Ухвала суду № 73262119, 06.04.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3591/18

Провадження № 1-кс/592/1619/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., слідчого Дудник В.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ РВП ГУНП в Сумській області Дудник В.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017200260000733 від 07.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12017200260000733 від 07.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами освіти Нижньосироватської сільської ради.

В ході досудового розслідування встановлено, що начальник відділу освіти Нижньосироватської сільської ради ОСОБА_1, здійснюючи розподіл та контроль за використанням бюджетних коштів, вступив в злочинну змову з директором ТОВ «АЛЮМІНІЙ-СТИЛЬ», привласнили бюджетні кошти в великих розмірах, виділених у 2017 році на капітальний ремонт приміщень ДНЗ «Казка» в с. Старе Село Старосільської сільської ради, шляхом підробки офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів та використання під час роботи неоформлених працівників.

Крім цього, встановлено, що директор ТОВ «АЛЮМІНІЙ-СТИЛЬ», вніс до актів виконаних робіт форми КБ-2В неправдиві відомості щодо вартості використаного будівельного матеріалу під час виконання робіт з утеплення фасаду приміщення та ремонт покрівлі в приміщенні ДНЗ «Казка».

Під час виконання будівельних робіт використовувалась праця неоформлених працівників директором ТОВ «АЛЮМІНІЙ-СТИЛЬ». Таким чином, внаслідок неправомірних дій начальника відділу освіти Нижньосироватської сільської ради ОСОБА_1 та директора ТОВ «АЛЮМІНІЙ-СТИЛЬ», бюджету завдані збитки на суму близько 100 тис. грн.

З метою встановити, чи відповідає перелік та об'єми робіт, яка вартість фактично виконаних робіт, яка сума відхилення чи завищення вартості робіт, який збиток заподіяно відділу освіти Нижньосироватської сільської ради внаслідок завищення вартості робіт «капітального ремонту ДНЗ «Казка» в с. Старе Село Старосільської сільської ради Сумського району» призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу проведення якої доручено експертам Сумського відділення при ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

25.09.2017 між відділом освіти Нижньосироватської сільської ради, що знаходиться за адресою: Сумський район с. Нижня Сироватка, вул. Сумська, 167 в особі ОСОБА_1 та ТОВ «АЛЮМІНІЙ-СТИЛЬ» код ЄДРПОУ 37477888, розрахунковий рахунок №26002060498928 МФО 337546 в СФ ПАТКБ «ПриватБанк», м. Суми, що знаходиться за адресою: Сумська область Сумський район с. Старе Село, вул. Набережна, 2, директором якого є ОСОБА_3, укладено договір підряду №20-РБ про виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт ДНЗ «Казка» (ремонт покрівлі, утеплення зовнішніх стін) в с. Старе Село Старосільської сільської ради».

21.02.2018 спільно із інженером технічного нагляду проведено огляд огородженої території ДНЗ «Казка», що знаходиться за адресою: Сумський район с. Старе Село, вул. Першотравнева, 3 «А». В ході огляду встановлено, що на даній території розміщено дитячий садочок. Приміщення дитячого садочка складається з двох корпусів з переходом у вигляді літери «Н». При зовнішньому огляді - зовні виконано роботи по утепленню фасаду з фарбуванням в салатовий колір. Крім того, улаштована покрівля з металевих листів «Металочерепиці», водовідведення і металеві труби для витяжки з покрівлі. Візуально проглядається з під снігу, видніються виконані роботи по штукатурці цоколя з гідроізоляції. Проглядаючи з далеку, то видно в декількох містах відслоювання штукатурки з гідроізоляції.

Також, Головним управлінням ДФС у Сумській області надано довідку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюміній-Стиль» в які вказано, що дійсно розрахунковий рахунок №26002060498928 МФО 337546 в СФ ПАТКБ «ПриватБанк», м. Суми, належить вищевказаному товариству, що знаходиться за адресою: Сумська область Сумський район с. Старе Село, вул. Набережна, 2, директором якого є ОСОБА_3.

Доступ до документів, які містять банківську таємницю за період часу з 25.09.2017 по 31.12.2017 надасть можливість встановити увесь рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, який належить ТОВ «АЛЮМІНІЙ-СТИЛЬ» та отримати інформацію про точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по розрахунковому рахунку.

В подальшому отриманий в ході тимчасового доступу рух грошових спільно з актами виконаних робіт КБ - 2В та додатків до них про проведення будівельних робіт: «Капітальний ремонт ДНЗ «Казка» (ремонт покрівлі, утеплення зовнішніх стін) в с. Старе Село Старосільської сільської ради» буде направлено до Головного управління ДФС у Сумській області з метою виділити спеціаліста зі складу сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, для вияснення питання - чи вбачається з виписки по рахунку ТОВ «АЛЮМІНІЙ-СТИЛЬ» факт легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по розрахунковим рахункам матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в СФ ПАТКБ «ПриватБанк», м. Суми, неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, документи, які містяться в банківських справах СФ ПАТКБ «ПриватБанк», м. Суми, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (ознайомитися з ними, зробити їх копію та за необхідністю вилучити), що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТКБ «ПриватБанк», офіс організації якого розташований за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до розрахункового рахунку №26002060498928 МФО 337546, який належить ТОВ «АЛЮМІНІЙ-СТИЛЬ», що знаходиться за адресою: Сумська область Сумський район с. Старе Село, вул. Набережна, 2, директором якого є ОСОБА_3, за період часу з 25.09.2017 по 31.12.2017, з указанням точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ПАТКБ «ПриватБанк», офіс організації якого розташований за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

Строк дії ухвали - 30 днів.

Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції Дуднику Володимиру Григоровичу.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич