Ухвала суду № 73268584, 10.04.2018, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/3331/14-к

Провадження № 1-кс/323/339/18

УХВАЛА

іменем України

10.04.2018 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Мінаєв М.М., при секретарі Тахтаул А.Л., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12013080310001354 від 02.10.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12017080310001354 від 02.10.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до оригіналу заяви від 03.03.2011 року про відкриття поточного рахунку, поданої від імені директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-2007» (код ЄДРПОУ 35088398) ОСОБА_3, на підставі якої вказаному підприємству 09.03.2011 року був наданий кредит, оригіналу картки із зразками підпису керівника та відтиску печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-2007» (код ЄДРПОУ 35088398), нотаріально посвідчених 03.05.2007 року, оригіналу розрахункового ордеру про надходження кредитних коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-2007» (код ЄДРПОУ 35088398), оригіналу заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-2007» (код ЄДРПОУ 35088398) про збільшення кредитного ліміту, оригіналу внутрішнього розпорядження відповідальної особи ПАТ КБ «Приватбанк» про видачу кредиту Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-2007» (код ЄДРПОУ 35088398).

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні перевіряються обставини укладення кредитного договору від 09.03.2011 року між ПАТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Реал-2007». У 2013 році директор вказаного підприємства ОСОБА_3 звернувся із заявою про злочин, в якій вказав, що в період з 2009 року по 2013 рік перебував за межами України, залишивши печатку ТОВ «Реал-2007» громадянці ОСОБА_4 Повернувшись до України, він дізнався, що від його імені невстановлена особа уклала кредитний договір з ПАТ КБ «Приватбанк», підробивши його підпис. Жодних намірів брати кредит він, як директор підприємства, не мав і нікому таких розпоряджень чи повноважень не надавав. З огляду на це, заявник стверджує про заволодіння невстановленою особою кредитними коштами шахрайським шляхом.

У зв’язку з цим для досягнення мети кримінального провадження існує необхідність у доступі до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають значення письмових доказів та необхідні для проведення експертиз

В судове засідання слідчий не з’явився.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання та доданих до нього матеріалів випливає, що, факт виникнення кредитних відносин між ПАТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Реал-2007» у 2011 року дійсно мав місце, так само як й той факт, що директор вказаного підприємства ОСОБА_3 в період з 2009 року по 2013 рік перебував за межами України, тоді як заява на відкриття поточного рахунку на видачу кредиту підписана начебто ним. Відтак, є підстави для обґрунтованої підозри в тому, що відповідний кредитний договір був укладений шляхом підроблення його підпису та введення в оману кредитодавця.

Викладені у клопотанні слідчого факти і доводи підтверджуються доданими до клопотання матеріалами.

Значення встановлення запитуваної слідчим інформації полягає в тому, що вона може надати відомості про обставини вчинення вказаного протиправного діяння.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, так як статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг,у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вважаю, що слідчим доведено, що запитувана ним інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 163-165 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, узгоджене з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 120137080310001354 від 02.10.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (адреса реєстрації місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д; адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), а саме: оригіналу заяви від 03.03.2011 року про відкриття поточного рахунку, поданої від імені директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-2007» (код ЄДРПОУ 35088398) ОСОБА_3, на підставі якої вказаному підприємству 09.03.2011 року був наданий кредит, оригіналу картки із зразками підпису керівника та відтиску печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-2007» (код ЄДРПОУ 35088398), нотаріально посвідчених 03.05.2007 року, оригіналу розрахункового ордеру про надходження кредитних коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-2007» (код ЄДРПОУ 35088398), оригіналу заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-2007» (код ЄДРПОУ 35088398) про збільшення кредитного ліміту, оригіналу внутрішнього розпорядження відповідальної особи ПАТ КБ «Приватбанк» про видачу кредиту Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-2007» (код ЄДРПОУ 35088398).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Оріхівського районного суду

Запорізької області ОСОБА_5