Ухвала суду № 73267002, 10.04.2018, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

10.04.18

Єдиний унікальний номер 235/1636/18

Провадження №1-кс/235/324/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про надання тимчасового доступу до документів)

10 квітня 2018 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Коваленко В.О.,

за участю секретаря судового засідання: Лемзіковій В.С.,

прокурора: Зарубіна М.М.,

слідчого: Кузнєцова О.С.,

особи, у володінні якої знаходяться документи нотаріус ОСОБА_1

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Покровська клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного 05.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201705167000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

5 квітня 2018 року на розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчий СВ Покровського ВП ОСОБА_2, за погодженням з прокурором Зарубіним М.М., просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються куплі-продажу гуртожитку з підвалом, розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ (колишній Красноармійськ), мікрорайон Шахтарський, буд. 12, які перебувають у приватного нотаріуса ОСОБА_1, та можливістю вилучення в оригіналі.

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.01.2017 року до Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області з об’єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО надійшли матеріали, з яких вбачається, що посадовими особами житлово-комунального відділу Покровської міської ради скоєно розтрату бюджетних коштів під час купівлі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку. Відповідні відомості 01.02.2017 року Красноармійською місцевою прокуратурою Донецької області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051670000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області. За даним фактом згідно ст.214 КПК України проводиться досудове розслідування, в ході якого встановлено наступне.

З матеріалів ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО вбачається, що в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань у сфері забезпечення державної безпеки отримано та перевірено інформацію щодо факту протиправних дій з боку службових осіб одного з органів місцевого самоврядування та суб’єкта господарської діяльності, у ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на відновлення та розвиток інфраструктури Донецької області. Зокрема, вжитими заходами встановлено, що 23.11.2016 року Покровською міською радою прийняте рішення № 7/24-3 про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 7/2-8 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2016 рік», яким передбачено виділення коштів з місцевого бюджету на придбання гуртожитку за адресою: м-н Шахтарський, 12. в розмірі 5,65млн. грн. На виконання вказаного рішення, з уникненням конкурентних процедур, житлово-комунальним відділом Покровської міської ради (розпорядник) 23.12.2016 року укладено договір купівлі-продажу № 3215 з ТОВ «Альтіма-Трейд» (код ЄДРПОУ 35485415, продавець), на виконання умов якого 23.12.2016 року сторонами підписано акт прийому передачі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку з підвалами та 27.12.2016 року перераховано продавцю 100% грошових коштів в сумі 5,5 млн. грн. При цьому, придбаний об’єкт знаходиться в аварійному стані та є непридатним для проживання, реальна середньо-ринкова вартість якого становить 145,9 тис. грн. (згідно даних з державного реєстру речових прав на нерухоме майно). Внаслідок зазначених протиправних дій заподіяно шкоди законним інтересам громади у особливо великих розмірах (біля 5.5 млн. грн.).

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.12.2016 року між ТОВ «Альтіма-Трейд» (продавець) в особі директора ОСОБА_4 та ЖКВ Покровської міської ради Донецької області (покупець) в особі начальника ОСОБА_5, укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна. Відповідно до п.1.1 вказаного договору продавець передає, а покупець зобов’язується купити дев’ятиповерхову будівлю гуртожитку з підвалом, розташовану за адресою: Донецька область, м. Покровськ (колишній Красноармійськ), мікрорайон Шахтарський, буд. 12 та сплатити за неї обумовлену грошову суму відповідно до цього договору. ОСОБА_6 п.2.1 відповідно до відомостей, викладених у звіті про оцінку нерухомого майна дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку з підвалом ринкова вартість нерухомого майна становить 7 562 500 грн. Відповідно до п. 2.3 договору за погодженням сторін продаж предмету договору вчинено за 5 500 000 грн. Також встановлено, що 23.12.2016 року сторонами укладеного договору підписано акт прийому-передачі по договору купівлі-продажу нерухомого майна.

