Ухвала суду № 73274649, 26.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14501/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №12017090010000414 від 02 лютого 2017 року - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Циби Нікіти Дмитровича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

26 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017090010000414 від 02 лютого 2017 року - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Циби Нікіти Дмитровича, погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України радником юстиції Плахотній В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 02 лютого 2017 року за підозрою ОСОБА_3 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_4 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10, ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_17, ОСОБА_18 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_19 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_20, ОСОБА_21 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Компанія Рона» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Рона» ОСОБА_3 та ОСОБА_4, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою з ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_22 та працівниками ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_20 з метою одержання кредитних коштів вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, надавши завідомо неправдиві відомості до ПАТ «ПУМБ», використавши при цьому завідомо підроблені документи про наявність нерухомого майна, чим завдали великої матеріальної шкоди банківській установі.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Компанія «Рона» мала господарські взаємовідносини з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Агропродукт»(код ЄДРПОУ 31790715), ТОВ «ЗТС-Інвест»(код ЄДРПОУ 39515720), ПП «Бокар»(код ЄДРПОУ 36733080), ТОВ «ТрейдЦентр»(код ЄДРПОУ 39425716), ПП «ТД Резін Імекс Україна»(код ЄДРПОУ 30475444), ТОВ «Інтер-бейкери»(код ЄДРПОУ 19351848), ТОВ «АП Лоджістикс»(код ЄДРПОУ 35048783), ТОВ «АРС-Кераміка»(код ЄДРПОУ 32549732), ТОВ «Браво-Трейд»(код ЄДРПОУ 32606355), ТОВ «Темп-2000»(код ЄДРПОУ 31111758).

В ході досудового розслідування встановлено, що у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) відкрито банківські рахунки ТОВ «ТрейдЦентр» (код ЄДРПОУ 39425716) № 26002052531021, ТОВ «Агропродукт» (код ЄДРПОУ 31790715) №№26002488298002, 26003488298001, 26003488298023, ОСОБА_23 НОМЕР_5, НОМЕР_6, ОСОБА_3 НОМЕР_7, ОСОБА_24 НОМЕР_8, ОСОБА_12 НОМЕР_9.

Слідчий вказує, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо», оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями, що може призвести до їх незаконного вилучення.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №12017090010000414 від 02 лютого 2017 року - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Циби Нікіти Дмитровича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12017090010000414, Гончару Миколі Костянтиновичу, Гірному Тарасу Михайловичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Михнюку Руслану Валентиновичу, Манзенку Руслану Анатолійовичу, Громадському Олегу Анатолійовичу, Фаренюку Олександру Сергійовичу, Бойчуку Миколі Васильовичу, Демченку Дмитру Вікторовичу, Хончеву Сергію Вікторовичу, Дорошенку Андрію Олександровичу, Романчуку Дмитру Анатолійоичу, Дацко Наталії Іванівні, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, безпосередньо що стосується рахунків (в усіх наявних у банківській установі валютах) ТОВ «ТрейдЦентр» (код ЄДРПОУ 39425716) № 26002052531021, ТОВ «Агропродукт» (код ЄДРПОУ 31790715) №№26002488298002, 26003488298001, 26003488298023, ОСОБА_38 (ідн. НОМЕР_1) НОМЕР_5, НОМЕР_6, ОСОБА_3 (ідн. НОМЕР_2) НОМЕР_7, ОСОБА_24 (ідн. НОМЕР_3) НОМЕР_8, ОСОБА_12 (ідн. НОМЕР_4) НОМЕР_9, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по 05.03.2018;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з моменту їх відкриття по 05.03.2018;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді у форматі .xlsx) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунків по 05.03.2018;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з моменту відкриття рахунків по 05.03.2018 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою), включаючи години, хвилини та секунди з'єднань.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/14501/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Цибі Н.Д.

Слідчий суддя О.М. Соколов