Ухвала суду № 73263824, 02.04.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/3659/18

Провадження №1-кс/369/1064/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Пінкевич Н.С., при секретарі Водала А.Ю., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання cтаршого слідчого СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС уКиївській області лейтенант податкової міліції Божка Андрія Валерійовича, погоджене прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімоновим О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320171102000000043 від 30.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з даним клопотанням, яке мотивував тим, що ОСОБА_3 вніс неправдиві відомості в документи ТОВ «СіалІнвестед», які в подальшому подав до відділу державної реєстрації юридичних осіб Печерської районна в місті Києві державної адміністрації.

Встановлено, що директором та засновником ТОВ «СіалІнвестед» являється ОСОБА_3, який дав пояснення відповідно до яких слідує, що він формально являється директором та засновником ТОВ «СіалІнвестед», але ніякого відношення до ведення фінансового-господарської діяльності даного підприємства не має. З корисливих мотивів погодився на пропозицію невстановлених слідством осіб та підписав документи ТОВ «СіалІнвестед», необхідних для реєстрації даного підприємства.

Згідно, інформаційно-аналітичної системи Державної фіскальної служби України «Податковий Блок» підприємство ТОВ «СіалІнвестед» (код ЄДРПОУ 40158099) зареєстровано Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією.

З метою встановлення службових осіб, які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність ТОВ «СіалІнвестед» та для повного, всебічного та об'єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «СіалІнвестед», яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

В оригіналах документів реєстраційної справи містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про винних осіб та в подальшому зазначені документи будуть виступати доказами внесення неправдивих відомостей службовими особами ТОВ «СіалІнвестед», а також містяться підписи службових осіб підприємства, які можуть бути використанні як порівняльні зразки для проведення почеркознавчої експертизи.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме: почеркознавчої експертизи, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду та експерту для проведення експертизи оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити всіх службових осіб ТОВ «СіалІнвестед», які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність підприємства.

На підставі викладеного слідчий та прокурор просили надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції Філімонову Олегу Віталійовичу та слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Божку Андрію Валерійовичу тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів ТОВ «СіалІнвестед» (код ЄДРПОУ 40158099) та надати можливість їх вилучити у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «СіалІнвестед» (код ЄДРПОУ 40158099).

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, просив надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій та документів на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність володільця документів з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати прокурором відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Разом з тим слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво - Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Божко Андрію Валерійовичу та прокурору Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції Філімонову Олегу Віталійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів та можливість вилучити належним чином завірені копії документів що знаходяться у службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, які містяться в юридичній справі ТОВ «СіалІнвестед» (код ЄДРПОУ 40158099), за період часу з моменту створення підприємства по 02.04.2018 року, а саме:

- статуту підприємства, зміни до статуту;

- наказів про призначення службових осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій та документів на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Пінкевич Н.С.