Постанова № 7325637, 16.12.2009, Онуфріївський районний суд Кіровоградської області

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2009 року суддя Онуфріївського районного суду Петров Р.Ї., розглянувши подання слідчого прокуратури Онуфріївського району молодшого радника юстиції ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення обшуку житла ОСОБА_2, що розташоване по вул.. Жовтневій 13, сел. Мартоіванівка в м. Олександрія, Кіровоградської

області, -

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Онуфріївського району Кіровоградської області розслідується кримінальна справа № 51-627 за фактом зловживання службовими особами філії „Відділення Промінвестбанку в м. Олександрія Кіровоградської області" своїм службовим становищем при оформленні та видачі кредиту на ім'я ОСОБА_3, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що 14.02.2007 року між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком в особі керуючого філією «Відділенням Промінвестбанку в м. Олександрія» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 було укладено кредитний договір № 11, за яким останньому було надано кредит в сумі 250 тис. грн.

Згідно з платіжними дорученнями у вищевказаних кредитних справах № 1 від 15.02.2007 року та № 2 від 15.02.2007 року кредитні кошти в сумі 180 тис. грн.. та 70 тис. грн. були направлені, відповідно, на рахунки ТОВ «Мас-Агро» та фізичної особи-підприємпя ОСОБА_4

При укладенні вказаного кредитного договорів, з метою забезпечення повернення кредитних коштів було укладено договори застави № 11/1 від 14.02.2007 року про передачу під заставу сільськогосподарської техніки, № 11/2 від 14.02.2007 року про передачу в заставу 280 т зерна пшениці. В ході службової перевірки банку за фактом неповернення кредиту та під час розслідування кримінальної справи було встановлено, що заставне майно, а саме зерно пшениці та сільськогосподарська техніка відсутні (не було і на час укладення договорів).

ОСОБА_3 повідомив, що навесні 2006 року він зареєструвався як суб'єкт підприємницької діяльності. В цьому йому допоміг ОСОБА_5 Але він підприємницьку діяльність не здійснював, а усі реєстраційні документи і печатка перебували у ОСОБА_5 На початку 2007 року ОСОБА_5 попросив його поїхати в установу банку Промінвестбанк для підписання якихось документів. Він погодився і прибувши до банку підписав ряд документів. Що то були за документи він не знає, так як не вникав у їх суть. Підготовкою документів займалася працівник банку на ім'я Ірина. Про оформлення кредиту на 250 тис. грн.. йому нічого не відомо. Майна, яке вказано у договорі застави до кредитного договору у нього ніколи не було.

ОСОБА_6 підтвердив покази ОСОБА_3 щодо надання йому допомоги в оформленні підприємницької діяльності, але заперечив факт будь яких ділових відносин з ОСОБА_3, у т.ч. і щодо оформлення кредиту у сумі 250 тис. грн.

Щодо оформлення кредиту на 250 тис. грн., то ОСОБА_3 відмовився від своїх підписів на кредитних документах та повідомив, що він не мав наміру отримувати кредит на таку суму. Він підписував папери не читаючи їх і не знаючи про їх зміст за проханням гр. ОСОБА_5 Він не отримував грошових коштів і не знає про їх використання.

В ході розслідування кримінальної справи та проведення ряду оперативно-розшукових заходів встановлено, що фактично підприємницьку діяльність від імені ПП ОСОБА_3 здійснює гром. ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 та проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, українець, громадянин України, паспорт серії ЕА 180541 виданий Олександрійським РВ УМВС України в Кіровоградській області 06.11.2007 р., який пов»язаний та аналогічним чином здійснює підприємницьку діяльність через інші чотири підприємства: ПП „ФАО" (код ЄДРПОУ 34218889), ПП „Олександрія Пріор" (код ЄДРПОУ 34741571), ПП „Елентранзин" (код ЄДРПОУ 34218957), ПП „Агромехсервіс" (код ЄДРПОУ 36526284) та фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (код НОМЕР_2), які для вчинення вказаної злочинної діяльності використовують ряд розрахункових рахунків, підконтрольних ОСОБА_6 (ілен. № НОМЕР_1) зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, паспорт серії ЕА 180541 виданий Олександрійським РВ УМВС України в Кіровоградській області 06,11.2007 р., серед яких є розрахунковий рахунок № 26008016123001 відкритий в Олександрійському відділенні № 16 Філії ВАТ КБ „Надра" Кіровоградського РУ, МФО 323624, розташованого за адресою м. Олександрія, вул.. Семашко 55 на ПП „ФАО" (код ЄДРПОУ 34218889). Директором, бухгалтером та засновником якого за даними відділу обліку та звітності Олександрійської ОДПІ є ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) ІНФОРМАЦІЯ_3, українка, громадянка України прописана за адресою м. Олександрія, сел. Мартоіванівка, вул.. Жовтнева, 13. Вказане домоволодіння на праві приватної власності за даними Олександрійського бюро технічної інвентаризації належить ОСОБА_9.

На даний час є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_8, можуть знаходиться документи про використання кредитних коштів ОСОБА_3

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Суддя

Онуфріївського районного суду

ОСОБА_10

1. 1. Надати дозвіл на проведення обшуку житла ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою м. Олександрія, сел. Мартоіванівка, вул.. Жовтнева,13. 2. 2. Постанова судді оскарженню не підлягає.