Ухвала суду № 73275076, 22.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9723/18

Провадження № 1-кс/761/6725/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Загладько Володимира Олеговича, внесене по кримінальному провадженню за №12015100100001654, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.ч. 2,4 ст. 190 України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «КБ «Надра» МФО 380764, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, стосовно ПП «Говест» код ЄДРПОУ 37049172, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції Загладько Володимир Олегович, по кримінальному провадженню за №12015100100001654, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.ч. 2,4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленко В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ «КБ «Надра» МФО 380764, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, стосовно ПП «Говест» код ЄДРПОУ 37049172.

Клопотання обґрунтовується тим, що 06.02.2015 посадові особи ПСП «Чумацький Шлях» (Київська обл, Києво-Святошинський р-н., м. Боярка, вул. Маяковського, 49-А, офіс 15), шахрайським шляхом заволоділи коштами ТОВ «Каховка Протеїн Агро» (м. Київ, пров. Несторівський, 6) під час укладання контракту за №4пс/15 від 05.02.2015, спричинивши ТОВ «Каховка Протеїн Агро», матеріальної шкоди 3,4 млн. грн.

Крім цього, 02.10.2014 в ході укладення договору № 18ПС/14 між ТОВ "Каховка Протеїн Агро" та ПП "Говест", з приводу постачання останнім сої в кількості 1 000 тон на адресу ТОВ "Каховка Протеїн Агро", посадові особи ПП "Говест", не маючи наміру виконувати договірні зобовязання, 09.10.2014 отримали завдаток в сумі 2 115 000 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.

Крім цього, невстановлені особи в період з 01.01.2013 по 31.05.2015 з метою прикриття незаконної діяльності, незаконного формування податкового кредиту, ухилення від сплати податку, легалізації коштів здобутих злочинним шляхом створили, придбали суб'єкт підприємницької діяльності: ПСП «Чумацький Шлях» (ЄДРПОУ 32991708), через рахунки якого легалізували грошові кошти ряду підприємств реального сектору економіки України в особливо великих розмірах, ухилившись від сплати податку на додану вартість та незаконно створивши податковий кредит.

Крім цього, у середині 2015 року, перебуваючи у приміщенні ресторану "Монако" за адресою: м. Київ, вул. В.Житомирська, 20-А, наглядно знайомий ОСОБА_4, зловживаючи довірою шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 02.10.2014 між ТОВ «Каховка Протеїн Агро» та ПП «Говест», в особі директора ОСОБА_4 укладено договір поставки № 18 ПС/14. Відповідно до п. 1.1 вказаного договору ПП «Говест» зобов'язане поставити та передати ТОВ «Каховка Протеїн Агро» сою урожаю 2014 року в кількості 1 тис. тон, вартістю 4700 грн. за тонну, на загальну суму 4 700 000 грн. В свою чергу ТОВ «Каховка Протеїн Агро» зобов'язувалось прийняти поставлений товар, та оплатити його. Відповідно до умов вказаного договору, зокрема розділу 5. порядок розрахунків, оплата повинна була здійснюватись за попередньої оплати в сумі 90 % вартості від партії товару, на підставі виставлених рахунків-фактур, та 10% від вартості партії товару протягом 5-ти банківських днів з моменту поставки всієї партії товару. Так, на виконання умов договору, ТОВ «Каховка Протеїн Агро» 09.10.2014 здійснило перерахування на рахунок ПП «Говест» №26007121291001 відкритий в ПАТ «КБ «Надра» МФО 380764 завдаток в сумі 2 115 000 грн. В подальшому ПП «Говест» здійснило перерахування отриманих грошових коштів на ПСП «Чумацький Шлях». В свою чергу директор ПП «Говест» ОСОБА_4 свої зобов'язання по договору № 18 ПС/14 від 02.10.2014 не виконав, а грошовими коштами заволодів та розпорядився на власний розсуд.

