Ухвала суду № 73267232, 10.04.2018, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/1795/18

Провадження№ 1-кс/266/712/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про застосування заходу забезпечення кримінально провадження в виді тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Маріуполя в Донецькій області старшим слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, подано клопотання про застосування заходу забезпечення кримінально провадження в виді тимчасового доступу до документів, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження №1201705000000100, за яке передбачено кримінальну відповідальність ч.2 ст. 307 КК України.

У клопотанні слідчого зазначено, що на території м. Маріуполя функціонують мережі аптечних закладів, які тривалий час здійснюють збут медичних препаратів «Кодепсин», «Кодтерпін ІС», «Пенталгін ІС», «Кофекс», «Кодетерп», які є препаратом кодеїну і належать до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю, засновниками яких є ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 які за попередньою змовою в порушення вимог діючого законодавства, на протязі тривалого часу за грошові кошти незаконно збувають громадянам наркотичні лікарські препарати «Кодепсин», «Кодтерпін ІС», «Пенталгін ІС», «Кофекс», «Кодетерп», які є препаратом кодеїну і належать до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю, лікарський препарат «Пара-трал», що містить трамадол, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено та лікарський препарат «Ефіна», який містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю – псевдоефедрину гідрохлорид. Факти збуту зазначених наркотичних засобів та прекурсорів задокументовані шляхом проведення ряду оперативних закупок у вказаному аптечному закладів. Досудовим слідством встановлено, що продаж наркотичних засобів відбувався з мережі аптечних закладів МПП «Здоров’я» код ЄДРПОУ №22030734, юридична адреса: 87510, Донецька область, вул. Станюкевича, буд.№7, ТОВ «МАКЕНА» код ЄДРПОУ №23035219 юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Торгова, б.89, ФОП «ЦОЛАН ОСОБА_7.» РНОКПП НОМЕР_1 юридична адреса: 87510, Донецька область, вул. Станюкевича, буд.№7, ФОП «Цолан Валерій Юрійович» РНОКПП №2730409890, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Станюкевича, б. №7. ФОП «Цолан Ганна Олександрівна» РНОКПП №2760706488, юридична адреса: АДРЕСА_1, ФОП «Козлова Світлана Михайлівна» РНОКПП №2241415489, юридична адреса: АДРЕСА_2. Також слідчим встановлено, що що поставки медичних препаратів Кодепсин», «Кодтерпін ІС», «Пенталгін ІС», «Кофекс», «Кодетерп» здійснюють посадові особи ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА», ЄДРПОУ 36852896, юридична та фактична адреса: 08171, м. Київ, вул. Промислова, буд. №3-А, засновник – ОСОБА_8. В подальшому наркотичні засоби реалізовувались через мережу аптечних закладів, які вказані вище.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з їх наступним вилученням, а саме до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА», ЄДРПОУ 36852896, юридична та фактична адреса:

08171, м. Київ, вул. Промислова, буд. №3-А, засновник – ОСОБА_8.

До того ж слідчий просив розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, оскільки зазначені документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення.

Слідчий Бєвалов О.О. надав письмову заяву в якій просив клопотання розглянути без його участі наполягав на задоволенні клопотання, з підстав зазначених у ньому, не наполягав на технічній фіксації процесу.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, враховуючи думку слідчого, який підтримав у письмовій заяві клопотання, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання містить відомості про правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Отже, оцінюючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів, вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов’язати відповідальну особу ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА», ЄДРПОУ 36852896, юридична та фактична адреса: 08171, м. Київ, вул. Промислова, буд. №3-А, засновник – ОСОБА_8, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 або іншій особі уповноваженій слідчим відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів: податкових накладних, накладних на відпуск товару, товаро-транспортних накладних, документів, що підтверджують плату за відвантажений товар, договорів на постачання товарів та специфікації до них, сертифікатів якості на товар (фармацевтичні товари), прибуткових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, сводні відомості відвантаження товарів та отримання сплат у розріз накладних, у разі наявності статутних документів контрагентів МПП «Здоров’я» код ЄДРПОУ №22030734, юридична адреса: 87510, Донецька область, вул. Станюкевича, буд.№7, ТОВ «МАКЕНА» код ЄДРПОУ №23035219 юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Торгова, б.89, ФОП «ЦОЛАН ОСОБА_7.» РНОКПП НОМЕР_1 юридична адреса: 87510, Донецька область, вул. Станюкевича, буд.№7, ФОП «Цолан Валерій Юрійович» РНОКПП №2730409890, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Станюкевича, б. №7. ФОП «Цолан Ганна Олександрівна» РНОКПП №2760706488, юридична адреса: АДРЕСА_1, ФОП «Козлова Світлана Михайлівна» РНОКПП №2241415489, юридична адреса: АДРЕСА_2, договорів купівлі-продажу, договорів про надання послуг, інших договорів та додаткових договорів, додатків до договорів, рахунків, рахунків фактур, головних книг, балансів, інвентаризацій, виписок руху по розрахунковим рахункам, листів, відомостей по відкриттю банківських рахунків, документів, що підтверджують виконання зобов’язань по договорам, відомостей про кредиторську та дебіторську заборгованість, інших документів щодо взаємодії з МПП «Здоров’я» код ЄДРПОУ №22030734, юридична адреса: 87510, Донецька область, вул. Станюкевича, буд.№7, ТОВ «МАКЕНА» код ЄДРПОУ №23035219 юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Торгова, б.89, ФОП «ЦОЛАН ОСОБА_7.» РНОКПП НОМЕР_1 юридична адреса: 87510, Донецька область, вул. Станюкевича, буд.№7, ФОП «Цолан Валерій Юрійович» РНОКПП №2730409890, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Станюкевича, б. №7. ФОП «Цолан Ганна Олександрівна» РНОКПП №2760706488, юридична адреса: АДРЕСА_1, ФОП «Козлова Світлана Михайлівна» РНОКПП №2241415489, юридична адреса: АДРЕСА_2; копій документів, щодо джерела виникнення фармацевтичних товарів на підприємстві, що в подальшому були реалізовані зазначеним контрагентам (договори поставки, договори купівлі продажу, сертифікати, накладні. Сертифікати, відомості щодо поставки товару на баланс та інше); копій документів щодо умов зберігання фармацевтичних товарів в подальшому реалізованих вказаним контрагентам, копії ліцензії на право оптової торгівлі фармацевтичними товарами за період часу з 01.01.2017 по теперішній час з наданням можливості вилучення (здійснення виїмки) копій зазначених документів.

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10.05.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шишилін О. Г.