року).

Враховуючи викладене, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Прокурор надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги вказані в клопотанні повністю підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація до судового засідання не викликалась, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Розглянувши клопотання прокурора, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42018160000000255 від 13.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному правопорушенню.

На вилучення інформації надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати прокурору відділу прокуратури Одеської області молодшому раднику юстиції Гаркушину Тимофію Анатолійовичу, або іншому співробітнику ГУ Національної поліції в Одеській області (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням, або на підставі постанови про проведення процесуальних дій дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ«Альфа Омега Групп» (ЄДРПОУ 40455104), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та які містять охоронювану законом таємницю,а саме:

-інформацію, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів на відкритому рахунку у ПАТ АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209)№ 26108054300333 (українська гривня), з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по 31.12.2017;

-інформацію, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів на відкритому рахунку у ПАТ АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209)№ 26003054327756 (українська гривня), з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по 31.12.2017;

-інформацію, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів на відкритому рахунку у ПАТ АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209)№ 26055054324741 (українська гривня), з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по 31.12.2017;

-інформацію, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів на відкритому рахунку у ПАТ АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209)№ 26044054304028 (українська гривня), з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по 31.12.2017;

-інформацію, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів на відкритому рахунку у ПАТ АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209)№ 26008054328909 (українська гривня), з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по 31.12.2017.

- копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків№ 26108054300333 (українська гривня), № 26003054327756 (українська гривня), № 26055054324741 (українська гривня), № 26044054304028 (українська гривня), № 26008054328909 (українська гривня) в ПАТ КБ «ПриватБанк», що належать ТОВ«Альфа Омега Групп», та включають у себе обліково-реєстраційну справу, в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ«Альфа Омега Групп» та інших; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких товариствомвикористовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р.В. Гончаров