Ухвала суду № 73267147, 10.04.2018, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/1925/18

Провадженя№ 1-кс/266/818/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання Циганкової М.М., слідчого Бабкова С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Маріуполі клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням до слідчого судді, в якому зазначив, що з матеріалів УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України вбачається, що посадові особи Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області (ЄДРПОУ 41325231), юридична адреса: 84122, Донецька область, місто Слов'янськ, вулиця Свободи, будинок 5, на протязі 2015-2018 років організували злочинну схему заволодіння грошовими коштами фонду, які нараховувалися в якості заробітної плати працевлаштованих працівників управління, які в дійсності не виконували свої функціональні обов’язки. Так, на протязі 2015-2018 років в Управлінні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області працевлаштований ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, який фактично з 2015 року проживає на території м. Києва, будь-які функціональні обов’язки в Управлінні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області не виконує, при цьому заробітна плата нараховується на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 в ПАТ "КБ "ПриватБанк", після чого за допомогою банківської картки через банківські термінали знімаються та присвоюються невстановленими посадовими особами Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області. За даним фактом Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області 21.02. 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050510000417, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні у посадових осіб ПАТ КБ "ПриватБанк" документи та відомості, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації щодо руху коштів по рахунку (рахункам) фізичної особи ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням дати та призначень платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів; відомостей щодо банківських терміналів, з використанням яких були одержані грошові кошти, які були перераховані на рахунок (рахунки) ОСОБА_3, у тому числі відомостей щодо місцезнаходження терміналів, фотографій та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти; відомостей про номери банківських карток, які були видані клієнту банку – фізичній особі ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, розписок про отримання банківських карток; юридичних справ клієнту банку ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1.

Слідчий Бабков С.В. в судове засідання надав заяву, в якій підтримав доводи клопотання, з підстав зазначених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, враховуючи думку слідчого, який підтримав клопотання, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання містить відомості про правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Отже, оцінюючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів, вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб ПАТ КБ "ПриватБанк", юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, співробітникам УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, тимчасовий доступ до:

-інформації щодо руху коштів по рахунку (рахункам) фізичної особи ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01. 2016 року по 06.04. 2018 року, із зазначенням дати та призначень платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів;

-відомостей щодо банківських терміналів, з використанням яких були одержані грошові кошти, які були перераховані на рахунок (рахунки) ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, за період з 01.01. 2016 року по 06.04. 2018 року, у тому числі відомостей щодо місцезнаходження терміналів, фотографій та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти;

-відомостей про транзакції у вигляді зняття готівкових коштів через банківські термінали за період з 01.01. 2017 року по 06.04. 2018 року, які здійснювалися одночасно із зняттям грошових коштів з рахунків ОСОБА_3 на тих же банківських терміналах (по три транзакції до та після зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_3В.) із зазначенням анкетних даних осіб, з чиїх рахунків здійснювалося зняття грошових коштів, їх ідентифікаційних номерів, часу зняття грошових коштів, фотографій та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти;

-відомостей про номери безготівкових банківських карток, які були видані клієнту банку – фізичній особі ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, та були дійсними за період з 01.01. 2015 року по 06.04. 2018 року,

з можливістю надання інформації у письмовому та електронному вигляді;

та тимчасовий доступ до:

-розписок про отримання банківських карток ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_1;

-юридичних справ клієнта банку ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01. 2015 року по 06.04. 2018 року,

з можливістю надання оригіналів таких документів.

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10.05. 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Пантелєєв Д. Г.