Ухвала суду № 73274903, 04.04.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1270/18

ун. № 759/4857/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Немировській А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Кисличенко Павла Валерійовича, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32018100080000031, від 03.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

04.04.2018 р. Слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Кисличенко Павло Валерійович звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ "КК "Біз-Кріейт" (попередня назва ТОВ "Віва Інжект" код ЄДРПОУ 37012760), які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32018100080000031, від 03.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували на ім'я ОСОБА_3 ТОВ "Дібер Груп" (код ЄДРПОУ 41141380), на ім'я ОСОБА_8 ТОВ "Біркленд" (код ЄДРПОУ 40998755), на ім'я ОСОБА_9 ТОВ "Белмонт Груп" (код ЄДРПОУ 41113589), на ім'я ОСОБА_6 ТОВ "КК "Біз-Кріейт" (попередня назва ТОВ "Віва Інжект" код ЄДРПОУ 37012760) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, опитаний колишній директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ "КК "Біз-Кріейт" (попередня назва ТОВ "Віва Інжект" код ЄДРПОУ 37012760) ОСОБА_6 повідомила, що ніяких фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ "КК "Біз-Кріейт" (попередня назва ТОВ "Віва Інжект" код ЄДРПОУ 37012760) з ТОВ «Фрутлайн К» не підписувала.

Також, інформацію щодо ТОВ "КК "Біз-Кріейт" (попередня назва ТОВ "Віва Інжект" код ЄДРПОУ 37012760) внесено до Реєстру облікових карток суб'єктів фіктивного підприємництва, із ознакою фіктивності - зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документи.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що ТОВ "КК "Біз-Кріейт" (попередня назва ТОВ "Віва Інжект" код ЄДРПОУ 37012760) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації.

Отже, досудовим розслідуванням встановлено, що у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: реєстраційна справа ТОВ "КК "Біз-Кріейт" (попередня назва ТОВ "Віва Інжект" код ЄДРПОУ 37012760).

Оригінал реєстраційної справи вказаного підприємства містять зразки підпису особи, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Таким чином отримавши зазначені вище документи та провівши почеркознавчу експертизу, можливо буде встановити причетність осіб, які являються директорами та засновниками фіктивних підприємств, до вчинення кримінальних правопорушень, а саме створення юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Кисличенко Павло Валерійович в судове засідання не з»явився, суду надано заяву від слідчого про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Кисличенко Павла Валерійовича, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32018100080000031, від 03.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенку Павлу Валерійовичу, або за дорученням слідчого оперативному співробітнику ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у м. Києві Власюку Денису Григоровичу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ "КК "Біз-Кріейт" (попередня назва ТОВ "Віва Інжект" код ЄДРПОУ 37012760), які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя І.В.П»ятничук