Ухвала суду № 73281576, 11.04.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1102/18

№ провадження 1-кс/208/588/18

УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого – слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у відкритому у судовому засіданні прокурора про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у Дніпропетровському обласному управлінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код 09305480), розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115 та можливість вилучення документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Кам’янського ВП ГУНП Дніпропетровській області перебуває матеріали кримінального провадження № 12017040160000108 від 14.01.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння ОСОБА_2 державними коштами в розмірі 22225 грн. 74 коп.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що відповідно наданої інформації від Управління Соціальної політики Кам’янської міської ради ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, разом з її чоловіком ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 та донькою ОСОБА_3 Єлізаветою Володимирівною 16.01.2002 року перебувають з 06.02.2015 на обліку в управлінні соціальної політики міської ради як внутрішньо переміщені особи та фактично проживають за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Відвідуванням вказаної адреси встановлено, що вищевказані особи відсутні за вказаною адресою та не мешкають в останній.

Крім того з листа управління соціального політики Кам’янської міської ради стало відомо, що чоловік ОСОБА_2, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 є учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС, 1 категорії, інвалід 2 групи, отримує пенсію в Кам’янському об’єднаному управлінню пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, а також отримує в управлінні соціального захисту населення адміністрації Заводського району міської ради грошову компенсацію вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Враховуючи те, що ОСОБА_2 відсутня протягом тривалого часу в м. Кам’янське та місце мешкання її невідоме, в ході проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні відомостей, а саме: адреса місця мешкання та проживання останнього або членів його сім’ї, номеру карткового рахунок або розрахункового рахунку, на який зараховується вказана допомога, які містяться в поданих заявах ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, або в довідках, поданих до управління соціального захисту населення адміністрації Заводського району Кам’янської міської ради з метою отримання грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2 осіб які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф.

23.01.2018 до Кам’янського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області подано запит з метою отримання вищевказаних документів.

29.01.2018 згідно відповіді, управління відмовило, пояснивши, що надання вказаних документів можливо не інакше як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

02.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська складено протокол тимчасового доступу до речей та документів які перебували у володінні УСЗ населення адміністрації Заводського району Кам’янської міської ради а саме завірених належним чином копій документів які перебувають в особовій справі ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4.

За результатом якого встановлено. що ОСОБА_4 отримує в управлінні соціального захисту населення адміністрації Заводського району міської ради грошову компенсацію вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2 осіб які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи яка зараховується на відкритий банківський рахунок №26254501462836 акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 305482 код 09305480, та в подальшому використовуються ОСОБА_3 на власні потреби.

В зв’язку з вищевикладеним, та враховуючи те що встановити місцезнаходження та місце мешкання ОСОБА_5 на теперішній час не вбачається можливим з метою встановлення міста та території відповідно на якій чоловіком ОСОБА_6 ОСОБА_4 знімаються грошові кошти з його рахунку під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають АТ «Ощадбанк», а саме копій документів щодо відкриття зазначеного рахунку та руху коштів за вказаним рахунком протягом періоду 01.03.2017 по 01.03.2018 років.

На думку прокурора, вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки прокурором в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких він просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та оперуповноваженим ВКП Кам’янського відділу поліції ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11Ф, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Дніпропетровському обласному управлінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код 09305480), розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115, а саме:

Документів поданих щодо відкриття рахунку №26254501462836 (із зазначенням повних всіх даних особи на яку його відкрито, наданням копій документів які подавались клієнтом банку при оформленні зазначеного рахунку),

Інформації щодо руху грошових коштів по рахунку №26254501462836 за період з 01.03.2017 по 01.03.2018 року.

- фото (з відео-архівів банкоматів публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"та касових відділень зазначеної банківської установи) особи/осіб, яка/які здійснювала (ли) банківські операції за допомогою карти-ключа №26254501462836, в період часу з 01.03.2017 по 01.03.2018, включно;

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.