Ухвала суду № 73260303, 28.02.2018, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа № 523/1243/18

Провадження №1-кс/523/376/18

УХВАЛА

28.02.2018 року м. Одеса

Суворовський районний суд м. Одеси в складі: слідчого судді - Боднар С.М., секретаря - Смокіної Н.І., за участю прокурора - Євстіфєєва О.К., розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання начальника відділення СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Галицької М.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Галицька М.О., розглянувши матеріали досудового розслідування №12017160490006544 від 28.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України, звернулась до Суворовського районного суду м.Одеси з клопотанням, погодженим із прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 Євстіфєєвим О.К., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до даного клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Мегабуд Пром», код ЄДРПОУ 41377646, привласнили бюджетні кошти отримані згідно договору підряду від 19.12.2017 року укладеного з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради щодо проведення ремонтних робіт за адресами: м.Одеса, вул.Академіка Заболотного №63, вул..Висоцького №21, вул.Варненська №№10 та 12А, вул. Космонавта Комарова №№ 2-6. Сума збитку встановлюється.

Згідно клопотання 28.12.2017 року відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160490006544. В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що на початку грудня 2017 року чоловік на ім'я ОСОБА_14 запропонував йому виконати роботу по ремонту доріг за адресами: м.Одеса, вул.Академіка Заболотного №63, вул.Висоцького №21, вул.Варненська №№10 та 12А, вул.Космонавта Комарова №№2-6, при цьому пояснивши, що роботи по благоустрою потрібно виконати до кінця грудня 2017 року. Виїхавши за вказаними адресами він провів оцінку робіт та суму назвав ОСОБА_14. Останній дав згоду на умови ОСОБА_3 та повідомив що роботи потрібно почати в середині грудня. Для виконання робіт ним були залучені ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 Невідомими особами були доставлені матеріали, асфальт, щебінь, бордюри, на вказані об'єкти та ним було замовлено для проведення робіт каток. Доставкою матеріалів, оплатою за оренду автотранспорту займався ОСОБА_14. Під час початку виконання даних робіт, ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_9, що аванс для виконання робіт йому надасть довірена особа ОСОБА_14 - ОСОБА_3, прізвище, по - батькові не відоме, після деякого часу, ОСОБА_3 прибув на об'єкт по вул.Космонавтів Комарова, 5-6 та надав йому аванс у розмірі 10% від вартості робіт у готівковій формі. В подальшому ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_3 були виконані аналогічні роботи на інших об'єктах, 26.12.2017 року за показаннями ОСОБА_11 були виконані всі необхідні роботи в повному обсязі. Акти- виконаних робіт з ОСОБА_14 ОСОБА_3 не підписував. Станом на 10.01.2018 року, крім авансу у 10%, ОСОБА_3 гроші за виконанні роботи не отримав.

Відповідно до Звіту про укладенні договори:

1)UА-2017-12-20-002529-а:

Договір №207-17/П, Замовник: Управління капітального будівництва Одеської міської ради код ЄДРПОУ: 04056902, Виконавець: ТОВ «МЕГАБУД ПРОМ» код ЄДРПОУ: 41377646, назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі житлового будинку №63 по вул.Ак.Заболотного у м. Одесі, з ціною договору: 1 440 019, 64 UAH з ПДВ;

2)UA-2017-12-20-002400-а:

Договір №206-17/П, Замовник: Управління капітального будівництва Одеської міської ради код ЄДРПОУ: 04056902, Виконавець: ТОВ «МЕГАБУД ПРОМ» код ЄДРПОУ: 41377646, назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі житлового будинку №21 по вул. Висоцького у м. Одесі, з ціною договору: 944 430,49 UAH з ПДВ;

3)UA-2017-12-20-001301-а:

Договір №204-17/П, Замовник: Управління капітального будівництва Одеської міської ради код ЄДРПОУ: 04056902, Виконавець: ТОВ «МЕГАБУД ПРОМ» код ЄДРПОУ: 41377646, назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт елементів благоустрою території в межах будинків №10 та №12а по вул. Варненській у м. Одесі, з ціною договору: 1 460 927, 23 UAH з ПДВ;

4)UА-2017-12-20-002322-а:

Договір №205-17/11, Замовник: Управління капітального будівництва Одеської міської ради код ЄДРПОУ: 04056902, Виконавець: ТОВ «МЕГАБУД ПРОМ» код ЄДРПОУ: 41377646, назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт елементів благоустрою території по вул.Космонавта Комарова №№2-6 у м.Одесі, з ціною договору: 1 052 390, 20 UAH з ПДВ;

В погодженому прокурором клопотанні зазначено, що з врахуванням вищезазначеного, вбачається, що між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради код ЄДРПОУ: 04056902 та ТОВ «МЕГАБУД ПРОМ» код ЄДРПОУ: 41377646 на час виконання вищезазначених договорів існували фінансово - господарські відносини.