Крім цього встановлено, що в 2015 році до ТОВ «НВП Укрзерноінвест» звернувся ОСОБА_4, з приводу придбання зернових культур, так як зі слів останнього він займався реалізацією сої на території Херсонської області, а також останній пропонував експортні контракти з приводу реалізації сої. Вказаного клієнта вів менеджер з продажу ОСОБА_5. В подальшому жодних договорів між ТОВ «НВП Укрзерноінвест» та ОСОБА_4 укладено не було. На початку червня 2015 року ОСОБА_4, запропонував придбати сою за привабливою ціною яка була нижче ринкової на 20%. ОСОБА_5, так як мав дружні стосунки з останнім та довіряв йому, погодився інвестувати в придбання сої грошові кошти в сумі 58 500 доларів США. Відповідно до умов які запропонував ОСОБА_4 він мав придбати на надані кошти сою в кількості 150 тон., яку за допомогою власного підприємства ТОВ «Поліант Плюс», директором якого останній представлявся, реалізувати та отриманий прибуток поділити навпіл.

Так, приблизно в липні місяці 2015 року ОСОБА_5 за присутності ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, зустрілись за адресою: м. Київ, вул. В. Житомирська, 20-А, у приміщенні ресторану «Монаку» з ОСОБА_4, де ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 58 500 доларів США (у гривневому еквіваленті станом на той час 1 603 000 гривень). Останній запевнив, що соя буде поставлена у повному обсязі до 10 березня 2016 року та реалізована за рахунок його підприємства. Жодних розписок чи договорів на той час не складались. Крім цього між останніми було досягнуто домовленість про укладення договору, щодо передаччі ОСОБА_5 грошових коштів ОСОБА_4 в позику в еквіваленті вище вказаної суми.

В подальшому на наступний день ОСОБА_5 поїхав до м. Миколаїва, щоб пересвідчитись у наявності сої на складах, де нібито мав закуповувати ОСОБА_4,. та укласти договір позики про отримання вище зазначеної суми. 02 липня 2015 року був підписаний договір позики.

Приблизно через місяць після вище описаних подій, ОСОБА_4 перестав відповідати на телефонні дзвінки та у подальшому взагалі змінив номер мобільного телефону та місце мешкання. Соя так і не була поставлена. Грошові кошти у сумі 58 500 доларів США (у гривневому еквіваленті станом на той час 1 603 000 гривень) ОСОБА_5 також повернуті ОСОБА_4 не були.

Вказані вище факти вказують на систематичну протиправну діяльність ОСОБА_4, що направлена на шахрайське заволодіння коштами як юридичних так і фізичних осіб.

В ході слідства встановлено, що ПП «Говест» код ЄДРПОУ 37049172 зареєстровано за адресою Херсонська обл., місто Херсон, вул.. Петренка, 18, кімната 306, Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Хнрсонської міської ради. При цьому в ПП «Говест» код ЄДРПОУ 37049172 відкриті банківський №26007121291001 в ПАТ «КБ «Надра» МФО 38076.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.ч. 2,4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ПАТ «КБ «Надра» МФО 380764, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, стосовно ПП «Говест» код ЄДРПОУ 37049172мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358, ч.ч. 2,4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Загладько Володимира Олеговича, внесене по кримінальному провадженню за №12015100100001654, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.ч. 2,4 ст. 190 України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «КБ «Надра» МФО 380764, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, стосовно ПП «Говест» код ЄДРПОУ 37049172, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції Загладьку В.О., право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригінали, які перебувають у ПАТ «КБ «Надра» МФО 380764, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, стосовно ПП «Говест» код ЄДРПОУ 37049172, а саме

облікову справу ПП «Говест» код ЄДРПОУ 37049172 з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ПП «Говест» код ЄДРПОУ 37049172, листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ПП «Говест» код ЄДРПОУ 37049172 для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку з ПП «Говест» код ЄДРПОУ 37049172, угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку ПП «Говест» код ЄДРПОУ 37049172, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ПП «Говест» код ЄДРПОУ 37049172 з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ПП «Говест» код ЄДРПОУ 37049172 для підключення до системи "Банк-клієнт"; платіжні документи (доручення), надані ПП «Говест» код ЄДРПОУ 37049172 у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ПП «Говест» код ЄДРПОУ 37049172; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ПП «Говест» код ЄДРПОУ 37049172; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ПП «Говест» код ЄДРПОУ 37049172; завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку №26007121291001, відкритому в ПАТ «КБ «Надра» МФО 380764, що належить ПП «Говест» код ЄДРПОУ 37049172 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.10.2014 по 31.01.2018.

Службовим особам ПАТ «КБ «Надра» МФО 380764, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «КБ «Надра» МФО 380764, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15 її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «КБ «Надра» МФО 380764, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.