Ухвала суду № 73280656, 23.02.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/1365/18

Провадження № 1-кс/201/2023/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., з секретарем Максимовою О.В., розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346).

В клопотанні слідчого зазначено, що невстановлені особи, мешканці м. Дніпра та Дніпропетровської області, організували створення та придбання ряду підконтрольних фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Дітрекс», ПП «Гарде Плюс», ТОВ «Юкатан Груп», ПП «СКН-Груп», ПП «Мегаджоб», ТОВ «Аконт Груп», ТОВ «Домен ЛІК», ТОВ «Інтернефть», ТОВ «Полтаваспецпроект», ТОВ «Полтаваавтотрейдсервіс», ТОВ «Майсвіт», ТОВ «ОПТ Юніторг», ПП «Технокомторг», ТОВ «Адоніс-Трейд», ТОВ «Украктів XXI», ТОВ «ОСОБА_2 Пром», ТОВ «Компанія «Спецторг», ТОВ «Промуніверсал Грейд», ТОВ «Догма Трейдінг», ТОВ «Союзтехпостачання», ТОВ «Мік Труп», ТОВ «Монтаж Холдінг», ТОВ «Тіаріс Голд», ТОВ «Океан-Груп», ТОВ «Фірма Тех-Сервіс», ТОВ «Аверс-Д», ТОВ «Купол», ТОВ «Елтас», ТОВ «Рік-Плюс», ТОВ «Арттехсервіс», ТОВ «Сфера-Ц», ГОВ «Дельта Елеком», ТОВ «Глобус Корпорейшен», ТОВ «Веррітас», ТОВ «Арбес Торг», ТОВ «ЕксімПром», ТОВ «Мегасервіс-Ц», ТОВ «Авікорс», ТОВ «Шанси торг», ТОВ «Марінорк», ТОВ «Доброгост», ТОВ «Інноваційні-Технології», ТОВ «Айма», ТОВ «Руст ЛТД», TOB «Торрос Україна», TOB «Анікол», TOB «Ірол-Маркет», TOB «РесурсиАст», TOB «Фінанс про Груп», TOB «Промбудінвест Компані», TOB «Камео Інвест», TOB «Інком Дот», TOB «Ларе Союз», TOB «Вілета - Трейд», ТОВ «Ленсінг», ТОВ «Інтер - Трейд», ТОВ «УкрПроф Буд», ТОВ «Квотум Трейд», ТОВ «Трайдент Буд» та інші з метою надання послуг з незаконного проведення безготівкових коштів в готівку та безпідставного формування податкового кредиту та валових витрат підприємствам реального сектору економіки.

Під час здійснення оперативних заходів в межах вказаного кримінального провадження, та аналізу діяльності підприємств, що згідно до наданої інформації, входять до складу "конвертаційного" центру, встановлено, що до складу підприємств, що використовуються в ланцюгу постачання товарів (послуг) з метою надання послуг з незаконного проведення безготівкових коштів в готівку та безпідставного формування податкового кредиту та валових витрат підприємствам реального сектору економіки, входять підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ "Арена Торг" (ЄДРПОУ 37068546), ТОВ "Медіа Сістем" (ЄДРПОУ 38433637), ТОВ "Несса" (ЄДРПОУ 39468723) та ТОВ "ТД Секвойа Голд (ЄДРПОУ 37620725).

Так під час відпрацювання інформації відповідних аналітичних баз було встановлено, що засновником та директором ТОВ "Арена Торг" (ЄДРПОУ 37068546), ТОВ "Медіа Сістем" (ЄДРПОУ 38433637), ТОВ "Несса" (ЄДРПОУ 39468723) та ТОВ "ТД Секвойа Голд" (ЄДРПОУ 37620725) є ОСОБА_3, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Також встановлено, що ОСОБА_3 було допитано в якості свідка в межах іншого кримінального провадження.

Під час допиту ОСОБА_3 пояснив, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ "Арена Торг", ТОВ "Медіа Сістем", ТОВ "Несса" та ТОВ "ТД Секвойа Голд". Зазначені підприємства він зареєстрував на прохання мало знайомого чоловіка за грошову винагороду.

Під час досудового розслідування, згідно до інформації АІС "Податковий блок" встановлено, що ТОВ "Несса" (ЄДРПОУ 39468723) в своїй фінансово-господарській діяльності серед інших використовувало та використовує рахунок 26008014332001 відкритий в ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346).

Під час досудового розслідування, з метою належної правової оцінки всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків, відомостей про рух грошових коштів по вказаним та іншим рахункам відкритим ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346) в зазначеній банківській установі з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків, за період з 01.01.2015 по дату оголошення ухвали суду включно, на паперовому та електронному носіях.

Вказані документи, які перебувають у посадових осіб вказаної банківської установи, мають першочергове значення для встановлення обставин кримінального провадження, та дають можливість для досудового розслідування встановити хто та як саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до його діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

Необхідні слідству документи становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні посадових осіб зазначеного банку, та в ході досудового розслідування не можуть бути добиті іншим способом, ніж шляхом вилучення у посадових осіб зазначеної банківської установи.

До суду надійшла заява від слідчого, в якій останній просить розглянути справу без його особистої участі та задовольнити клопотання.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346), а саме:

- належним чином завіреної копії справи з юридичного оформлення рахунку 26008014332001 відкритого ТОВ "Несса" (ЄДРПОУ 39468723) у всіх видах валют, а саме реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт - банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб, банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства;

- роздруківки про рух грошових коштів по рахунку 26008014332001 у всіх видах валют, на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за період з 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали суду включно.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016160000000140.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя М.П. Ходаківський