Постанова № 7325633, 16.12.2009, Онуфріївський районний суд Кіровоградської області

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2009 року суддя Онуфріївського районного суду Петров Р.І., розглянувши подання слідчого прокуратури Онуфрієвського району молодшого радника юстиції ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення обшуку житла ОСОБА_2, що розташоване АДРЕСА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Онуфріївського району Кіровоградської області розслідується кримінальна справа № 51-627 за фактом зловживання службовими особами філії „Відділення Промінвестбанку в м. Олександрія Кіровоградської області" своїм службовим становищем при оформленні та видачі кредиту на ім'я ОСОБА_3, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що 14.02.2007 року між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком в особі керуючого філією «Відділенням Промінвестбанку в м. Олександрія» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 було укладено кредитний договір № 11, за яким останньому було надано кредит в сумі 250 тис. грн.

Згідно з платіжними дорученнями у вищевказаних кредитних справах № 1 від 15.02.2007 року та № 2 від 15.02.2007 року кредитні кошти в сумі 180 тис. грн.. та 70 тис. грн. були направлені, відповідно, на рахунки ТОВ «Мас-Агро» та фізичної особи-підприємця ОСОБА_4

При укладенні вказаного кредитного договорів, з метою забезпечення повернення кредитних коштів було укладено договори застави № 11/1 від 14.02.2007 року про передачу під заставу сільськогосподарської техніки, № 11/2 від 14.02.2007 року про передачу в заставу 280 т зерна пшениці. В ході службової перевірки банку за фактом неповернення кредиту та під час розслідування кримінальної справи було встановлено, що заставне майно, а саме зерно пшениці та сільськогосподарська техніка відсутні (не було і на час укладення договорів).

ОСОБА_3 повідомив, що навесні 2006 року він зареєструвався як суб'єкт підприємницької діяльності. В цьому йому допоміг ОСОБА_5 Але він підприємницьку діяльність не здійснював, а усі реєстраційні документи і печатка перебували у ОСОБА_5 На початку 2007 року ОСОБА_5 попросив його поїхати в установу банку Промінвестбанк для підписання якихось документів. Він погодився і прибувши до банку підписав ряд документів. Що то були за документи він не знає, так як не вникав у їх суть. Підготовкою документів займалася працівник банку на ім'я Ірина. Про оформлення кредиту на 250 тис. грн.. йому нічого не відомо. Майна, яке вказано у договорі застави до кредитного договору у нього ніколи не було.

ОСОБА_6 підтвердив покази ОСОБА_3 щодо надання йому допомоги в оформленні підприємницької діяльності, але заперечив факт будь яких ділових відносин з ОСОБА_3, у т.ч. і щодо оформлення кредиту у сумі 250 тис. грн.

Щодо оформлення кредиту на 250 тис. грн., то ОСОБА_3 відмовився від своїх підписів на кредитних документах та повідомив, що він не мав наміру отримувати кредит на таку суму. Він підписував папери не читаючи їх і не знаючи про їх зміст за проханням гр. ОСОБА_5 Він не отримував грошових коштів і не знає про їх використання.

В ході розслідування кримінальної справи та проведення ряду оперативно-розшукових заходів встановлено, що фактично підприємницьку діяльність від імені ПП ОСОБА_3 здійснює гром. ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 та проживаючий за адресою: м, ОСОБА_7, вул. Гайдара 42, українець, громадянин України, паспорт серії ЕА 180541 виданий Олександрійським РВ УМВС України в Кіровоградській області 06.11.2007 р., який пов»язаний та аналогічним чином здійснює підприємницьку діяльність через інші чотири підприємства: ПП „ФАО" (код ЄДРПОУ 34218889), ПП „Олександрія Пріор" (код ЄДРПОУ 34741571), ПП „Елентранзин" (код ЄДРПОУ 34218957), ПП „Агромехсервіс" (код ЄДРПОУ 36526284) та фізичну особу-підприємця ОСОБА_7 (код НОМЕР_2). В своїй діяльності вказані юридичні та фізичні особи використовують ряд розрахункових рахунків.

Проведеними допитами працівників Олександрійської ОДПІ та рядом проведених оперативно-розшукових заходів направлених на встановлення документів та виявлення кредитних коштів, а також фактів можливого перерахування даних коштів від ПП ОСОБА_3 було встановлено, що бухгалтерські послуги по веденню бухгалтерського обліку та податкової звітності вищезазначених підприємств надає громадянка ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаюча за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, українка, громадянка України, паспорт серії ЕА 939777 виданий Олександрійським МВС України в Кіровоградській області 02.08.2002 р. Згідно довідки бюро технічної інвентаризації м. Олександрії на праві приватної власності домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 належить громадянці ОСОБА_2.

На даний час є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_2 за адресою : АДРЕСА_3, можуть знаходиться документи про використання кредитних коштів ОСОБА_3

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку житла ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4. 2. Постанова судді оскарженню не піддлягає.

Суддя

Онуфріївського районного суду ОСОБА_8