Ухвала суду № 73268727, 07.12.2015, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/2455/15-к

Провадження № 1-кс/324/220/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2015 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Колісник А.О., з участю старшого прокурора прокуратури Пологівського району Запорізької області юриста 1-го класу ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого прокурора прокуратури Пологівського району Запорізької області юриста 1-го класу ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014080400000012 від 23.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, –

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Пологівського району Запорізької області юриста 1-го класу ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014080400000012 від 23.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про зобов'язання публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01011, м.Київ, вул.Госпітальна, буд. 12-Г) надати старшому слідчому Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківських рахунках Трудівського кар`єроуправління ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (ЄДРПОУ 34879497) №2600300087876 (МФО 313957) в період з 20.05.2014 року по 31.07.2014 року та №26044300087876 (МФО 313957) в період з 29.07.2014 року по 31.07.2014 року із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.

З вказаного клопотання вбачається, що не встановлені службові особи Трудівського кар`єроуправління ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, протягом 2013-2014 років розтратили готову продукцію (щебінь) у кількості 96688м3 на загальну суму 8198920грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 23.09.2014 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014080400000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Постановою першого заступника прокурора Запорізької області Дяченка Т.Г. від 30.09.2015 року було доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014080400000012 від 23.09.2014 року за ч.5 ст.191 КК України СВ Пологівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області.

В поданому клопотанні також зазначено, що факт розтрати підтверджується матеріалами інвентаризації, проведеної у період з 01.08.2014 року по 04.08.2014 року (інвентаризаційним описом, порівняльною відомістю, протоколом засідання інвентаризаційної комісії), заявою начальника ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» та протоколами допитів свідків. Зі свідчень свідків встановлено, що з 2012 року на підприємстві просліджувалось зростання недостачі готової продукції (щебеню) на складах кар`єроуправління, при цьому в офіційних документах за вказівкою колишнього керівництва дана недостача не відображалась. Крім того, встановлено, що підприємство штучно завищувало показники виробленої продукції з метою виконання виробничого плану. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2013-2014 роках ТОВ «Донбас-Фруі» відвантажувало з Трудівського кар’єроуправління щебінь залізничним транспортом загальною вартістю 1,5 млн. грн., при цьому у бухгалтерському обліку кар’єроуправління це відображалось не в повному обсязі. Зі свідчень свідків встановлено, що відвантаження ТОВ «Донбас-Фруі» відбувалось за вказівкою директора підприємства.

Старший прокурор прокуратури Пологівського району Запорізької області ОСОБА_1 в своєму клопотанні обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей та документів встановленням обставин вчиненого кримінального правопорушення – розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, оскільки інформація, яка міситиметься в зазначених документах, буде спростовувати або підтверджувати факт господарських взаємовідносин Трудівського кар’єроуправління ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» із ТОВ «Донбас-Фруі», а також з іншими суб’єктами господарювання в частині відвантаження залізничним та автомобільним транспортом щебеню.

Вказані документи перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01011, м.Київ, вул.Госпітальна, буд. 12-Г).

Згідно інформації Пологівської ОСОБА_3 у Запорізькій області від 24.11.2015 року Трудівське кар`єроуправління ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (ЄДРПОУ 34879497) має банківські рахунки в філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк»№2600300087876, відкритий 20.05.2014 року, та №26044300087876, відкритий 29.07.2014 року.

В судове засідання представник ПАТ «Державний ощадний банк України»не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справу був належним чином повідомлений.

Вислухавши пояснення старшого прокурора прокуратури Пологівського району Запорізької області ОСОБА_1, який підтримує клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме доведення чи спростування факту господарських взаємовідносин Трудівського кар’єроуправління ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» із ТОВ «Донбас-Фруі», а також з іншими суб’єктами господарювання щодо реалізації щебеню та повноти розрахунків за відвантажену продукцію, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014080400000012 від 23.09.2014 року, необхідно тимчасово отримати доступ до речей і документів зазначених в клопотанні, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав для такого доступу. Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, до містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора прокуратури Пологівського району Запорізької області юриста 1-го класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01011, м.Київ, вул.Госпітальна, буд. 12-Г) надати старшому слідчому Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківських рахунках Трудівського кар`єроуправління ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (ЄДРПОУ 34879497) №2600300087876 (МФО 313957) за період з 20.05.2014 року по 31.07.2014 року та №26044300087876 (МФО 313957) за період з 29.07.2014 року по 31.07.2014 року із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з вказаними речами та документами і зняття з них копій.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко