Ухвала суду № 73280439, 23.02.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1140/18

Провадження № 1-кс/201/1919/2018

УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П з секретарем судового засідання Максимової О,В., розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000001324, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000001324, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що гр-н ОСОБА_3 Кумар ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи з метою мінімізації податкових зобов’язань підконтрольних підприємств та ухилення від сплати податків, а також отримання послуг з конвертації безготівкових коштів в готівку за сприянням службових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області, організував злочинну групу, з розподілом ролей та яка здійснює виготовлення, зберігання та збут фальсифікованих лікарських засобів (спирт медичний) під виглядом продукції ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика» (код ЄДРОПУ 32744083), ТОВ «Фарма Черкас» (код ЄДРПОУ 38031098), ТОВ ВКФ «Біо-фарма лтд» (код ЄДРОПУ 34315041) з метою подальшої реалізації до закладів охорони здоров’я та аптечних мереж України.

З цією метою гр-н ОСОБА_3 заснував ряд комерційних структур, а саме: ТОВ «Алпекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35395271), ТОВ «Біонік» (код ЄДРПОУ 38120926), ТОВ «Септомакс» (код ЄДРПОУ 40734808), ТОВ «Біо-Продукт лтд» (код ЄДРПОУ 33383147), ТОВ «Ніка-інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 30166057), ТОВ «Вишал индастриз» (код ЄДРПОУ 35397429) де за допомогою бухгалтера ОСОБА_4 та підконтрольних керівників вказаних СПД здійснює легалізацію походження фальсифікованих лікарських засобів, шляхом проведення безтоварних операції.

Виробництво, зберігання та підготовка фальсифікованої продукції для відправлення клієнтам, здійснюється у складських приміщеннях, які розташовані на території м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області, та належать на підставі права власності гр-ну ОСОБА_3

Крім цього встановлено, що згідно розподілених ролей, гр-н ОСОБА_5 організовує перевезення та зберігання фальсифікованих лікарських засобів, а згідно розподілених ролей, гр-ки ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 виконують роль торгових представників та займаються пошуком клієнтів, з числа мереж аптечних закладів та закладів охорони здоров’я.

Поставка товарів клієнтам здійснюється за допомогою служби доставки «НОВА ПОШТА», «Інтайм», «Делівері», на підставі договорів з ТОВ «Алпекс ЛТД». Безпосереднє перевезення фальсифікованої продукції зі складу до служб кур’єрскої доставки входить до повноважень гр-на ОСОБА_9, який здійснює перевезення за допомогою автомобілю НОМЕР_1 та вантажного автомобілю НОМЕР_2.

За даними ДФС з початку 2017 року комерційними структурами, які підконтрольні гр.-ну ОСОБА_3 було реалізовано продукції на загальну суму близько 3 млн. грн., але основний об’єм реалізації здійснюється в готівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на картки відкриті на учасників злочинної групи в ПАТ «КБ Приват Банк», на загальну суму близько 10 млн. грн.

У ході санкціонованих обшуків за адресою: м. Дніпро, вул. Тверська, 17/3, між іншим було виявлено та вилучено банківські картки «Приватбанк» 5169332403761854 та 5169332403761839, які можуть містити сліди і відомості про вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 оформив рахунки в комерційних банках, ПАТ «КБ Приват Банк» через які легалізує грошові кошти за реалізацію контрафактної лікарської продукції, а саме: 26108050205631, 26000050257527, 26004050263090, 26041050215313, 26057050240187, 26006000407299, 26104050204379, 26104050209032 26009050273740.

Прокурор надав до суду клопотання ро розгляд справи за його відсутністю, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, дозвіл на проведення тимчасового доступу до окументів, що містять банківську таємницю - до оригіналів документів (заява, договір, анкета, копія паспорту та довідки про присвоєння ІПН та ін.), які сталі підставою для відкриття рахунків та видання наступних банківських карток: «Приватбанк» 5169332403761854 та 5169332403761839 з можливістю ознайомитись та здійснити їх копіювання, як в електронному вигляді так і на паперовому носії, а також до інформації про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам за період з 1 січня 2016 року по 01 лютого 2018 року, які наявні у банку - ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса головного офісу: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000001324.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський