Ухвала суду № 73279181, 04.04.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/20710/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4060/18

04 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

При секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м.Дніпрі клопотання слідчої о кримінальному провадженню № 42017040000000720 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

04 квітня 2018 року слідча СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку на території ТОВ «Рейн-Неккар Маркет» (ЄДРПОУ 39975656), зі всіма адміністративними та іншими будівлями, за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 20.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000720, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, що службові особи державних підприємств лісової галузі Дніпропетровської області за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності шляхом зловживання своїм службовим становищем упродовж 2017 року здійснюють привласнення та розтрату державного майна, а саме лісу, лісо- та пиломатеріалів, чим спричиняють матеріальну шкоду у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Дніпропетровського обласного управління лісового та мисливського господарства використовуючи своє службове становище, які згідно ст. 2 п. 1. Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та п.1 Постанови КМУ від 16.09.2009 року № 976 «Про затвердження положення про державну лісову охорону» мають статус правоохоронного органу, вносять недостовірні дані в офіційні документи на рубку лісу, занижують об`єм заготівлі та реалізації деревини, а також не складають відповідних супроводжувальних документів на реалізацію деревини.

Відповідно до оперативної інформації, встановленої в рамках розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 вищевказана незаконна діяльність вчиняється службовими особами Дніпропетровського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Учасниками злочинної схеми є директор ДП «Марганецького лісового господарства» ОСОБА_6 , лісничий «Любимівського лісництва» ДП «Дніпропетровського лісового господарства» ОСОБА_7 , лісник «Любимівського лісництва» ДП «Дніпропетровського лісового господарства» ОСОБА_8 , лісничий «Микільського лісництва» ДП «Дніпропетровського лісового господарства» ОСОБА_9 , директор ДП Дніпродзержинського лісового господарства ОСОБА_10 , помічник лісничого «Кіровського лісництва» ДП «Дніпропетровського лісового господарства» ОСОБА_11 , лісничий «Царичанського лісництва» ДП «Дніпродзержинського лісового господарства» ОСОБА_12 та фактично неофіційний керівник Дніпропетровського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_13 та здійснюється через суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ТОВ «Комбуд Еко 77» (ЄДРПОУ 36906092), ТОВ «Агроспецпереробка» (ЄДРПОУ 33473523), ТОВ «Рапсодія Плюс» (ЄДРПОУ 33323952), ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ТОВ «Кам`яний двір»(ЄДРПОУ 35615341), ТОВ «Рейн-Неккар Маркет» (ЄДРПОУ 39975656), ФОП « ОСОБА_16 ». Після чого, отримують грошові кошти за реалізацію незаконно вирубленого лісу.

Перевезення не облікованої деревини здійснюється водієм ОСОБА_17 на автомобілі марки Камаз, з державним номерним знаком НОМЕР_1 та ОСОБА_18 на автомобілі марки ГАЗ-САЗ 3507, з державним номерним знаком НОМЕР_2 .

При цьому, не облікована деревина відвантажується на наступних площадках з оброблення та реалізації деревини:

- площадки ТОВ «Кам`яний двір» розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та м. Дніпро, вул. Стартова, буд. 9а/2, площадка ФОП « ОСОБА_14 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ «Комбуд Еко 77», розташована за адресою: м. Дніпровул. Автотранспортна, буд. 2.

Згідно інформаційної довідки № 106290511 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на підставі приватної форми власності належить ТОВ «Дельтаком» (ЄДРПОУ 37620238).

Було додатково направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України до УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України щодо встановлення причетності ТОВ «Рейн-Неккар Маркет» до вчинення кримінального правопорушення. В ході виконання якого співробітниками УЗЕ рапортом повідомлено про те, що в ході оперативних заходів встановлено, що не обліковану деревину реалізовують ТОВ «Рейн-Неккар Маркет», площадка з оброблення лісоматеріалів та офіс знаходяться за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 20. Також, згідно копій матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, тобто доказами отриманими в ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено безпосередню причетність ТОВ «Рейн-Неккар Маркет» до вчинення кримінального правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву, в якій прохала клопотання розглянути за її відсутності, клопотання підтримує, прохає задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що на території ТОВ «Рейн-Неккар Маркет» (ЄДРПОУ 39975656), зі всіма адміністративними та іншими будівлями, за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 20, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити слідчій СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню, один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку на території ТОВ «Рейн-Неккар Маркет» (ЄДРПОУ 39975656), зі всіма адміністративними та іншими будівлями, за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 20, з метою виявлення та вилучення:

- товарно-транспортні накладні, бирки на деревину, чорнові записи (блокноти, зошити та інше), договори укладені з метою реалізації деревини;

- документи з відомостями про транспортний засіб, яким здійснюється транспортування деревини з лісосік до місць складування, договори з підприємствами лісової галузі Дніпропетровської області, із додатками, специфікаціями, актами виконаних-робіт та реєстр платіжних доручень по них, незаповнені бланки з відбитками печаток, а також деревина (не облікована, незаконно вирублена), квитанції, довіреності та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали до 04 травня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1