Разом з тим начальник відділення в клопотанні вказує, що згідно офіційних даних Єдиного веб-порталу використання публічних коштів - Edata грошові кошти перераховані 27.12.2017 року на розрахункові рахунки ТОВ «МЕГАБУД ПРОМ» код ЄДРПОУ: 41377646, що відкриті в AT «Піреус Банк МКБ» р/р 26008024100690 та в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м.Києві р/р 26007572692. Крім того, згідно даних ДФС в Одеській області відкриття вказаних розрахункових рахунків на ТОВ «МЕГАБУД ПРОМ» код ЄДРПОУ: 41377646 підтверджено наявною в базі даною інформацію, а саме: 26008024100690 в AT «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), відкритий 06.10.2017 року, головний офіс: 04070, вул.Іллінська, 8, Київ, відділення в м.Одесі, розташоване за адресою: м.Одеса, вул.Буніна, 33; 26007572692 в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м.Києві (МФО 380805), відкритий 09.06.2017 року, головний офіс: 01011, вул.Лескова, 9, м.Київ, відділення в м.Одесі, розташоване за адресою: вул.Академіка Заболотного, 1.

В клопотанні орган досудового розслідування вказує, що приймаючи до уваги те, що грошові кошти, які були перераховані з державного бюджету на рахунки ТОВ «МЕГАБУД ПРОМ» код ЄДРПОУ: 41377646, в подальшому повинні були бути перераховані підрядним організаціям, які на даний час не відомі, та фактично не проводили роботи по благоустрою, а в свою чергу були привласненні, у органів досудового розслідування виникла необхідність у отримані доступу до роздруківки по розрахунковим рахункам ТОВ «МЕГАБУД ПРОМ» код ЄДРПОУ: 41377646, з метою підтвердження, або спростування факту зарахування таких коштів та подальшого їх перерахування підрядним організаціям, що можуть містити ознаки фіктивності. На даний час, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до розрахункового рахунку ТОВ «МЕГАБУД ПРОМ» код ЄДРПОУ: 41377646, який до теперішнього часу не закритий та дані щодо яких зберігаються у головному офісі АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), за адресою: 04070, вул.Іллінська, 8, Київ із зобов'язанням банку надати безпосередній доступ до документів у відділення в м.Одесі, розташованому за адресою: м.Одеса, вул.Буніна, 33.

З врахуванням наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає необхідним розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, мотивуючи тими ж підставами, що вказані в самому клопотанні.

Слідчий суддя, ознайомившись із поданим клопотанням та долученими до нього документами, керуючись ст.159-166 КПК України, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення поданого клопотання на підставі слідуючого.

Відповідно ст.163 ч.5 КУпАП, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів справи, слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на зняття банківської таємниці, тимчасового доступу до документів, які перебувають у АТ «Піреус Банк МКБ».

Вказані матеріали, відповідно до положень ст.162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у НБУ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів та ін.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя враховуючи, що у матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної організації подальшого досудового слідства, вбачається наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Галицької М.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Галицькій М.О. або за її дорученням оперуповноваженому в УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України Іоргачову І.В. тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у головному офісі АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), за адресою: 04070, вул.Іллінська, 8,

Київ по рахунку 26008024100690, що належить ТОВ «МЕГАБУД ПРОМ» код

ЄДРПОУ: 41377646, а саме: договору на відкриття банківських рахунків, заяви на

відкриття вказаного рахунку, копію паспорту громадянина України, який відкривав

рахунок та ідентифікаційного коду, а також рух грошових коштів по вказаному

рахунку за період з дати його відкриття по теперішній час, та тимчасове вилучення

копій вказаних документів.

Зобов'язати представників банку надати безпосередній доступ вищевказаним особам до документів у відділення в м.Одесі, розташованому за адресою: м.Одеса, вул.Буніна, 33.

В разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.М. Боднар