ОСОБА_6 листа № 3-20/940 від 27.11.2017 року Управління державної казначейської служби у м. Покровську Донецької області вбачається, що за договором купівлі- продажу укладеним 23.12.2016 року між ТОВ «Альтіма-Трейд» та ЖКВ Покровської міської ради Донецької області перераховано грошові кошти з рахунку ЖКВ Покровської міської ради Донецької області на рахунок ТОВ «Альтіма-Трейд» за платіжним дорученням №1219 від 23.12.2016 року в сумі 5 500 000 грн. Разом з тим, відповідно до висновку № 288 за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи від 14.01.2017 року дійсна (ринкова) вартість дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку з підвалом на грудень 2016 року становить 3 541 778 грн.

Враховуючи вищезазначене є обґрунтовані підстави вважати, що між посадовими особами ЖКВ Покровської міської ради, службовими особами ТОВ «Альтіма-Трейд» та оцінювачем ПП «Капітал-Експерт» ОСОБА_7 має місце злочинна змова на привласнення коштів місцевого бюджету.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Альтіма-Трейд» придбало дев’ятиповерхову будівлю гуртожитку з підвалом, розташовану за адресою: Донецька область, м. Покровськ (колишній Красноармійськ), мікрорайон Шахтарський, буд. 12, згідно договору купівлі – продажу, укладеного 12.12.2013 року з ТОВ «Востокенергоконструкція», посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_1.

З метою отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів документів що стосуються купівлі - продажу гуртожитку з підвалом, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ (колишній Красноармійськ), мікрорайон Шахтарський, буд. 12, які перебувають у приватного нотаріуса ОСОБА_1. Вищевказані документи зберігають сліди вчиненого злочину та є речовими доказами, які необхідно залучити до кримінального провадження задля використання їх стороною обвинувачення в ході судового розгляду.

Слідчий Кузнецов О.С. в судовому засіданні клопотання підтримав.

Прокурор Зарубін М.М. в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання.

Приватний нотаріус Покровського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_1 у судовому засіданні не заперечувала проти доступу для огляду документів, надання засвідчених копій, але заперечувала проти вилучення оригіналів документів, оскільки така необхідність недоведена прокурором у судовому засіданні, пояснила, що вона забезпечує зберігання оригіналів посвідчених документів у незмінному виді відповідно до законодавства про нотаріат.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників провадження, розглянувши, з дотриманням Глави 15 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши долучені до нього документи, - приходить до наступних висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором підтримано клопотання, та доведено що, існує достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення. З долучених до розглядуваного клопотання матеріалів вбачається, що до ЄРДР за № 42017051670000017 від 01.02.2017 року внесені відомості про те, що до Красноармійської місцевої прокуратури з об’єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО надійшов рапорт про те, що посадовими особами житлово-комунального відділу Покровської міської ради скоєно розтрату бюджетних коштів під час купівлі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку.

ОСОБА_6 листа об’єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО № 50/393 від 25.01.2017 року вжитими заходами встановлено, що 23.11.2016 року Покровською міською радою прийняте рішення № 7/24-3 про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 7/2-8 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2016 рік», яким передбачено виділення коштів з місцевого бюджету на придбання гуртожитку за адресою: м-н Шахтарський, 12. в розмірі 5,65млн. грн. На виконання вказаного рішення, з уникненням конкурентних процедур, житлово-комунальним відділом Покровської міської ради (розпорядник) 23.12.2016 року укладено договір купівлі-продажу № 3215 з ТОВ «Альтіма-Трейд» (код ЄДРПОУ 35485415, продавець), на виконання умов якого 23.12.2016 року сторонами підписано акт прийому передачі 9-ти поверхової будівлі - гуртожитку з підвалами та 27.12.2016 року перераховано продавцю 100% грошових коштів в сумі 5,5 млн. грн. При цьому, придбаний об’єкт знаходиться в аварійному стані та є непридатним для проживання, реальна середньо-ринкова вартість якого становить 145,9 тис. грн. (згідно даних з державного реєстру речових прав на нерухоме майно). Внаслідок зазначених протиправних дій заподіяно шкоди законним інтересам громади у особливо великих розмірах (біля 5,3 млн. грн.).

