Ухвала суду № 73275414, 26.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14443/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №32018100060000028 від 15 березня 2018 року - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32018100060000028 від 15 березня 2018 року - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Мельника Д.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковським В.І. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100060000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 сприяла невстановленим досудовим слідством особам у створенні та придбанні (перереєстрації) на своє ім'я суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «НЕТ-ФЛІТ» (код 41125107), ТОВ «ЛІЗЕЛФОР» (код 41125243) та ТОВ «БОРН-ЛТД» (код 41127921) з метою прикриття незаконної діяльності.

З матеріалів клопотання вбачається, що 14 березня 2018 допитано директора (засновника) ТОВ «НЕТ-ФЛІТ» (код 41125107), ТОВ «ЛІЗЕЛФОР» (код 41125243) та ТОВ «БОРН-ЛТД» (код 41127921) ОСОБА_3, яка повідомила, що до реєстрації та фінансово-господарської діяльності вказаних товариств відношення немає, зареєструвала вказані підприємства за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НЕТ-ФЛІТ» (код 41125107) знаходиться на обліку у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації.

Слідчий вказує, що іншим шляхом не можливо встановити обставини кримінального провадження, а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційних документів ТОВ «НЕТ-ФЛІТ» (код 41125107), а саме: рішень власника про створення СГД, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, витягу про реєстрацію, та ін. документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №32018100060000028 від 15 березня 2018 року - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «НЕТ-ФЛІТ» (код 41125107), з можливістю вилучення їх копій, а саме: рішень власника про створення суб'єкта господарської діяльності, рішень про внесення змін до установчих та статутних документів, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, витягу про реєстрацію, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою: (02094, м. Київ, вул. Пожарського, 15 та/або за іншим місцезнаходженням).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/14443/18-к.

Примірник № 2 слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя О.М. Соколов