Ухвала суду № 73274961, 05.04.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/5046/18

Справа 760/8853/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Прокопенка Б.О., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачина С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000000722 від 16.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій, а саме інформації на електронних носіях (в форматі EXСEL) про рух грошових коштів по рахунках юридичних осіб.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000000722 від 16.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що у період з березня до жовтня 2015 року службові особи ТОВ «Галнафта» (код ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код ЄДРПОУ 39822322), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код ЄДРПОУ 37298946), діючи спільно зі службовими особами ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код ЄДРПОУ 00152307), ПАТ «НПК-Галичина» (код ЄДРПОУ 00152388), вчиняючи антиконкурентні узгоджені дії, прийняли участь у аукціонах з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, організованих та проведених ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» та продавцем на яких виступало ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390).

За результатами проведення зазначених аукціонів, в яких переможцями визначено ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас». З останніми ПАТ «Укрнафта» укладено договори купівлі-продажу нафти.

На виконання зазначених договорів купівлі-продажу нафти ПАТ «Укрнафта» реалізувала нафту ТОВ «Галнафта» на загальну суму 1 437 802 464, 00 грн, ТОВ «Гарант-УТН» на загальну суму 1 455 062 649, 60 грн, ТОВ «Техтрейд Груп» на загальну суму 1 183 916 392, 25 грн, ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» на загальну суму 4 786 944 706, 17 грн, ТОВ «Котлас» на загальну суму 3 038 310 503, 68 грн.

В подальшому після укладення договорів купівлі-продажу нафти ПАТ «Укрнафта» на підставі поданих службовими особами ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас» листів про відтермінування оплати за нафту, укладено додаткові угоди, відповідно до умов яких відтерміновано оплату за поставлену нафту, що стало однією з передумов до виникнення штучно створеної дебіторської заборгованості.

Надалі, після відтермінування оплати за нафту згідно укладених додаткових угод, службові особи ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас» не розрахувалися за поставлену нафту перед ПАТ «Укрнафта», привласнивши її та розпорядившись на власний розсуд.

Актом від 10.04.2017 №15-21/11 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності у ПАТ «Укрнафта» за період з 01.01.2012 до 08.02.2017 встановлено, що поставка нафти покупцям ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Котлас» та ТОВ «Техтрейд Груп» без отримання в повному обсязі попередньої оплати (внаслідок укладання додаткових угод щодо перенесення терміну оплати з порушенням пункту 51 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570) та не використання права ПАТ «Укрнафта» реалізувати на наступних аукціонах непоставлену нафту (на підставі пунктів 3.4 та 6.3 договорів купівлі-продажу нафти, укладених ПАТ «Укрнафта» з ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Котлас» та ТОВ «Техтрейд Груп») призвело до передачі комерційним структурам протягом 2015 року оборотних активів ПАТ «Укрнафта» на загальну суму 5 761 562 736, 08 гривень без відповідної оплати.

При цьому для забезпечення можливості прийняти вказаними юридичними особами участь в аукціонах з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, організованих та проведених ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» на їх рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» з рахунку ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «Авіас» (код ЄДРПОУ 32560942) переведені кошти у розмірах, необхідних для внесення гарантійного внеску, зокрема на рахунок ТОВ «Гарант-УТН» кошти в сумі 83 050 000,00 грн., на рахунок ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» кошти в розмірі 157 505 602,12 грн. та 53 669 469,74 грн., на рахунок ТОВ «Галнафта» 88 310 000,00 грн та на рахунок ТОВ «Котлас» в розмірі 168 235 000,00 грн та 3 364 700,00 грн. Після зарахування, кошти в цей же день переводились на рахунок Біржі в якості гарантійних внесків, що забезпечило можливість вказаним юридичним особам прийняти участь в аукціонах, оскільки інших коштів вони на своїх рахунках не мали та відповідно не могли самостійно сплатити такі внески.

В подальшому після зарахування на рахунки ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас» коштів від ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» за реалізацію останньому нафти на користь ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» чи коштів від контрагентів в результаті переробки нафти ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» на нафтопродукти, зазначені кошти по ланцюгу були перераховані за укладеними договорами про надання поворотної фінансової допомоги на рахунки ТОВ «Капітал X» (код ЄДРПОУ 37365100), ТОВ «Фортуна X» (код ЄДРПОУ 37365142), ТОВ «Аґрус Торг» (код ЄДРПОУ 39642358), ТОВ «Агробізнесторг» (код ЄДРПОУ 39757434), ТОВ «Опсидіан» (код ЄДРПОУ 37362534), ТОВ «Ойленд» (код ЄДРПОУ 40179942) та інших підприємств, основним видом господарської діяльності яких являлося виробництво продуктів нафтоперероблення, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами та роздрібна торгівля пальним.

