Ухвала суду № 73274125, 10.04.2018, Деснянський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/754/924/18

Справа № 754/4515/18

У Х В А Л А

Іменем України

10 квітня 2018 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Києві в залі суду клопотання Старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101030000017 від 21.02.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2ст.204 КК України-

В С Т А Н О В И В :

10 квітня 2018 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання Старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з Прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 9, власником території є ПАТ «Київгаз» (код 03346331) з метою відшукання і вилучення неякісних та незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (підакцизних товарів), фінансово-господарських документів щодо виготовлення, придбання, продаж та/або транспортування таких паливно-мастильних матеріалів, а саме: паливно-мастильні матеріали, які не відповідають вимогам ДСТУ; приладдя, що використовується для виготовлення паливно-мастильних матеріалів; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів; копій дозвільних документів на реалізацію паливно-мастильних матеріалів; документів складського обліку на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей з переліком постачальників паливно-мастильних матеріалів; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують протиправну діяльність; грошових коштів, одержаних злочинним шляхом; платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, кредитних карток, чекових книжок, тощо.

Обгрунтовуючи клопотання, старший слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017101030000017 від 21.02.2017 р., за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, без відповідних дозвільних документів, організували виготовлення підакцизних товарів, а саме дизельного палива, за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 3-а.

Під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який під час допиту повідомив про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи чоловічої статі займаються палінням шин з метою отримання дизельного палива та його подальшої реалізації.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали, які виготовляються за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 3-а, реалізовуються за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 9, Встановлено, що за даною адресою знаходиться причеп з резервуаром, оснащений шлангом та пістолетом для наливу, з якого здійснюється роздрібна реалізація дизельного палива, без будь-яких документів та без видачі підтверджуючих розрахункових касових документів сплати (розрахунку) за продаж дизельного палива.

05.04.2018 р. під час досудового розслідування додатково допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який показав, що невідомі йому особи здійснюють незаконне виготовлення дизельного палива за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 9, м. Київ, вул.. Олекси Довбуша, 32 та в м. Київ, вул.. Волинська, 57.

Проведеною експертизою незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, які виготовляються за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 3-а, які були добровільно надані ОСОБА_6 , встановлено, що надані на дослідження зразки рідини мають вуглеводний склад, характерний для світлого нафтопродукту ймовірно, дизельного палива.

Для підтвердження обставин 16.03.2018 р. було проведено огляд місцевості за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 3-А, під час якого було встановлено знаходження каністр, балонів, резервуарів та іншого обладнання, необхідного для виготовлення підроблених паливно-мастильних матеріалів.

Окрім того, було повторно проведено огляд місцевості за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 9, під час якого було встановлено, що за сказаною адресою знаходиться вантажний автомобіль, оснащений шлангом та пістолетом для наливу, з якого здійснюється роздрібна реалізація паливно-мастильних матеріалів.

Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, встановлено, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101030000017 від 21.02.2017 р., за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, а саме: невстановлені особи, без відповідних дозвільних документів, організували виготовлення підакцизних товарів, а саме: дизельного палива за адресою: м. Київ, вул.Пухівська,3-а.

За інформацією Комунального підприємства Київської міської ради «Київського міського бюро технічної інвентаризації» власником території за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 9 є ПАТ «Київгаз».

Відповідно до вимог ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування,відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Частиною 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування,відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий у своєму клопотанні та доданих до нього матеріалах не довів наявність підстав, за яких необхіно провести обшук за адресою: АДРЕСА_2 , а отже не довів наявність підстав, передбачених ст. 234 КПК України, а тому в клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234,235 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

У клопотанні Старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: