Ухвала суду № 73257477, 04.04.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2133/18

Провадження № 1-кс/204/601/18

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

_____________________________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 320180416600000004 від 26.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03 квітня 2018 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 320180416600000004 від 26.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що відповідно до інформації відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, в рамках операції «Акциз 2018» встановлено, що невстановлені особи на території м. Кам`янське, Дніпропетровської області здійснюють незаконну діяльність пов`язану з придбанням, транспортуванням, зберіганням та реалізацією незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, чим порушують діюче законодавство України. В ході досудового розслідування в якості свідка допитано гр. ОСОБА_5 , який пояснив, що 04.01.2018 року він перебував на території ринку «Лівобережний» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, бул. Будівельників 5 "А", та у кіоску, який здійснює реалізацію тютюнових виробів, придбав три пачки цигарок, а саме: "Marvel" синій за ціною 16 грн. за пачку, в кількості двох штук та "NZ Gold" за ціною 14.50 грн. за пачку, при цьому касовий чек йому не надали у зв`язку з відсутністю у кіоску касового апарату. Виходячи з ринку він зрозумів, що на пачках відсутні марки акцизного податку України, після чого вирішив повернути товар, але йому відмовили. Після чого він звернувся до співробітників податкової міліції, передав придбанні цигарки та попросив вжити заходів спрямованих на перевірку зазначених фактів. Під час відпрацювання наданої інформації, співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено злочинну схему придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів з метою їх подальшої реалізації на території міста Кам`янське Дніпропетровської області. Згідно до наданої оперативної інформації, організаторами та безпосередніми виконавцями злочину є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Встановлено, що незаконно виготовленні підакцизні товари, а саме тютюнові вироби доставляються у м. Кам`янське на складські приміщення відділень ТОВ "Нова Пошта", де одержуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які перевозять їх на автомобілях, що ними використовуються, до складського приміщення (гаражного боксу) для зберігання, а в подальшому до місць безпосередньої реалізації - торгівельних кіосків м. Кам`янське. Під час досудового розслідування встановлено, що зберігання та збут зазначеної тютюнової та іншої підакцизної продукції здійснюється вказаними особами через мережу торгівельних об`єктів, які розташовані у різних частинах міста, зокрема через торгівельний об`єкт (кіоск), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, земельна ділянка для розміщення та експлуатації будівель і споруд за вказаною адресою належить територіальній громаді в особі Кам`янської міської ради, та на підставі відповідного договору орендується ТОВ "Спрайс" (ЄДРПОУ 24604168). Зібрані під час досудового розслідування кримінального провадження №320180416600000004 об`єктивні данні дають достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені підакцизні товари, зокрема тютюнові вироби, фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка та інші носії інформації, що містять на собі сліди кримінального правопорушення, майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, що мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, знаходяться в приміщенні торговельного кіоску за адресою Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр. Свободи 1 "Б". Враховуючи, що зазначені предмети та документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути речовими доказами в ході розслідування кримінального провадження, а також під час судового розгляду, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно провести обшук за вказаною адресою. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що в приміщенні торгівельного кіоску за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись незаконно виготовлені підакцизні товари, зокрема тютюнові вироби, фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка та інші носії інформації, що містять на собі сліди кримінального правопорушення, майно здобуте злочинним шляхом, та які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні торгівельного кіоску за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці для розміщення та експлуатації будівель та споруд, яка належить територіальній громаді в особі Кам`янської міської ради, та на підставі відповідного договору орендується ТОВ «Спрайс».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 320180416600000004 від 26.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової поліції ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 320180416600000004, дозвіл на проведення обшуку торгівельного кіоску за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Свободи, 1 Б, на земельній ділянці для розміщення та експлуатації будівель та споруд, яка належить територіальній громаді в особі Кам`янської міської ради, та на підставі відповідного договору орендується ТОВ «Спрайс», з метою відшукання: незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів, марок акцизного збору, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень, документів складського обліку, їх реєстрів, платіжних документів, в оригіналах, копіях, бланках), що стосуються придбання та реалізації підакцизних товарів, чорнових записів, інформації, яка зберігається на комп`ютерній техніці (CD, DVD дисках, флеш-накопичувачах, жорстких дисках, системних блоках, ноутбуках та ін.), мобільних телефонів, печаток підприємств, факсиміле.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1