Таким чином, у період з березня до жовтня 2015 року службові особи ТОВ «Галнафта» (код ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код ЄДРПОУ 39822322), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код ЄДРПОУ 37298946), діючи за попередньою змовою групою осіб спільно зі службовими особами ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390), ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код ЄДРПОУ 00152307), ПАТ «НПК-Галичина» (код ЄДРПОУ 34454281) та за пособництва службових осіб ТОВ «ВТФ «Авіас» (код ЄДРПОУ 32560942) шляхом зловживання службовим становищем заволоділи нафтою на загальну суму 7 744 637 018, 36 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, у липні 2015 року службові особи ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Авалон Оіл» (код ЄДРПОУ 38341138); ТОВ «Авента Петроліум» (код ЄДРПОУ 37307651); ТОВ «Айас» (код ЄДРПОУ 39466857); ТОВ «Астора» (код ЄДРПОУ 37320761); ТОВ «Атойл» (код ЄДРПОУ 39243532); ТОВ «Бейт-Ойл» (код ЄДРПОУ 38222218); ТОВ «Брунгіс» (код ЄДРПОУ 39238061); ТОВ «Веранж» (код ЄДРПОУ 39494821); ТОВ «Вінерго» (код ЄДРПОУ 39243443); ТОВ «Далмакс» (код ЄДРПОУ 39453649); ТОВ «Дженеріс» (код ЄДРПОУ 38371047); ТОВ «Кайрос Бук» (код ЄДРПОУ 39245299); ТОВ «Компас Х» (код ЄДРПОУ 37365137); ТОВ «Котлас» (код ЄДРПОУ 37298946); ТОВ «Магнат Груп» (код ЄДРПОУ 39455171); ТОВ «Марал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37298910); ТОВ «Маслекс» (код ЄДРПОУ 37977557); ТОВ «Міранж» (код ЄДРПОУ 39523218); ТОВ «Мірантіс» (код ЄДРПОУ 38342697); ТОВ «Нафтапетроліум» (код ЄДРПОУ 39523925); ТОВ «Некс 2010» (код ЄДРПОУ 37307714); ТОВ «Новомет» (код ЄДРПОУ 37319709); ТОВ «Ойл-траст» (код ЄДРПОУ 37407171), заволоділи коштами ПАТ «Укрнафта» в особливо великих розмірах шляхом укладення з вказаними юридичними особами договорів купівлі продажу нафтопродуктів.

На виконання таких договорів з рахунку ПАТ «Укрнафта» на рахунки цих юридичних осіб, в якості попередньої оплати, перераховані кошти на загальну суму 6 560 522 000 грн.

В подальшому зазначені кошти, зокрема з рахунку ТОВ «Котлас» в розмірі 3 461 740 655,00 грн, перераховані на рахунок ТОВ «ВТФ «Авіас», а звідти, в свою чергу, на рахунки ТОВ «Мегатранснафта», ТОВ «Ріаліз Ойл», ТОВ «Фабрициус», ТОВ «Ріф Траст», ТОВ «Актіон-УТН», ТОВ «Ханна Груп», ТОВ «Траст-УТН», ТОВ «Ойл Сервіс», ТОВ «Запоріжнафтопродукт», ТОВ «Оніка Плюс», ТОВ «Сенторі», ТОВ «НК Кадіз», ТОВ «Брена», ТОВ «ТК-Фаро», ТОВ «Магнат Груп», ТОВ «Норма-Вест», ТОВ «Карпати Люкс», ТОВ «Аспект-Н», ТОВ «Ресорт Ойл», ТОВ «Матерія УТН», ТОВ «Ефрон», ТОВ «Країна Ідей».

В підсумку, після декількох перерахувань вказані кошти були виведені на рахунки, зареєстровані в офшорних юрисдикціях, компаній: «STALMAG SP.Z.O.O.»; «LOUCRINA HOLDINGS LIMITED»; «MEXIROM VENTURES LIMITED»; «BERSEL, INC»; «FIASTRA TRADING LIMITED»; «PICREIN LIMITED». Жодною з вказаних юридичних осіб умови договорів щодо поставки нафтопродуктів виконані не були, отримані за попередньою оплатою кошти не повернуті.