ОСОБА_6 договору купівлі-продажу нерухомого майна від 23.12.2016 року, посвідченого приватним нотаріусом Покровського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_8 та зареєстрованого в реєстрі за № 3215, ТОВ «Альтіма-трейд», в особі директора ОСОБА_4 продав Житлово-комунальному відділу Покровської міської ради Донецької області, в особі начальника ОСОБА_5 дев’ятиповерхову будівлю гуртожитку з підвалом, розташовану за адресою: Донецька область, м. Покровськ (колишній Красноармійськ), мікрорайон Шахтарський, буд. 12.

На виконання умов вищезазначеного договору 23.12.2016 року сторонами підписано акт прийому передачі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку з підвалом.

ОСОБА_6 платіжного доручення № 1219 від 23.12.2016 року Житлово-комунальним відділом Покровської міської ради Донецької області перераховано ТОВ «Альтіма-трейд» грошових кошти в сумі 5 500 000 грн.

ОСОБА_6 висновку № 288 за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи від 14.04.2017 року дійсна (ринкова) вартість будівлі гуртожитку, розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ (колишній Красноармійськ), мікрорайон Шахтарський, буд. 12, станом на грудень 2016 року становить (з округленням до цілих) без врахування ПДВ 3 541 778 грн.

ОСОБА_6 інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна приватним нотаріусом Покровського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_1 12.12.2013р. посвідчено договір купівлі-продажу дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку з підвалом, розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ (колишній Красноармійськ), мікрорайон Шахтарський, буд. 12.

З огляду на вказане, на теперішній час слідству необхідно отримати відомості, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримати ж таку інформацію з підтвердженням доказами можливо шляхом забезпечення тимчасового доступу до речей та документів, які зберігається у приватного нотаріуса Покровського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_1, а саме документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії з посвідчення 12.12.2013р. договору купівлі-продажу, укладеного між ТОВ «Альтіма-трейд» та ТОВ «Востокенергоконструкція».

ОСОБА_6 п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

ОСОБА_6 України "Про нотаріат" встановлює порядок правового регулювання діяльності нотаріату в Україні. Положення статей 5, 8, 8-1 цього закону, зокрема, визначають: які саме відомості є нотаріальною таємницею, обов'язок нотаріуса щодо зберігання в таємниці відомостей, одержаних ним у зв'язку з вчиненням нотаріальних дій, та гарантії нотаріальної діяльності, у тому числі і при проведенні у нотаріуса вилучення (виїмки) документів, що містять нотаріальну таємницю. Відповідно до ст. 34 Закону України «Про нотаріат» посвідчені нотаріусом правочини (договори, заповіти, довіреності тощо) відносяться до нотаріальних дій.

Слідчий суддя, з дотриманням ч. 6 ст. 163 КПК України, за встановленням в судовому засіданні, що:

- відомості, відносно яких надійшло клопотання щодо надання доступу до них, відповідно до ст. 162 КПК України, - містять охоронювану законом таємницю;

- доступ до документів необхідний слідчому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вчинення правопорушення, для перевірки обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні;

- іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ;

- володільцем інформації, доступ до якої необхідно отримати дійсно є приватний нотаріус Покровського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_1, -

в порядку ч. 2 ст. 159 КПК України постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до інформації, що містить таємницю, яка охороняється законом. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

При цьому, слідчий суддя враховує, положення ч. 4 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», яким передбачено, що вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду. З огляду на вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне забезпечити виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів з урахуванням встановлених Законом України "Про нотаріат" гарантій нотаріальної діяльності, а саме шляхом надання уповноваженій особі Покровського ВП доступу до оригіналів документів шляхом їх огляду та можливості здійснення вилучення засвідчених нотаріусом копій відповідних документів. Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним, співрозмірним і доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного 05.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051670000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України – задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області, які уповноважені на проведення досудового розслідування ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що містять нотаріальну таємницю, а саме документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії з посвідчення 12.12.2013 р. приватним нотаріусом Покровського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_1 договоріву купівлі-продажу дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку з підвалом, розташовану за адресою: Донецька область, м. Покровськ (колишній Красноармійськ), мікрорайон Шахтарський, буд. 12, який знаходиться у приватного нотаріуса Покровського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_1, за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул.. Центральна, буд. 147, в спосіб надання можливості ознайомлення з документами та вилучення їх копій, посвідчених нотаріусом.

В іншій частині клопотання відмовити.

На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Коваленко