Ухвала суду № 73281217, 21.02.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/1740/18

Провадження № 1-кс/201/2224/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Ткаченко К.О. за участю слідчого розглянувши у судовому засіданні в м.Дніпро клопотання слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Дубініна О.С. про про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Дубініна О.С.про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з картки НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

В клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування № 42017040010000324 від 12 жовтня 2017 року за фактом вимагання начальником управління транспортоно-складської логістики ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» ОСОБА_3 та співробітником ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» ОСОБА_4, неправомірної вигоди у сумі 7 000 гривень щомісячно у громадянина ОСОБА_5, який являється фізичною особою підприємцем та займається підприємницькою діяльністю, а саме купівлею-продажем товарів побутового вжитку, оптова торгівля будівельними та паливними матеріалами, за вчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого йому службового становища - за вирішення питання щодо підписання договору оренди ангарів та площі під відкритим небом, для зберігання товарів, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник управління транспортоно-складської логістики ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, уродженець республіки Азербайджан, м. Кіровобад, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5. Крім того за ним зареєстрований автомобіль SUBARU FORESTER, 2005 року випуску, кузов № НОМЕР_1, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2, та належить йому на підставі свідоцтва про реєстрацію серія № НОМЕР_6. Також того встановлено, що ОСОБА_3 працює на другому поверсі корпусу № 87, на перехресті проїзду 18 та проїзду 23, який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька земельна ділянка 1, також до якого входять складські приміщення які розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька, земельна ділянка 1.

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2. Крім того за ним зареєстрований автомобіль TOYOTA CAMRY, 2004 року випуску, кузов № НОМЕР_3, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_4, та належить йому на підставі свідоцтва про реєстрацію серія № НОМЕР_7.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 являється засновником приватної виробничо-комерційної фірми «Інваль» (КОД ЄДРПОУ 21942255), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3, директором якої являється ОСОБА_4

Відповідно до допиту ОСОБА_5 встановлено, що на початку вересня 2017 року він звернувся до ОСОБА_3 з пропозицією укладання договору оренди сховищ чи відкритих площадок, для зберігання товару та вантажного автотранспорту, однак ОСОБА_3 відмовив ОСОБА_5 у укладенні договору оренди сховищ чи відкритих площадок, для зберігання товару та вантажного автотранспорту.

3 жовтня 2017 року ОСОБА_3, висунув ОСОБА_5 вимогу про передачу йому неправомірної вигоди у розмірі 7 000 гривень щомісячно, за укладання договору зберігання майна на території ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова». На вказану вимогу ОСОБА_5 погодився.

На вимогу ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ОСОБА_5 перерахував 14.12.2017 та 26.12.2017 на банківську картку НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, грошові кошти в сумі 28 000 гривень, в якості неправомірної вигоди за вирішення питання щодо підписання договору оренди ангарів та площі під відкритим небом, для зберігання товарів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав зазначених в останньому.

Суддя, вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст.91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Дубініна О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та процесуальним керівникам військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону за провадженням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме до інформації по картці НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2017 по теперішній час з правом отримання наступної інформації:

- довідки про рух коштів по рахунку операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 по 21.02.2018 року;

- отримання копій первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунком операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки, за період з 01.01.2017 по 21.02.2018 року, а також документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунку, а саме договорів по банківському обслуговуванню виданих для здійснення операцій по зазначеному рахунку платіжних карт із зразками підписів;

- інформації (прізвища, ім'я, по батькові ), а також завірених належним чином копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, з платіжних карток щодо рахунку, операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів по коштів за рахунком та звязаними з ним платіжними картками, операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу щодо власника рахунку операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки з моменту відкриття рахунку по дату 21.02.2018 року;

- завірених належним чином копій усіх письмових та друкованих звернень власника рахунку з яким використовувалась вказана платіжна картка за період з 01.01.2017 по 21.02.2018 року;

- інформації про всі відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» рахунки власника вказаної платіжної картки.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя В.В. Трещов