Одночасно, під час досудового розслідування встановлено, що управління та контроль за діяльністю підприємств, задіяних у заволодінні нафтою ПАТ «Укрнафта» на підставі аукціонів, ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас» та підприємств, задіяних у заволодінні коштами ПАТ «Укрнафта» на підставі укладених договорів купівлі-продажу нафтопродуктів, ТОВ «Авалон Оіл», ТОВ «Авента Петроліум», ТОВ «Айас», ТОВ «Астора», ТОВ «Атойл», ТОВ «Бейт-Ойл», ТОВ «Брунгіс», ТОВ «Веранж», ТОВ «Вінерго», ТОВ «Далмакс», ТОВ «Дженеріс», ТОВ «Кайрос Бук», ТОВ «Компас Х», ТОВ «Котлас», ТОВ «Магнат Груп», ТОВ «Марал-ЛТД», ТОВ «Маслекс», ТОВ «Міранж», ТОВ «Мірантіс», ТОВ «Нафтапероліум», ТОВ «Некс 2010», ТОВ «Новомет», ТОВ «Ойл-Траст», а також інших підприємств, таких як ТОВ «Аґрус Торг», ТОВ «ВТФ «Авіас», ТОВ «Капітал Х», ТОВ «Ойленд», ТОВ «Агробізнесторг», ТОВ «Сегмент Ойл», ТОВ «Країна Ідей», ТОВ «Карпати-Люкс», ТОВ «Оніка Плюс», ТОВ «Брена», ТОВ «Олондар», ТОВ «Деус Прайм», ТОВ «Праймікс», ТОВ «Прайм Ресурс», ТОВ «Аркона-Суми», ТОВ «ВТ Оіл», ТОВ «Орельєн», ТОВ «Вінмаль», ТОВ «Гренада 2010», ТОВ «Посередник-Еліт», ТОВ «Антей Ойл», ТОВ «Фрімонт», ТОВ «Сансара Плюс», ТОВ «Фортуна Х», ТОВ «Матерія-УТН», ТОВ «Нафтаенерджи», ТОВ «Пальміра Трейдінг», ТОВ «Лабі Трейд», ТОВ «Ойлстрім», ТОВ «Рамзес Трейд», ТОВ «Натель», ТОВ «Капітал Ойл», ТОВ «Азонтес», ТОВ «Альфа Трейд Ойл», ТОВ «Аваріс», ТОВ «Лагуна-Н», ТОВ «Адамант Ойл», ТОВ «Ріф Траст», ТОВ «Олімп Ойл», ТОВ «Зебріна», ТОВ «Петройл», ТОВ «Капітал Трейд», ТОВ «Веттерн-С», ТОВ «Енерджі-Оіл», ТОВ «Павліс», ТОВ «НК Франко», ТОВ «Максі В», ТОВ «Авалон Оіл», ТОВ «Авента Петроліум» , ТОВ «Айас», ТОВ «Астора», ТОВ «Атойл», ТОВ «Бейт-Ойл», ТОВ «Брунгіс», ТОВ «Веранж», ТОВ «Вінерго», ТОВ «Далмакс», ТОВ «Дженеріс», ТОВ «Кайрос Бук», ТОВ «Компас Х», ТОВ «Котлас», ТОВ «Магнат Груп», ТОВ «Марал-ЛТД», ТОВ «Маслекс», ТОВ «Міранж», ТОВ «Мірантіс», ТОВ «Нафтапероліум», ТОВ «Некс 2010», ТОВ «Новомет», ТОВ «Ойл-Траст», ТОВ «Ойл Траст», ТОВ «Фабрициус», ТОВ «Актіон-УТН», ТОВ «Ханна Груп», ТОВ «Траст-УТН», ТОВ «Ойл Сервіс», ТОВ «Сорелс», ТОВ «Прометей Х», ТОВ «Талліс», ТОВ «Запоріжнафтопродукт», ТОВ «Сенторі», ТОВ «Сен-10», ТОВ «НК Кадіз», ТОВ «ТК-ФАРО», ТОВ «Норма-Вест», ТОВ «Аспект-Н», ТОВ «Нафтаресурс Черкаси», ТОВ «Мовекс К», ТОВ «Дагомея», ТОВ «Сварог УТН», ТОВ «Ресорт Ойл», ТОВ «Ефрон», ТОВ «Мегатранснафта», ТОВ «Смарагда», ТОВ «Срібний лев», ТОВ «Влада Ойл», ТОВ «Сварог Ойл», ТОВ «Деметра-7», ТОВ «Норма Вест», ТОВ «Сакура Вест», ТОВ «Луна Сервіс», ТОВ «Лайк-сіті», ТОВ «Фінанс-Альянс», ТОВ «Кременчукнафтопродукт», ТОВ «Мигора», ТОВ «Юнікс Груп», ТОВ «Запоріжнафтопродуктгруп», ТОВ «НК Запоріжнафтопродукт», ТОВ «Колумбіні», ТОВ «Сегіна», ТОВ «Натель», ТОВ «Парт-2», ТОВ «Аґрус Торг», ТОВ «Фокстер», ТОВ «Запоріжнафтопродукт Плюс», ТОВ «Акура Ойл», ТОВ «Хелм», ТОВ «НК Станіслав», ТОВ «Джерал-Ойл», ТОВ «Арго-УТН», ТОВ «Техголдстрой», ТОВ «Нафтакомпані», ТОВ «ПРЕСТИЖ НАФТА», ТОВ «НК-Гарант», ТОВ «Нафтапетроліум», ТОВ «Тетрагруп», ТОВ «Еліт Нафта», ТОВ «НК Синтез», ТОВ «Олімпік Трейд», ТОВ «Арамея», ТОВ «Талкерс», ТОВ «Воленерджи», ТОВ «Опсидіан», ТОВ «Сайленд-Груп», ТОВ «Топ Левел», ТОВ «Волмакс», ТОВ «Сенерджи Груп», ТОВ «Профі Бізнес Груп», ТОВ «Лурія», ТОВ «ТД «Олімп», ТОВ «Голден Альянс», ТОВ «Бізнестрейд Інвест», ТОВ «Генер-Трейд», ТОВ «Нетрокс», ТОВ «Рікс-Торг», ТОВ «Корона Альянс», ТОВ «Стронг Брідж Компані», ТОВ «Ренесанс Трейд Сервіс», ТОВ «Укрбудквант», ТОВ «Тех-Арт-Буд», ТОВ «Альмак Інвест», ТОВ «Карл Плюс», ТОВ «Скайлікс», ТОВ «Мілана Вест», ТОВ «Лотос-Н», ТОВ «Варна Груп», ТОВ «Дата Голд», ТОВ «Констант Девелопмент», ТОВ «Малан Плюс», ТОВ «Буд-Ланд-Сіті», ТОВ «Віалон», ТОВ «Стоун Інтергруп», ТОВ «Тріо Бізнес Пром», ТОВ «СВ КОМ ТРЕЙД», ТОВ «Гемер Трейд», ТОВ «Дарас Груп», ТОВ «Велто Союз», ТОВ «Хатіора», ТОВ «Рем Торг Сіті», ТОВ «Біото», ТОВ «Рекорд Оіл», ТОВ «Фавор Оіл», ТОВ «МДФ-Універсал», ТОВ «Гріфф-Н», ТОВ «Тімор-Д», ТОВ «Адрид», ТОВ «Айрон Юніон», ТОВ «Альфар Плюс», ТОВ «Дніпро-ІФ», ТОВ «НК Партнер», ТОВ «Т.О.Н.», ТОВ «Тех-Центр-Н», ТОВ «Лівед Ойл», ТОВ «Велес Ойл», ТОВ «Темп Ойл», ТОВ «Діктон», ТОВ «Юкон Сервіс Груп», ТОВ «Антарес», ТОВ «Бариліт Плюс», ТОВ «Таліс Плюс», ТОВ «Масбен», ТОВ «Тріада-Плюс», ТОВ «Амрам», ТОВ «Транс-Берк», ТОВ «Ужнафта», ТОВ «Уж-Петроль», ТОВ «Тайс Рівер», ТОВ «Таймар», ТОВ «Укрторгнафта», ТОВ «НК Лісабон», ТОВ «НК Захід», ТОВ «Магнум Трейд», ТОВ «Санрайз-Трейд», ТОВ «Оптіма-Транс», ТОВ «Табріс», ТОВ «Тріана», ТОВ «Алмір», ТОВ «Сайвена», ТОВ «Вінсан», ТОВ «Ювента Оіл», ТОВ «Брук-Оіл», ТОВ «Ойлстрім», ТОВ «Ост-Торг», ТОВ «Союз-Ойл», ТОВ «Ойл-Траст», ТОВ «Прайм-Ресурс», ТОВ «Енерго Трейдінг», ТОВ «Трейд Сервіс», ТОВ «Річ-Ойл», ТОВ «ДОНМАС», ТОВ «Павліс», ТОВ «Оксарт», ТОВ «Танаіс-Суми», ТОВ «Мондоро», ТОВ «РУБІКОН-ГРУП», ТОВ «Лоранто», ТОВ «Оксаліт», ТОВ «Сеймс», ТОВ «Аркона-Суми», ТОВ «Вента-Суми», ТОВ «Шкодер-С», ТОВ «Севан-С», ТОВ «Екфіла», ТОВ «Тенопільоптторг», ТОВ «Оренда-Центр», ТОВ «Т-Альфа», ТОВ «СВ Ком Трейд», ТОВ «Тріо Бізнес Пром», ТОВ «Авангард 10», ТОВ «Престиж 10», ТОВ «Омарант», ТОВ «Яраз», ТОВ «Маранта-М», ТОВ «Яр-3», ТОВ «Алкіл», ТОВ «Талісс», ТОВ «Фобург», ТОВ «Тракай», ТОВ «Ольгерд», ТОВ «НПТ-КОМПАНІ», ТОВ «Рум ЛТД», ТОВ «Маргаліт», ТОВ «Черкасинафтосервіс», ТОВ «ТД БУДСТРОЙ», ТОВ «Октан Трейд», ТОВ «Рітейл Оіл», ТОВ «Альянс Петроль», ТОВ «Ухта», ТОВ «Венчурі Трейд Оіл», ТОВ «Сенчурі Трейд Оіл», ТОВ «Сістем Нафта», ТОВ «Мавекс-Петрол», ТОВ «Субіто ЛТД», ТОВ «Феволе-Центр», ТОВ «Мігора», яким далі по ланцюгу перераховувалися кошти від реалізації нафти, якою заволоділи за результатами аукціону, вироблених нафтопродуктів із зазначеної нафти та від попередніх оплат від ПАТ «Укрнафта» за договорами купівлі-продажу нафтопродуктів, здійснюється особами з однієї фінансово-промислової групи.

Для ефективного управління та контролю діяльності створювалися регіональні філії, у коло яких входили підприємства відповідно до території їх фактичної реєстрації, при чому основним видом господарської діяльності цих підприємств зазначалось виробництво продуктів нафтопереробки, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами та роздрібна торгівля пальним.

Так, зокрема, були створені та контролювались за ієрархічним принципом окремі регіональні групи юридичних осіб у Вінницькому, Волинському, Дніпропетровському, Житомирському, Закарпатському, Івано-Франківському, Київському, Кіровоградському, Львівському, Миколаївському, Одеському, Полтавському, Рівненському, Сумському, Тернопільському, Харківському, Херсонському, Хмельницькому, Черкаському, Чернігівському та Чернівецькому регіонах.

На теперішній час, з метою приховання попередньої злочинної діяльності організаторами вказаних вище оборудок проводиться масова ліквідація юридичних осіб (зараз це близько 200 юридичних осіб), які були використані для привласнення та подальшого виведення коштів ПАТ «Укрнафта». Задля цього місцезнаходження цих юридичних осіб перереєстровано за адресами у місті Харкові.

У зв'язку з тим, що у всіх вказаних юридичних осіб наявна заборгованість перед кредиторами, яка не може бути погашена, тобто вони є неплатоспроможними, від імені цих юридичних осіб до Господарського суду Харківської області подавались позови про визнання їх банкрутом. В усіх випадках зборами учасників обиралась, а потім і постановою суду ліквідатором товариств призначались тільки дві особи ОСОБА_7 та ОСОБА_8, що також свідчить про зв'язок усіх цих юридичних осіб.

При цьому, для виконання вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» щодо дотримання процедури припинення товариств та їх ліквідації, невстановленими особами були підроблені протоколи загальних зборів учасників (засновників) про ліквідацію шляхом використання підроблених довіреностей від імені засновників, якими являлися компанії-нерезиденти України, а також підробки підписів засновників (учасників) у таких протоколах загальних зборів, в яких засновниками являлися фізичні особи-громадяни України.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ввірені службовим особам ПАТ «Укрнафта» грошові кошти, які мали бути використані в господарській діяльності підприємства, були привласнені та розтрачені з їх розподіленням між учасниками протиправної злочинної схеми, що містить ознаки легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до наданого Державною фіскальною службою України доступу до інформаційної системи «Податковий блок» встановлені рахунки компаній.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам слідчої групи Національного антикорупційного бюро України - Плюшкіну Артему Юрійовичу, Куштеру Івану Михайловичу, Жуковій Валерії Ігорівні, Прокопенку Богдану Олександровичу, Панайотову Євгену Олександровичу, Бондаренко-Барбулю Антону Сергійовичу, Олійнику Федору В’ячеславовичу, Дуді Наталії Олександрівні, Сав’юку Максиму Ігоровичу, Шмітьку Валентину Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій, а саме інформації на електронних носіях (в форматі EXСEL) про рух грошових коштів по рахунках юридичних осіб:

ТОВ «Адрид» (код ЄДРПО 37376751): 26002057009163, 26004000310829, 26000050019185, 26001050012222, 26004050012627, 26041050002139;

ТОВ «Біото» (код ЄДРПО 39779898): 26000050012063, 26006050008048, 26004050011684, 26049050001596, 26003000124317, 26000050016412;

ТОВ «БРУК-ОІЛ» (код ЄДРПОУ 39728712): 26003050010512, 26004050012490, 26009050012075, 26042050002893, 26058050006463, 26009050007422, 26000000755983;

ТОВ «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37074083): 26001057002785, 26001057003698, 26002000768945, 26002050004615, 26003057003135, 26005057003401, 26006057003756, 26049057002576, 26000060471016, 26003060723813, 26050060692458, 26000057003581;

ТОВ «Масбен» (код ЄДРПОУ 37295788): 26004050005883, 26001050004917, 26055060292290, 26004060362007, 26005060246917, 26002050017334, 26058050005486, 26047050001769;

ТОВ «МИГОРА» (код ЄДРПОУ 39755678): 26005050016042, 26006050009025, 26045050002395, 26055050002374, 26005050010941, 26000000278664, 26001050020292;

ТОВ «НК» Запоріжнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 39846540): 26002050009773, 26002050011363, 26004050013660, 26005050012325, 26009050015135, 26045050001943, 26052050007888, 26003050010095, 26004050008794, 26007050019832, 26008050013912, 26009050009992, 26009050012677, 26040050001302, 26041050003837, 26042050000419, 26001050013209, 26002050011288, 26001050013061, 26003050011555, 26004050013325, 26007050009002, 26007050013786, 26043050000203, 26044050002330, 26045050001084, 26000050017024, 26002050010483, 26044050000020, 26048050001865, 26006050011068, 26046050000578, 26029050005589, 26027050006319, 26026050011725, 26028050007447, 26022050004781, 26025050005226, 26029050007264, 26025050005475, 26025050009073, 26024050003746, 26029050003376, 26020050010937, 26002050023340, 26004050026527, 300186-UA40011103;

ТОВ «НК ЛІСАБОН» (код ЄДРПОУ 39788331): 26007000365439, 26000050006358, 26003050012695, 26005050011553, 26049050002164, 26055050002835, 26005050010402, 26002050009535;

ТОВ «ПРЕСТИЖ НАФТА» (код ЄДРПОУ 37107930): 26006057004885, 26008057003301, 26053057000285, 26006057001667, 26007057000797, 26007057001451, 26053057000310, 26005057003508, 26100000945922, 26152000141525, 26104000591071, 26002050004693, 26002050011330, 26043050000214, 26000050007830, 26000050011376, 26043050001945, 26007000126526;

ТОВ «САЙВЕНА» (код ЄДРПОУ 37297811): 26002057006326, 26006057004089, 26009000809089, 26009057006868, 26059057002566, 006718;

ТОВ «Т-АЛЬФА» (код ЄДРПОУ 39799139): 26006050012164, 26007050011175, 26008050010540, 26044050000763, 26001055111917, 26007050011960, 26006000546862;

ТОВ «Талкерс» (код ЄДРПО 39732865): 26002050010137, 26007050014655, 26009050013063, 26041050002474, 26047050001479, 26000000042588;

ТОВ «Фінанс Альянс» (код ЄДРПО 40843133): 26006052660172, 26507052600675;

ТОВ «Шкодер-С» (код ЄДРПОУ 39779002): 26044050002891, 26059050002530, 26002050015109, 26003050011436, 26008050013655, 26008000348886, 26008050008507;

ТОВ «Юнікс Груп» (код ЄДРПОУ 39802963): 26055050002909, 26000000865969, 26001050019225, 26002050009289, 26002050011846, 26002050014412, 26044050003878, 26049050001682, 26006050012443;

ТОВ «АРАМЕЯ» (код ЄДРПОУ 37390540): 26007050005233, 26008050007597, 26041050000335, 26003050010404, 26041050001527, 26002000995042, 26004050017666;

ТОВ «Венчурі Трейд Оіл» (код ЄДРПОУ 39492337): 26002050015615, 26003050008212, 26003050013348, 26042050002837, 26052050005299, 26009050010356, 26001000555494, 300186-UA40009212;

ТОВ «Дніпро-ІФ» (код ЄДРПОУ 37183440): 26002050004314, 26002050004433, 26009000286345, 26053050004318, 26002060396902, 26052060368980, 26000050009292, 26047050002058;

ТОВ «Лівед Ойл» (код ЄДРПОУ 39497670): 26007050011034, 26009050007206, 26009050007477, 26009050009293, 26040050000411, 26003050008568, 26002050008569, 26001000738705; 300186-UA40009220;

ТОВ «Маргаліт» (код ЄДРПОУ 39807097): 26000050013879, 26001050013340, 26001050015951, 26002050015035, 26049050002380, 26006000702888;

ТОВ «РУБІКОН-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38329974): 26003050006485, 26045050001567, 26006050010456, 26008050012690, 26049050001950, 26006050012272, 26007000979267;

ТОВ «Севан-С» (код ЄДРПОУ 39779217): 26002050011716, 26003050010545, 26042050002321, 26052050006328, 26004050010533, 26000000651946, 26007050011313;

ТОВ «СЕНЧУРІ ТРЕЙД ОІЛ» (код ЄДРПОУ 39492557): 26057050005272, 26003050009909, 26001050011502, 26008050008455, 26043050001008, 26005050008793, 26008000390481, 300186-UA40009221;

ТОВ «СІСТЕМ НАФТА» (код ЄДРПОУ 39814125): 26001050011018, 26004050009685, 26005050009156, 26006050013356, 26049050000047, 26051050004871, 26001000196983, 26023050004995;

ТОВ «Таймар» (код ЄДРПОУ 39741728): 26000050014146, 26000050015509, 26005050011520, 26049050000025, 26054050002825, 26008000159785, 26009050009798;

ТОВ «Тайс Рівер» (код ЄДРПОУ 39741890): 26004050011316, 26004050011714, 26006050013583, 26050050003129, 26044050000923, 26001000432960, 26004050010049;

ТОВ «Темп Ойл» (код ЄДРПОУ 39486559): 26052050003901, 26001050007602, 26002050013059, 26008050008336, 26009050008885, 26007050008508, 26045050001192, 26003000479727, 300186-UA40009218;

ТОВ «Фобург» (код ЄДРПОУ 39845567): 26001050016563, 26003050005691, 26003050007525, 26009050013911, 26045050001686, 26053050008013, 26001050012589, 26009000824279;

ТОВ «Черкасинафтосервіс» (код ЄДРПОУ 36262526): 26001057006510, 26002057002988, 26002057007585, 26003050004078, 26005000796345, 26008057005428, 26042057000865, 26044050001171, 26058057003997, 26001060191818, 26001060349552, 26006051506729, 26008051507232, 26040051500145, 26059051505744, 26159000365051, 006689;

ТОВ «Юкон Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39757885): 26001050015296, 26002050017185, 26048050001898, 26001050009644, 26001050011632, 26009050016587, 26006000729872.

ТОВ «ДОНМАС» (код ЄДРПОУ 37086680): 26046050000299, 26001000248693, 26006050004406, 26044060018902, 26052057001393, 26006057000102, 26005057003133, 26003057003016, 26005057001414, 26053060332431, 26003060362729, 26003060361236, 26002057001919;

ТОВ «ТД БУДСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 39208524): 26005050009800;

ТОВ «НПТ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39219316): 26007050019003, 26000050287025;

кореспондентські рахунки 38019870209121, 38019872309148, відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк», які використовувались ПАТ «Укрнафта» для здійснення валютних операцій з допомогою рахунку 26009050006252 з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків рахунку по день надання тимчасового доступу (які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін